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검찰, 효성 금융거래 내역 요청…재무담당 임직원 조사 2013-10-14 13:12:09
넘는 차명재산을 운용하며 양도세를 탈루한 혐의도 검찰이 집중적으로 들여다보는 대상이다.검찰은 증거 자료 확보를 위해 한국거래소로부터 효성그룹의 주식 매매와 관련한 기록이 담긴 매매장을 입수하고 예탁결제원으로부터는 주주명부를 확보하는 절차를 거칠 것으로 보인다.검찰은 최근 금융정보분석원(fiu)에 조 회장...
검찰, '탈세의혹' 효성 본사·조석래 회장 자택 압수수색 2013-10-11 09:21:25
등 1000억원이 넘는 차명재산을 관리하며 양도세를 탈루한 혐의도 있다.검찰은 효성 측이 일본·미국 등 해외 법인을 통한 역외탈세나 국외재산도피, 위장 계열사를 통한 내부거래 등을 저지른 의혹도 들여다볼 방침이다.한경닷컴 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격 ▶...
국세청, 역외탈세 부과 세금 40% 못걷었다 2013-09-29 06:10:09
국세청은 역외탈세 조사 평균 징수율인 61.7%는 국외 재산도피 등 역외탈세 징수의 어려움을 고려할 때 비교적 양호한 수준으로 보고 있다. 그러나 최 의원은 "정부가 역외탈세 등 지하경제 양성화로 세수를 확충하겠다고하지만, 올해 상반기 추징실적과 5년간 실제 징수한 금액을 보면 실효적인 재원확보수단이 될 ...
전두환 차남 재용씨 소환…구속 임박 2013-09-03 17:15:45
포탈, 외국환관리법 위반, 재산 국외 도피 등의 혐의가 적용될 것으로 검찰 안팎에서는 보고 있다. 검찰은 또 이미 수사 선상에 오른 장남 재국씨와 삼남 재만씨, 장녀 효선씨 등 다른 자녀도 조만간 소환 일정을 조율해 직접 조사할 계획이다. 한 대형 로펌 관계자는 “검찰이 추징금 집행팀을 수사팀으로 전환하고...
해외법인 자손회사 외환거래 신고의무 강화한다 2013-08-26 14:52:21
26일 외환거래를 악용한 역외탈세와 국외 재산도피를 겨냥해 외국환 거래규정을 개정하겠다고 밝혔다. 현행법상 해외 현지법인은 연간 사업실적과 청산 내역 등을 거래 은행에 신고해야 한다. 신고 내용은 국세청에 보고된다. 그러나 현지법인의 자회사(현지법인이 지분 10% 이상 보유)와 손회사(자회사가지분...
해외법인 자·손회사 외환거래 신고강화 2013-08-26 14:17:30
및 해외재산도피 등을 방지하기 위해 이같은 내용을 골자로 한 외환거래제도 개선 방안을 내놨습니다. 해외법인의 신고 의무 강화와 함께 과세당국과 외환검사 당국간 협업을 통한 감독도 대폭 확대됩니다. 금감원에 법인의 해외직접투자 신고내역이 추가 통보되고 해외직접투자 청산시 국세청 등에 구체적인 청산내역을...
관세청, 현금 불법 반·출입 8천억원 적발 2013-07-23 13:54:47
최근 고액 현금 반출입을 통한 재산국외도피와 역외탈세 범죄 발생 빈도가 높아지는 등 현금 반출입이 중대범죄에 이용될 개연성이 높아짐에 따라 추진된 것입니다. 관세청은 “고액·빈번 현금 반출입자 등 우범 여행자에 대해 정보분석과 휴대품검사를 강화할 것”이라면서 “불법 현금 거래를 효과적으로 포착하기 위해...
관세청, 8000억원대 불법 현금 반·출입 적발… 202억원 추징키로 2013-07-23 11:41:06
고액 현금 반·출입을 통한 재산 국외도피와 역외 탈세 범죄 빈도가 높아져 중대범죄에 이용될 개연성이 높아짐에 따라 추진됐다. 한경닷컴 open@hankyung.com ▶ 훤히 보이는 '호텔'…밤마다 낯 뜨거운 장면에 ▶ '성폭행 사건' 박시후, 긴급공지 띄우더니…반전 ▶ '성접대' 동영상 등장한...
관세청, 8천억대 현금 불법 반·출입 적발 2013-07-23 11:33:31
통한 재산 국외도피와 역외 탈세 범죄빈도가 높아져 중대범죄에 이용될 개연성이 높아짐에 따라 추진됐다. 관세청 관계자는 "국외 여행객과 현금 반·출입 규모가 증가함에 따라 세금누락과 불법 자본 유출입의 유인도 커지고 있다"며 "공항·항만에서 현금 불법 반·출입감시를 강화할 계획"이라고 말했다....
이재현 CJ 회장 구속기소…檢 "국내외 비자금 6200억 운용" 2013-07-18 17:27:58
재산 국외 도피 등 추가 수사 cj그룹의 탈세 및 비자금 조성 의혹을 수사해온 검찰이 이재현 회장을 2078억원대 횡령·탈세·배임 혐의로 18일 구속 기소했다. 박근혜 정부 들어 대기업 총수 구속은 처음으로, cj그룹은 당분간 경영 공백이 불가피할 전망이다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 윤대진)는 이 회장에게...
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