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국민은행 도쿄지점, 1700억 부당대출…'바지사장' 내세워 대출…5년간 '쉬쉬' 2013-09-27 17:19:53
유령 법인 내세워 부당 대출금융권에 따르면 국민은행 도쿄지점 부당 대출에 관련된 기업은 수십 곳에 이른다. 하지만 이들 기업 중 상당수는 실질적인 소유주가 따로 있는 것으로 조사됐다. 한 사람 혹은 한 기업에 나갈 수 있는 대출 금액이 제한돼 있는 규정을 피하기 위해 ‘바지 사장’을 둔 유령 업체를 내세워 대신...
국민銀 도쿄지점 1700억원 대출사고 2013-09-27 17:18:33
친인척을 포함한 다른 사람이나 다른 법인의 명의로 서류를 꾸며 우회 대출하는 방법을 사용한 것으로 알려졌다. 이른바 ‘유령 회사’를 동원한 것이다.금감원 관계자는 “지점장 전결 한도를 초과해 대출하기 위해서는 본점의 승인을 받아야 하는데 이를 피하기 위해 다른 차주를 내세운 사례가 다수”라며 “은행 내규를...
검찰, 전두환 장남 재국씨 곧 소환조사… 일정조율 2013-09-12 14:57:39
'블루 아도니스 코퍼레이션'이라는 유령회사를 세워 해외 은행에 법인 명의로 계좌를 개설, 약 170만 달러를 예치한 뒤 이 돈을 5년여 동안 수 차례에 걸쳐 홍콩으로 빼내갔다는 의혹도 받고 있다.검찰은 재국씨를 상대로 제기된 의혹에 대한 확인 작업을 거쳐 사법처리 여부를 결정할 계획이다. 한경닷컴 기사제보...
<거액 세금 추징 역외 탈세자에 재벌도 포함> 2013-09-03 14:53:39
수집한 건 처음" 조세회피처에 페이퍼컴퍼니(유령회사)를 만들어역외 탈세를 한 혐의로 세금을 추징당한 11명의 역외 탈세자 중에는 30대 그룹의 재벌, 코스닥 기업 사주 등도 포함돼 있는 것으로 전해졌다. 국세청은 독립 인터넷 언론 뉴스타파가 제기한 역외 탈세 의혹을 확인하고자 지난 6월 초 조세회피처...
저소득층 명의 도용…아파트 대출금 40억 '꿀꺽' 2013-08-23 17:17:58
8명 검거 서울지방경찰청 광역수사대는 유령 법인을 이용해 위조 재직증명서를 만들어 수십억원의 아파트 담보대출과 전세자금 대출을 받은 혐의(특정경제범죄 가중처벌법상 사기)로 곽모씨(42)를 구속하고 모집책 이모씨(58) 등 7명을 불구속 입건했다고 23일 발표했다. 곽씨 등은 지난해 9월부터 올 1월까지 백모씨(55)...
<해외계좌 미신고자 명단공개…국세청 전방위 압박> 2013-08-20 12:03:48
해외계좌 신고 금액이 가장 많았고,개인과 법인의 홍콩 해외계좌 신고 인원과 금액도 늘었다. 국세청은 올들어 정부가 역외 탈세를 지하경제 양성화 중점 항목의 하나로 설정하고 정부와 함께 조세회피처 내 페이퍼컴퍼니(유령회사) 설립을 통한 탈세 등에 대해 철저히 추적에 나서자 해외금융계좌 신고가 고무적으로...
10억이상 해외계좌 6천700개 신고…23조원 육박 2013-08-20 12:00:39
계좌의현금 및 상장 주식 잔액의 합이 10억원이 넘는 개인과 법인에 대해 지난달 1일까지자진신고를 받은 결과 이같이 집계됐다고 20일 발표했다. 이런 수치는 전년에 비해 신고 인원은 4%, 금액은 22.8% 증가한 것이다. 해외금융계좌 신고 증가는 올들어 정부가 역외탈세를 지하경제 양성화 중점 항목의 하나...
UBS, 한국인 페이퍼컴퍼니 설립 중개 최다 2013-08-09 17:06:17
“조세피난처에 유령회사를 세우기 위해 한국인이 가장 많이 이용한 중개업체는 스위스계 투자은행 usb의 싱가포르·홍콩 지사”라며 “이들은 국제탐사보도언론인협회(icij)가 확보한 한국인 설립 유령회사 369개 중 31개를 중개했다”고 말했다. ubs를 이용한 이들은 최은영 한진해운 회장, 이수영 oci 회장, 박효상...
"UBS, 조세피난처 韓 유령회사 31곳 중개..역외탈세 유혹" 2013-08-09 16:02:30
홍콩 소재 `컴퍼니 킷`으로 모두 29개의 유령회사 설립을 도왔다. 그뒤를 독일계 투자은 행인 도이치방크(7개), 싱가포르 최대은행인 DBS(7개) 등이다. 특히 이들 투자은행은 고객의 존재를 숨기고자 차명 주주와 이사를 내세운 유령회사에도 비밀계좌를 만들어줬다. 한국인이 만든 유령회사 369개 중 이런 식으로...
<고침> 경제(뉴스타파 "UBS가 한국인 유령회사…) 2013-08-09 15:55:28
위치한 UBS로, 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가확보한 한국인 설립 유령회사 369개 중 31개를 중개했다"고 말했다. UBS를 이용한 이들은 최은영 한진해운[117930] 회장, 이수영 OCI[010060] 회장,박효상 갑을오토텍 등이다. 이들은 이 은행의 프라이빗 뱅킹 서비스를 받으며 국외비밀계좌를 운용한 것으로 전해졌다....
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