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금융당국, '검은머리 외국인' 불법 증권거래 뿌리 뽑는다 2014-06-17 12:00:02
또는 외국에서 설립된 '법인 등'으로 정의하고 있다. 때문에 외국에서 설립된 법인은 실제 소유주가 한국인이라도 외국인 투자등록이 가능하다. 위장 외국인 투자자는 해외에 페이퍼컴퍼니(유령회사)를 설립하고 이를 통해 국내 증권시장에서 거래하는 사람을 말한다.이들은 자본시장 법규를 위반하거나 규제를...
국세청, LG화학 특별 세무조사‥`역외 탈세` 의혹 2014-06-10 17:52:42
것으로 전해졌습니다. `역외 탈세`는 국내 법인이나 개인이 조세피난처 국가에 유령회사를 만든 뒤 그 회사가 수출입 거래를 하거나 수익을 이룬 것처럼 조작해 세금을 내지 않거나 축소하는 것을 말합니다. 올해 공정위가 지정한 총수가 있는 40개 대규모 기업집단 소속 해외 법인 소재지 현황에 따르면 LG그룹은 대표적...
'지능형 조폭' 1200억대 불법 선물거래 적발 2014-05-06 10:50:20
조폭을 유령법인 임원으로 내세워 대포통장 176개를 개설했고 34억원을 세탁했다.개인 투자자들을 모집하는 데는 '리딩그룹'으로 불리는 증권전문가들이 주도적 역할을 했다. 이들은 인터넷 방송과 카페에서 선물거래 사이트를 추천해주고 수익의 25∼45％를 받아갔다. 증권전문가들에게 흘러들어간 리베이트는...
뉴스타파 "조세피난처 한국인 32명 추가 확인" 총 272명 2014-01-24 16:38:35
선궈쥔(沈國軍) 회장과 함께 조세회피처인 케이먼 군도의 유령회사 `이소 인터내셔널(ESSO International (Group) Ltd)` 공동 이사로 등재된 한국인 왕모씨가 있다고 뉴스타파는 설명했다. 네티즌들은 "뉴스타파 조세피난처 한국인 32명 추가 확인했구나", "뉴스타파 조세피난처에 페이퍼컴퍼니 추가 확인하다니...큰 건...
뉴스타파 "조세회피처 한국인 272명으로 늘어"(종합) 2014-01-24 15:55:52
함께 조세회피처인 케이먼 군도의 유령회사 '이소 인터내셔널(ESSO International (Group) Ltd)' 공동 이사로 등재된 한국인 왕모씨가 있다고 뉴스타파는설명했다. 뉴스타파는 왕씨가 서울 강남에 있는 의류 수출업체 대표와 동일 인물이라고 덧붙였다. 이소 인터내셔널은 개인 자산 29억달러로 추정되는...
"론스타에 법인세 1040억 부과 정당" 2014-01-16 21:14:38
법원, 스타타워 매각 당시 유령회사로 거래 조세회피 세무당국, 2년 만에 승소 [ 김병일 기자 ] 해외 사모펀드 론스타가 서울 역삼동 스타타워 빌딩(현 강남파이낸스센터)을 사고 팔면서 남긴 차액 1040억원에 대해 법인세를 납부하라는 법원 판결이 나왔다. 과세 관청은 당초 론스타에 소득세를 부과했다가 2012년 1월...
'전두환·김우중 비자금' 성토장 된 국세청 국감 2013-10-22 02:35:51
답변했다. “아랍은행 관계자들이 법인하고만 거래한다고 해서 만든 법인이 조세피난처에 설립됐다”고 했다. 그는 이어 “그 당시 더 깊이 생각해서 예금을 했어야 했는데 송구스럽다”며 “잘못됐다고 생각한다”고 유감을 표명했다. 전씨는 또 70만달러의 출처에 대한 최재성 민주당 의원의 질문에 “외조부 등으로부터...
<전재국, 국세청 국감서 "조세회피처 연루 송구">(종합) 2013-10-21 19:28:11
소개받았다"며 "아랍은행 관련자들의 말을 듣고 법인을 만든 것이 조세회피처에 설립된 것 같다"고 답했다. 그러면서 "그 당시 더 깊이 생각해서 예금을 했어야 했는데 송구스럽다"며 "잘못됐다고 생각한다"고 유감을 표명했다. 전씨는 또 70만불의 출처에 대한 민주당 최재성 의원의 질문에 "외조부...
<국세청, 국정감사 준비에 집중…쟁점 많다> 2013-10-20 06:10:09
상반기 조세회피처의 페이퍼컴퍼니(유령회사)를 통한 탈세 혐의자 127명에 대한 조사를 통해 6천16억원을 추징하는 등 전년 동기보다 23% 더 추징하는 등 성과를 보고 있다. 정치권 일각에서 제기된 일감몰아주기로 인한 중소기업인의 부담 증가 지적에대해서도 이해를 당부할 것으로 알려졌다. 실제로 올해...
7438억…탈세 추징 힘 받은 국세청 2013-09-30 17:15:37
해외 현지법인 명의로 수천만달러를 차입한 다음 1990년대 중반 조세피난처에 설립한 페이퍼컴퍼니(서류상으로만 존재하는 유령회사)에 자금을 대여했다. 대여 금액을 매출채권으로 위장하고 회수 불능 사유로 대손처리한 뒤 페이퍼컴퍼니에 은닉했다. 페이퍼컴퍼니는 은닉 자금을 이용해 국내 상장 주식을 거래하면서 얻은...
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