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'감독·책임' 필요하지만…P2P·가상화폐 법안 국회서 '방황' 2018-06-25 06:10:20
자금 세탁에 쓰이는 것을 방지하는 가상화폐 거래 실명제가 도입됐다. 하지만 은행에서 가상계좌를 받는 거래소에만 적용되고, 법인계좌를 이용하는 거래소는 빠져 있다. 해킹 위험을 방지할 보안대책은 거의 이뤄지지 않은 상태다. 정보보호관리체계(ISMS) 인증 의무는 정보통신서비스 매출액(전년도 기준)이 100억원...
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日 최대 가상화폐 거래소, 업무개선명령 받아..."신규 가입 중단" 2018-06-22 21:21:07
관리 부실 등을 이유로 일본 금융청(fsa)에게 업무개선명령을 받았다고 22일 공식 홈페이지를 통해 밝혔다. 비트플라이어는 “금융청 기준 요건을 갖추지 못한 점에 대해 진심으로 죄송하다”며 “업무개선명령을 성실히 수행할 것”이라고 언급했다. 비트플라이어는 이를 위해 신규 이용자 가입을...
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금감원, '우리사주 배당사고' 삼성증권 제재심…영업정지 등 징계수위에 '촉각' 2018-06-21 10:22:48
뉴욕지점에 대한 미국 감독 당국의 자금세탁방지 제재는 국내 금융사 내부통제 수준의 민낯을 그대로 드러낸 부끄러운 사건"이라고 지적했다. 제재는 심의위원회 이후 금융위원회 산하 증권선물위위원회, 금융위 정례회의 의결 등을 거쳐 최종 확정될 예정이다. 고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com [...
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미국發 세계 무역전쟁… '통상 베테랑 로펌'에 기대는 기업들 2018-06-20 16:51:41
관련 전문가를 적극 영입했다. 금융위원장을 지내고 국제자금세탁방지기구 의장과 세계무역기구(wto) 및 한·미 fta 협상에 참여한 신제윤 고문을 비롯해 경제협력개발기구(oecd) 대사를 지낸 허경욱 고문 등이 태평양 소속이다. 아울러 김동현 회계사와 유세열 회계사 등이 각종 반덤핑 사건을 수행하고 있고, 특허...
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충정 기술정보통신팀, 국내 최초 가상화폐 ICO 성공 지원… '4차 산업혁명' 관련 법률 자문 선도 2018-06-20 16:08:14
물론 토큰 설계부터 고객확인(kyc), 자금세탁방지(aml) 등에서도 자문을 구할 수 있다. ico 기업이 다수의 협력업체와 맺는 계약서의 작성 및 검토도 가능하다. 안찬식 변호사는 “ico 자문은 단계별로 이뤄지며, 단계별 가상화폐 매각방식에 따라 달라지는 참여자(투자자)와 계약도 각각의 과정에 따라 적합한 자문을...
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금감원장 "삼성증권·농협 사건 부끄럽다"…내부통제TF 발족 2018-06-20 11:00:08
뉴욕지점에 대한 미국 감독 당국의 자금세탁방지 제재는 국내 금융사 내부통제 수준의 민낯을 그대로 드러낸 부끄러운 사건"이라면서 "견고한 내부통제는 비용이 아니라 수익과 성장 기반이라는 인식 대전환이 절실히 필요하다"고 강조했다. 윤 원장은 TF에 "내부통제 사고를 야기하는 원인을 면밀히 파악해 근본적인...
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2018-06-12 08:00:07
이란 의회, 자금세탁·테러자금방지 협약 가입 표결 미뤄 180611-0954 외신-0137 21:11 올해 시리아 내에서 92만명 살던곳 떠나…최대 규모 180611-0955 외신-0138 21:13 문정인 "북한, 시간벌기 아냐…과거 행동으로 미래 판단 안돼"(종합) 180611-0956 외신-0139 21:17 백악관 "북미회담 12일 하루 개최…트럼프 저녁 8시...
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전자금융업·대부업·변호사에 '돈세탁방지 의무' 부과 검토 2018-06-10 12:00:08
정부가 가상통화 취급업소를 자금세탁방지 체계의 직접적인 감독대상에 포함하고, 전자금융업자와 대부업자, 변호사, 회계사에게도 자금세탁방지 의무를 부과하는 방안을 검토하기로 했다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 8일 자금세탁방지 정책자문위원회를 열고 이 같은 내용의 FIU 향후 정책 방향을 논의했다고...
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NH농협은행, 자금세탁방지 전담부서 신설 2018-06-01 10:13:18
NH농협은행이 자금세탁방지 전담부서를 신설했다고 31일 밝혔습니다. 농협은행은 기존 준법감시부 내 자금세탁방지단을 격상시켜 자금세탁방지 전담부서인 자금세탁방지센터로 조직개편했다고 설명했습니다. 이번 조직개편은 국내외 자금세탁 관련 감독강화에 따라 자금세탁방지 업무 역량을 강화해 자금세탁 관련 리스크를...
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농협은행, 자금세탁방지센터 설립…"감독 강화에 대응" 2018-06-01 09:14:15
농협은행, 자금세탁방지센터 설립…"감독 강화에 대응" (서울=연합뉴스) 구정모 기자 = NH농협은행은 기존 준법감시부 내 자금세탁방지단을 자금세탁방지 전담부서인 자금세탁방지센터로 격상하고 현판식을 진행했다고 1일 밝혔다. 국내외 자금세탁 관련 감독 강화 추세에 대응하고 자금세탁방지 업무 역량을 키워...
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