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中, CRS 참여로 해외금융자산 정보 수집 강화…해외탈루 대응 2018-09-04 16:15:05
이 협정은 자금세탁이나 조세회피를 방지하기 위해 회원국들이 상대국 국민이 자국에 보유한 금융자산 정보를 서로 통보해주는 내용을 담고 있다. 중국은 협정참여로 자국민의 해외에 보유한 금융자산에 대한 정보수집이 한층 용이해졌다. 절차에 따라 수집된 정보는 탈세조사나 세원확보를 위한 자료로 활용될 수 있다....
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금융위, 카드수수료 인하 추진…'은산분리' 완화 촉구 2018-07-25 10:00:02
담겼다. 이 밖에 혁신적 금융서비스 도입을 위한 금융혁신지원특별법, 부실기업 워크아웃 제도를 되살리는 기업구조조정촉진법, 최고경영자(CEO) 선출·견제 장치를 강화하는 금융회사지배구조법, 가상통화에 자금세탁 방지 의무를 두는 특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률 등이 금융위가 꼽은 입법과제다....
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테러위험 외국인 6명 추방·1명 구속…난민위장자 입국차단 강화 2018-07-16 17:14:59
취급업소에 금융회사 수준의 의무(자금세탁방지·내부통제 등)를 부과하는 등 가상통화를 통한 테러자금 조달을 차단할 계획이다. 해양수산부는 항만시설 소유자에게 출입자 제재권한을 주고, 국토교통부는 철도보안 강화를 위해 철도보안정보시스템을 구축할 계획이다. 대테러센터는 하반기 중 다중이용시설 관리를 위한...
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'풍선효과 차단' 제2금융권 대출 억제책 줄줄이 가동 2018-07-03 12:00:25
자금세탁방지 관련 검사·제재 일관성 확보 = 업권별 검사운영 절차 및 제재 부과기준이 구체화되고 'FIU 제재심의위원회'가 별도 구성된다.(7월, 잠정) ▲ 자금세탁방지 관련 내부통제 강화 = 기존 자금세탁방지 관련 내부통제 의무를 면제받았던 금융지주, 증권금융, 집합투자업자, 새마을금고중앙회 등에도 통제...
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하반기부터 달라지는 금융제도…초점은 '서민지원' 2018-07-03 12:00:00
골자다.금융회사의 자금세탁을 방지하기 위한 규제도 강화한다.금융지주, 증권금융사 등 일부 금융회사에 주어진 자금세탁방지 관련 내부통제의무 면제 규정을 삭제하고 자금세탁방지 관련 검사 절차와 제재 기준을 구체화한다. 제재의 공정성·전문성을 제고하기 위해 fiu 제재심의위원회를 구성하고 검사수탁기관...
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2018-07-02 15:00:01
건강보험·국민연금 환급금 374억원…"어서 찾아가세요" 180702-0535 경제-047612:00 국제자금세탁방지기구, 북한 '최고수준 제재' 유지 180702-0536 경제-047712:00 급속충전 반복해도 성능·수명 유지 리튬전지 소재 개발 180702-0537 경제-047912:00 카타르 군의무사령부에 한국식 병원경영 전수한다 180702-054...
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가상통화거래소 운영계좌도 모니터링…해외거래 감시 2018-06-27 11:46:08
절차가 지연되는 동안 가상통화 집금계좌로 지속 활용되는 문제를 노출한 바 있다. 거래소에 대한 현지 실사가 불가할 경우 금융사 거래를 제한한다는 거래 거절 사유도 추가했다. FIU·금감원은 가상통화 거래소와 거래하는 은행이 거래소의 자금세탁 방지 의무를 점검하는 방식으로 규제하고 있다. speed@yna.co.kr...
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'감독·책임' 필요하지만…P2P·가상화폐 법안 국회서 '방황' 2018-06-25 06:10:20
자금 세탁에 쓰이는 것을 방지하는 가상화폐 거래 실명제가 도입됐다. 하지만 은행에서 가상계좌를 받는 거래소에만 적용되고, 법인계좌를 이용하는 거래소는 빠져 있다. 해킹 위험을 방지할 보안대책은 거의 이뤄지지 않은 상태다. 정보보호관리체계(ISMS) 인증 의무는 정보통신서비스 매출액(전년도 기준)이 100억원...
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빗썸까지 털렸다…금융당국 "거래소 규제·감독 법제화 필요" 2018-06-20 15:09:31
부작용 방지를 위해 기존 금융권에 준하는 자금세탁방지 등 최소한의 규제를 하며 정부 통제 하에 두겠다는 취지로 이해해달라”고 말했다.이를 위해 제윤경 의원(더불어민주당)이 대표 발의한 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안’ 통과를 주문했다. 암호화폐 거래소의...
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가상화폐 거래소 신고제 도입…은행에 준하는 규제 적용 2018-06-20 07:34:09
가상화폐 거래소에 신고제를 도입하고 은행에 준하는 자금세탁 방지 체계를 구축한다.20일 중앙일보에 따르면 금융위는 이러한 내용을 담은 ‘특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’의 개정을 추진한다. 법안이 시행되면 가상화폐(암호화폐) 취급업소는 모두 금융정보분석원(fiu)에 신고해야 하며,...
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