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[시사이슈 찬반토론] 차명계좌 금지해야 하나요 2013-08-09 15:14:12
구속된 이재현 cj그룹 회장도 차명계좌 500여개를 통해 3000억원 가량의 재산을 숨겨왔던 것이 국세청 조사 결과 드러나면서 이런 주장이 더욱 힘을 얻고 있다. 정치권은 여야 없이 차명계좌 금지에 동의하는 상황이다. 새누리당 박민식, 이만우, 안종범 의원은 모두 찬성하는 입장이며 관련 법안도 제출했다. 민주당은...
<세법개정> 전문가 "저소득층 유리해졌다…봉급자 부담은 우려" 2013-08-08 11:31:31
탈세, 차명계좌 문제 등 지하경제를 바로잡기 위한 제도적 보완이미흡해 보인다. 미국 등 외국에선 자국민이 국외 금융계좌를 제대로 신고하지 않았을 때 처벌기준이 매우 엄격한데, 한국은 처벌 강도가 상당히 미약하다. 재벌 대기업에 대한 세제 강화 방안이 포함되지 않아 아쉽다. 이번 세법개정으로 박근혜...
전두환 일가 보험계약도 추적 2013-07-18 17:26:48
사업체의 회계자료, 부가세 신고 내역 등 내부 문서와 컴퓨터 하드디스크 등을 분석해 의심 자금 내역과 출처를 규명할 계획이다. 이를 위해 이날 대검찰청 회계분석팀 4명과 계좌분석팀 4명 등 전문가 8명을 투입했다. 검찰은 전 전 대통령이 친·인척 명의로 차명계좌를 개설해 놓고 비자금을 관리해온 것으로 판단하고...
검찰, 이재현 회장 구속 기소… 비자금 6200억원 조성 확인 2013-07-18 10:48:30
비자금에는 선대(先代) 상속 재산과 회삿돈 횡령액, 차명주식을 매입·관리하면서 불린 재산이 혼재돼 있다. 지난 2008년 국세청이 cj그룹의 차명재산을 조사하던 당시 그룹 측이 신고한 차명재산 규모는 3000억원에 조금 못 미치는 것으로 파악됐다. 해외비자금과 관련해 이 회장은 로이스톤 등 4개 해외 페이퍼컴퍼...
쌍방울 주가조작 350억 부당이득 2013-07-17 17:18:02
79개의 차명계좌로 통정·가장매매, 허수매수 주문 등 3400여회 시세조종으로 주가를 끌어올린 혐의를 받고 있다. 배씨 등은 259억6000여만원의 부당이득을 챙긴 것으로 드러났다.이지훈 기자 lizi@hankyung.com ▶ 서울남부지검, 금융·증권범죄…인천·부산지검, 외사·관세 주력▶ '원전 비리' 현대重 3명 추가...
<변호사ㆍ의사ㆍ룸살롱…부가세 탈루 집중 추적> 2013-07-10 12:00:33
유도, 차명계좌 이용 등을 통한 세금 탈루가 집중 추적 대상이다. 성형외과·피부과 등 의료업은 쌍꺼풀, 코 성형, 유방확대 수술 등 부가가치세과세 대상 매출을 면세로 신고하거나 현금결제를 해주고 할인해 주는 방식으로 탈루할 가능성이 높은 것으로 지적됐다. 유흥주점의 경우 차명계좌로 입금을 받은...
이종걸, 차명거래 금지법 발의.."신고시 절반 포상금" 2013-07-05 10:47:33
차명금융거래의 법적 효과를 무효로 하고 그 금융계좌에 보유하고 있는 금융자산에 대한 실권리자의 반환청구권을 인정하지 않도록 했다. 이 법안의 특징은 위반사실을 신고한 명의인에게는 리니언시제도를 적용해 형사처벌을 면제하고 금융자산의 절반 가까이를 받을 수 있도록 해 신고유인을 제공하도록 했다. 법 시행...
법인대표 명의신탁해지-차명주식환원 문제, 중소기업 발목 잡나? 2013-06-24 17:43:27
수석팀장은 “어쩔 수 없이 명의신탁 한 차명주식은 적법한 절차를 통해 명의신탁 된 주식임을 증명하고 세금부담을 줄여 환원할 수 있다.”고 전했다. 차명주식 환원에는 명의신탁의 사실관계에 따라 증여세, 양도소득세 및 신고불성실 가산세, 납부불성실 가산세 등 명의신탁 당시 또는 해지 시점의 법률을 적용하여 세금...
예보, 은닉재산 신고자에 포상금 1억2천만원 지급 2013-06-18 13:46:47
으뜸저축은행 고액채무자가 차명회사를 통해 충북 제천시내 아파트 건설부지를 보유하고 있다는 제보를 받고 이를 가압류한 후 2년간 계좌추척과 법정공방을 통해 10억원을 회수한 바 있습니다. 예보는 금융부실관련자가 차명으로 보유한 은닉재산을 시고할 경우 포상금을 지급받을 수 있으며 방문과 인터넷, 우편과 팩스...
관세청·금감원에 외환 공동검사권…'재산은닉 차단' 2013-06-16 12:00:51
과다반출 한 후(수출입거래) 이 자금을 신고 없이 설립한 해외 페이퍼컴퍼니 계좌에 은닉(자본거래)하는 사례 등이 이런사각지대에 속한다. 기재부는 해외직접투자에 대한 사후 관리를 강화하려는 차원에서 투자 실적 확인에 필요한 각종 보고서를 제출하지 않으면 과태료를 부과하는 등 제재도 강화하기로 했다....
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