버닝썬 최초 투자금, 린사모·전원산업·승리가 냈다 2019-03-29 09:01:01

수익금이 MD들에게 들어가는 과정에서 횡령이나 조세포탈 의혹이 없는지 확인하고 있다"며 "버닝썬 관계자 일부를 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다"고 말했다. 다른 경찰 관계자는 "투자자 전부에 대해 조사할 필요가 있다"고 지적했다. MD들은 일종의 영업사원으로 클럽에 손님을 유치하고 수수료를 받는다. 경찰은 MD...

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경찰, 버닝썬 장부서 수상한 자금흐름 발견…계좌추적(종합) 2019-03-28 15:50:09

조세포탈 외에도 횡령 혐의를 포착하고 관계자들을 수사하고 있는 것으로 전해졌다. 구속된 '바지사장' 임씨에게서는 마약류 투약 혐의도 포착됐다. 경찰 관계자는 "구속 직후 강씨와 임씨에 대해 마약류 간이검사를 했는데 임씨에서 일부 양성반응이 나와서 국립과학수사연수원에 감정을 의뢰했다"고 설명했다....

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• #경찰 버닝썬 #경찰 #버닝썬 #관계자 #자료 #의혹 #수사 #장부

경찰, 버닝썬 장부서 수상한 자금흐름 발견…계좌추적 2019-03-28 11:42:58

조세포탈 외에도 횡령 혐의를 포착하고 관계자들을 수사하고 있는 것으로 전해졌다. 구속된 '바지사장' 임씨에게서는 마약류 투약 혐의도 포착됐다. 경찰 관계자는 "구속 직후 강씨와 임씨에 대해 마약류 간이검사를 했는데 임씨에서 일부 양성반응이 나와서 국립과학수사연수원에 감정을 의뢰했다"고 설명했다....

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경영권 잃은 조양호, 재판에 검찰 소환까지 '가시밭길' 2019-03-27 15:23:22

'270억대 횡령·배임' 피고인…檢, 조세포탈 혐의로 추가 수사 (서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 조양호(70) 한진그룹 회장이 주주들에 의해 대한항공 사내이사직에서 물러나게 된 데 이어 재판과 검찰 추가 수사 등을 앞두고 있어 가시밭길이 예상된다. 조 회장은 270억원 규모의 횡령·배임 혐의 등으로 재판을...

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투기자본감시센터, KB금융 주총장 입장 무산(종합) 2019-03-27 12:03:41

조세를 포탈했고 이명박 전 대통령이 이를 방조했다고 주장하면서 이 전 대통령 등을 검찰에 고발한 바 있다. 또 현대증권을 고가에 인수해 KB금융에 6천억원의 손실을 초래했다고 주장하면서 윤 회장을 고발하기도 했다. [https://youtu.be/uBRQu-KE9Ac] 이에 대해 KB금융 관계자는 "투기자본감시센터가 고발한 내용은...

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투기자본감시센터 "KB금융 주총서 회장 사퇴 요구할 것" 2019-03-27 08:39:36

국민카드를 인수 합병할 당시 조세를 포탈했고 이명박 전 대통령이 이를 방조했다고 주장하면서 이 전 대통령 등을 검찰에 고발한 바 있다. 또 현대증권을 고가에 인수해 KB금융에 6천억원의 손실을 초래했다고 주장하면서 윤 회장을 고발하기도 했다. chomj@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

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'162억 탈세' 클럽 아레나 실소유주·명의상 사장 구속 2019-03-26 00:14:26

원을 내지 않은 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세)를 받는다. 국세청은 지난해 아레나에 대한 세무조사 끝에 총 150억원의 세금을 포탈한 혐의로 이 클럽 서류상 대표 6명을 고발했다. 이후 경찰 조사에서 강씨가 실소유주이고 탈세를 주도한 혐의가 드러났고, 국세청은 경찰의 요청에 따라 다시 아레나에 대한 세무조사를...

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• #162억 탈세 #아레나 #혐의 #실소유주

아레나 실소유주 영장심사, 구속여부 늦은 밤 나올 듯 2019-03-25 17:23:39

혐의(특정범죄가중처벌법상 조세)를 받는다. 국세청은 지난해 아레나에 대한 세무조사 끝에 강씨를 제외한 서류상 대표 6명을 고발했다. 국세청이 고발한 아레나의 탈세 액수는 총 150억 원(가산세 제외)가량이었다. 하지만 경찰은 강씨를 탈세의 주범으로 보고 그에 대한 고발을 국세청에 요청했다. 국세청은 재조사 끝에...

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• #아레나 실소유주 #아레나 #국세청 #고발 #법원 #대한

'탈세 혐의' 아레나 실소유주, 영장심문 마쳐…질문에 묵묵부답(종합2보) 2019-03-25 12:25:54

내지 않은 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세)를 받는다. 포승줄 묶인 '아레나' 실소유주, 영장심문 마쳐…질문에 묵묵부답 / 연합뉴스 (Yonhapnews)[https://youtu.be/GdfpZWSy2Is] 국세청은 지난해 아레나에 대한 세무조사 끝에 강씨를 제외한 서류상 대표 6명을 고발했다. 국세청이 고발한 아레나의 탈세 액수는...

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