되풀이되는 가상화폐 거래소 사고…예방책은 여전히 '미흡' 2018-06-12 10:45:38

조치를 받았다. 이는 실명제가 아니라 자금세탁방지 가이드라인에 따른 것이다. 은행들이 의심스러운 거래를 발견하면 금융거래를 거절할 수 있도록 한 제도다. 가상화폐 거래 실명제는 가상화폐간 거래를 막을 수도 없다. 실명제 이후 생겨난 거래소들은 비트코인이나 이더리움 등 대표적인 가상화폐로 다른 가상화폐를...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #되풀이되는 가상화폐 #거래소 #가상화폐 #거래 #제도 #은행 #사고 #코인레일 #가입

[Law & Biz] "갑질 리스크 없애드립니다"… 로펌들 새 먹거리 '준법경영' 2018-05-15 18:52:58

의료제약 기업의 리베이트, 자금세탁, 증권 관련 불공정거래, 개인정보보호법 위반 사건 등을 비롯한 각종 화이트칼라 범죄 사건에서 두각을 나타내고 있다. 이건주 전 대전지방검찰청장(17기) 등 고위급 검찰 출신을 꾸준히 영입해온 결과가 빛을 발하고 있다는 평가가 나온다.화우는 2005년 국내 로펌 최초로 법률 리스크...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #Law

카지노에 무통장 송금 300만원 넘으면 본인 확인 2018-05-10 12:00:02

자금세탁방지기구(FATF)의 우리나라 평가를 앞두고 제도를 선진화하는 차원"이라고 말했다. 개정안은 또 자금세탁방지의무 부과 대상으로 금융회사의 자회사를 명시했다. 자회사는 상법상 모회사가 발행주식 총수의 50%를 초과해 보유한 회사다. 이 밖에 공공단체의 금융거래에 대해서도 금융회사에 고액현금거래보고(CTR)...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #카지노에 무통장

[가상화폐 뉴스] 금융위 부위원장 "가상통화 규제 국제공조 필요" 2018-05-10 10:30:27

관련해서는 거래실명제, 가상통화 자금세탁방지 가이드라인 등 국내 정책 대응 사례를 소개했다. 그는 "가상통화 거래플랫폼(취급업소)에 대한 인·허가제 도입 등 제도화 논의가 있으나 가상통화 특성상 개별적 접근 방식은 국가별 규제차익이 발생할 여지가 크므로 국제공조에 입각한 규율체계 설계와 국제적 공동대응...

• 뉴스 > 가상화폐
• 바로가기
• #가상화폐 뉴스

김용범 "가상통화 규제 국제공조 필요"…국제증권감독기구 참석 2018-05-10 09:56:41

관련해서는 거래실명제, 가상통화 자금세탁방지 가이드라인 등 국내 정책 대응 사례를 소개했다. 그는 "가상통화 거래플랫폼(취급업소)에 대한 인·허가제 도입 등 제도화 논의가 있으나 가상통화 특성상 개별적 접근 방식은 국가별 규제차익이 발생할 여지가 크므로 국제공조에 입각한 규율체계 설계와 국제적 공동대응...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #김용범 가상통화

업비트, 업계 최초 월드 체크 도입… 자금세탁 방지 2018-04-30 08:52:05

암호화폐에도 자금세탁 방지(aml) 및 불법자금조달 방지(cft) 효과를 가져올 수 있게 됐다고 설명했다.우선 업비트는 회원가입을 받을 때 회원 정보가 월드 체크 데이터와 대조돼 범죄나 테러에 연관됐는지 여부를 확인하게 된다. 위험하다고 판단되는 경우 등록 절차가 즉시 중단되며 위험하지 않지만 요주의 대상으로...

• 뉴스 > IT·과학
• 바로가기
• #업비트 업계

[가상화폐 뉴스] 금융당국, 3개은행 가상화폐 자금세탁 점검 2018-04-09 13:55:16

가상화폐 거래자의 개인 거래를 장부로 관리하는 이른바 `벌집계좌`가 다수 운영되는 것으로 추정돼 포함됐다. 중점 점검사항은 지난 1월 1차 현장점검 결과 미흡 사항 개선 여부와 자금세탁 방지 가이드라인 준수 여부, 일반법인·개인계좌를 통한 가상통화 거래 관련 자금세탁방지 의무 이행의 적정성 준수 여부 등이다....

• 뉴스 > 가상화폐
• 바로가기
• #가상화폐 뉴스 #가상화폐 #여부 #점검 #거래