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[딜로이트 기고] '쇄국정책'과 '메이지유신'…ICO 규제로 본 한국과 일본 2018-11-01 12:00:12
이해관계자 및 투자자 보호를 위한 투자자 신원 확인, 고객확인(kyc) 및 자금세탁방지(aml) 절차 준수, ico 진행 상황 투자자 공유, ico 범죄로부터의 투자자 보호 등을 포함한 ‘토큰 발행 2대 원칙’과 ‘토큰 투자 5대 원칙’도 제안했다.토큰 발행의 2대 원칙은 다음과 같다. △발행인은 토큰...
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[마켓인사이트]국민은행 "자금세탁위험 관리체계 구축...수시로 관리중" 2018-10-31 16:53:38
금융업계를 휩쓸고 있는 가운데 국민은행이 자금세탁방지 의무를 철저히 준수하는 것은 물론 관련 인프라를 갖췄다는 입장을 내놨다. 국민은행은 31일 회사채 발행을 위한 증권신고서의 정정보고를 통해 "자금세탁방지 업무의 실효성을 높이기 위해 인프라를 개선했고 시스템을 정교하게 구축했다"고 밝혔다. 이...
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[딜로이트 기고] 美 '증권형 ICO 판별'이 핵심, 싱가포르 '증권법·AML' 적용기준 명확 2018-10-26 14:30:00
한다.자금세탁 및 테러자금 조달 방지mas는 디지털 토큰이 비증권형이라 해도 자금세탁방지(aml) 및 테러자금조달방지(cft) 조항이 적용될 수 있다고 명시했다. 수상한 거래는 경찰청에 보고할 의무가 있으며 테러자금 조달 위험성이 있는 거래는 금지 요구될 수 있다고 했다. 나아가 mas는 이와 관련한 새로운 지불서비스...
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FATF "가상화폐, '화폐' 아니다" 2018-10-21 18:46:05
자금세탁을 막아야 한다는 국제기구의 성명이 나왔다. 금융위원회 금융정보분석원(fiu)은 지난달 14일부터 19일까지 프랑스 파리에서 열린 국제자금세탁방지기구(fatf) 총회에 참석한 뒤 이런 논의 결과를 21일 전했다. fatf는 가상통화 서비스 제공자에게 자금세탁방지·테러자금조달금지 의무를 부과했다. 서비스...
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2018-10-21 15:00:02
국제자금세탁방지기구 "가상통화 화폐 아냐"…세탁방지 의무 181021-0285 경제-011312:00 "美, 장기금리 상승에 주가 붕괴·GDP 2% 축소 가능성" 181021-0286 경제-011412:00 "한계기업 주식 불공정거래 주의" 거래소 올해 적발 18곳 181021-0287 경제-011512:00 "부동산 그림자금융 규모 300조원…리스크 관리해야"...
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국제자금세탁방지기구 "가상통화 화폐 아냐"…세탁방지 의무 2018-10-21 12:00:09
대해 자금세탁방지·테러자금조달금지 의무를 부과했다. 여기서 서비스 제공자에는 가상화폐공개(ICO) 관련 금융서비스 제공자도 포함한다. FATF는 국제기준 개정은 자금세탁방지를 위한 것으로 회원국이 반드시 기준에 명시된 가상통화 및 ICO 관련 사업을 합법화해야 하는 것은 아니라고 설명했다. 이에 따라 ICO를...
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北, '돈세탁·테러자금 분석' 금융정보국 사이트 개설 2018-10-10 20:26:57
강화하며 공화국이 가입한 국제조약에 따르는 의무를 성실히 이행할 것"이라고 강조했다. 북한이 김정은 체제 들어 국제자금세탁방지기구(FATF)에 협력하는 내부 관리기구인 '자금세척 및 테러자금지원 방지를 위한 국가조정위원회'를 신설한 것은 이미 확인됐지만, 국가조정위 소속인 금융정보국에 대해 이처럼...
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금융기관 FIU 보고 현금거래기준 2000만원→1000만원 강화 2018-09-14 11:52:20
보고해야 한다. 전자금융업자와 대부업자에도 자금세탁방지의무가 부과된다. 금융위원회 이 같은 내용을 담은 특정금융거래법 시행령 개정안을 오는 17일부터 입법 예고한다고 14일 밝혔다.금융당국은 내년에 있을 자금세탁방지기구(fatf)의 회원국 상호평가를 앞두고 법과 제도를 국제기준에 부합하도록 정비하고 있다.fat...
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내년 7월부터 1천만원 입출금시 금융정보분석원에 보고 2018-09-14 11:13:41
국제 수준으로 자금세탁방지 제도를 개선하기 위해 이같은 내용이 담긴 특정금융거래보고법 시행령을 개정하기로 했다고 밝혔습니다. 현재 금융회사가 금융정보분석원에 보도해야 하는 고액 현금거래 기준은 2천만 원으로, 지난 2006년 처음 고액거래 보고제 도입 당시 5천만 원이었지만 꾸준히 하향 조정돼 왔습니다....
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금융기관 FIU 보고 현금거래기준 2천만원→1천만원 강화 2018-09-14 10:37:49
강화 전자금융업자·대부업자에도 자금세탁방지의무 부과 (서울=연합뉴스) 박의래 기자 = 앞으로 금융기관은 고객들의 1천만원 이상 현금 입·출금 내역을 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 전자금융업자와 대부업자에도 자금세탁방지의무가 부과된다. 금융위원회 FIU는 자금세탁방지기구(FATF) 상호평가에 대비해 이...
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