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재산도피·자금세탁처로 美·中 부상…홍콩은 시들 2013-07-11 07:36:06
국외 재산도피·자금세탁처로 홍콩의 인기는 시든 반면 미국과 중국이 부상하고 있는 것으로 나타났다. 11일 관세청이 국회 기획재정위원회 소속 안민석 의원(민주당)에게 제출한 '불법외환거래 단속 실적'에 따르면 미국에서의 자금세탁 적발은 2009년 1건 1억원, 2010년 3건 203억원, 2011년 7건 85억원에...
국외 재산도피처로 美ㆍ中 부상 2013-07-11 06:10:05
재산 국외도피 및 자금세탁 대상지로 미국과 중국이 부상한 반면 홍콩은 인기가 시들해진 것으로 나타났다. 11일 관세청이 국회 기재위 소속 안민석(민주당) 의원에게 제출한 '불법외환거래 단속 실적'에 따르면 미국에서의 자금세탁 적발은 2009년 1건 1억원, 2010년 3건203억원, 2011년 7건 85억원에...
CJ 회장 검찰 출석 "국민께 심려끼쳐 죄송" 2013-06-25 17:34:18
재산 국외 도피 △‘검은 머리 외국인’을 가장한 차명 주식 투자로 자사 주가를 띄운 혐의 등을 포착해 수사를 확대해 왔다. ○검찰 조만간 구속영장 청구 검찰은 이 회장에 대한 조사를 마무리하고 조만간 구속영장을 청구할 방침인 것으로 전해졌다. 수사 과정에서 혐의를 상당부분 확인한 데다 범죄 액수가 많고...
검찰, CJ그룹 수사 속도…수백억 규모 비자금 추적 2013-06-10 18:59:50
탈세나 국외재산도피, 배임·횡령 등의 범행을 저질렀다고 보고 있다.한경닷컴 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶ 'cf 재벌' 윤후, 잘 나가다 날벼락…왜? ▶ 한채영·조영남 사는 '강남빌라' 봤더니…깜짝 ▶ 박시후, '성폭행 사건' 끝난지 얼마나 됐다고… ▶ 윤형빈 경악,...
검찰, 'CJ 차명계좌' 외국계 은행·증권사 5곳 추적 2013-05-31 17:07:33
방침이다. 검찰은 cj그룹의 국외 재산도피와 조세포탈 등 해외 관련 의혹을 철저히 수사하기 위해 외사 분야 전문 검사 1명과 관세청 외국환 거래 전문 수사관 1명을 수사팀에 추가 투입했다. 한편 검찰은 이재현 회장이 스위스계열 ubs은행 홍콩지점으로 빼돌린 돈 일부가 일본 부동산 매입을 위한 차명법인을 만드는 데...
관세청, 조세피난처 불법자본유출 단속 강화 2013-05-29 12:00:00
여기에 불법거래 유형도 재산국외도피, 자금세탁에서 수출입가격 조작, 역외탈세, 무역이용 사기·횡령 등으로 다양화되고 있습니다. 이에 관세청은 이번 조세피난처 불법외환거래 특별조사를 위해 법무부, 검찰청, 국세청, 금융정보분석원(FIU) 등 관계기관과 해외 정부당국과의 공조를 적극 추진할 계획입니다. 다만,...
검찰, CJ그룹 비자금· 탈세 파악 총력…오너 일가 출국금지 조치 2013-05-22 16:06:25
재산은 4000억 원대로 추산된다. 검찰은 이재현 회장 등 오너 일가의 출국을 금지하고 소환 조사를 시작 할 예정이다. 또 이 회장의 개인 재산 및 그룹 자금 관리에서 중요한 역할을 한 cj그룹 고위 임원 신모씨와 전직 재무2팀장 이모씨의 이름도 압수수색영장에 적시된 것으로 알려졌다. 향후 수사 경과에 따라서는...
<고침> 경제<<"세수 부족하다"…과세당국 탈세적발 총력> 2013-04-21 11:45:14
▲재산국외도피, 자금세탁 등 불법 외환거래 ▲귀금속 등 밀수행위 ▲자유무역협정(FTA)을악용한 우회 수입 및 원산지 증명서 위조 ▲부당 환급 등이다. 그러나 관세청도 지하경제 양성화 추진단을 본격적으로 가동하기 전에 벽을 만났다. 중점 조사대상에 대한 실효성 있는 단속을 위해서는 국세청, FIU와의...
홍콩 비밀계좌에 1천500억원 숨긴 해운사 적발(종합) 2013-04-01 14:38:43
제출했다. 관세청은 사주의 재산 국외도피 여부를 추가로 조사하고서 A사와 사주의 외국환관리법 위반 사건을 검찰에 송치할 예정이다. 관세청은 해운·선박업계에서 외국에서 번 수입을 국내로 송금하지 않고 외국에숨겨 소득세, 법인세 등을 빠뜨린 사례가 더 있을 것으로 보고 지하경제 양성화를위해...
홍콩 비밀계좌에 1천500억원 숨긴 해운사 적발 2013-04-01 10:23:53
제출했다. 관세청은 사주의 재산 국외도피 여부를 추가로 조사하고서 A사와 사주의 외국환관리법 위반 사건을 검찰에 송치할 예정이다. 관세청은 해운·선박업계에서 외국에서 번 수입을 국내로 송금하지 않고 외국에숨겨 소득세, 법인세 등을 빠뜨린 사례가 더 있을 것으로 보고 지하경제 양성화를위해...
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