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[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2019-07-24 08:00:03
"전문연구요원 정원감축 방침 철회해야" 190723-0857 경제-004516:30 여신금융협회, '자금세탁방지 사이버 교육과정' 신설 190723-0878 경제-094916:41 LG이노텍, 2분기 영업익 188억원…한분기만에 흑자 전환(종합) 190723-0889 경제-004616:46 [인사] 코트라 190723-0890 경제-095416:48 국고채 금리 일제히...
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"은행도 준수 어려운 자금세탁방지…가상화폐거래소 힘들 것" 2019-07-15 10:22:22
"시중 은행들도 자금세탁방지(aml) 규정이 타이트해 어려움을 겪고 있습니다. 비용이나 인력이 많이 들어갑니다. 가상화폐(암호화폐) 거래소들이 aml 규정을 제대로 지킬 수 있을까요?"15일 금융권에 따르면 은행들도 지난달 국제자금세탁방지기구(fatf)가 내놓은 aml 관련 권고안을 지키는 데 어려움을 겪을...
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2019-07-02 08:00:02
국제자금세탁방지기구, 한국 실사 평가 시작 190701-1115 경제-021519:09 '베이비 박스' 목사, 기초생활비 부정수급…경찰 조사 190701-1116 경제-104019:11 日 '수출규제' 3개 품목, 일본산 수입 의존도 최고 94%(종합) 190701-1118 경제-104419:15 쌍용차, 판매부진에 노사 합의로 생산중단…"역대...
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[이슈+] "가상화폐 거래소, 정부 라이센스 받아야 영업가능" 2019-06-22 12:21:05
은행들에 적용되는 자금세탁방지(aml) 규정과 동일한 수준으로 사실상 '제도권 진입'의 첫 발을 내딛은 것으로 풀이된다.fatf의 최종 권고안 도입까지는 1년간의 유예기간이 주어졌다. 2020년 6월까지 준비기간을 둔 뒤 각국 fatf 권고안 이행 실태를 조사하겠다는 방침이다.fatf가 내놓은 권고안은 우리나라를...
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자금세탁방지기구, 北에 돈세탁·테러자금지원 중단 거듭 촉구 2019-06-22 11:03:11
"막대한 자금세탁과 테러자금 지원이라는 (북한의) 위협으로부터 국제 금융시스템을 보호하기 위한 대응조치를 요청한다"고 밝혔다. FATF는 공개성명에서 북한 외에도 이란을 언급, 자금세탁과 테러자금 지원을 막기 위한 구체적인 조치가 미흡하다고 지적했다. FATF는 1989년 G7(주요 7개국) 정상회의에서 자금세탁과 테러...
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가상화폐 거래소 빗썸, 자금세탁방지센터 설립 2019-06-21 10:30:38
거래소 빗썸은 자금세탁방지센터를 설립해 다음달부터 본격적으로 업무를 시작한다고 21일 밝혔다. 자금세탁방지센터는 30여명으로 구성된 별도 조직으로, 거래소 내에 체계적인 자금세탁방지 시스템을 구축하고 운영한다. 구체적으로 ▲ 고객확인(KYC) 강화 ▲ 의심거래보고(STR) ▲ 이상거래감지시스템(FDS) 구축 및...
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빗썸, 국내 가상화폐거래소 최초 '자금세탁방지센터' 신설 2019-06-21 09:31:08
가상화폐(암호화폐) 거래소 중 최초로 자금세탁방지센터를 신설한다. 투명한 거래 환경 조성에 앞장서고 국내외 관련 규제에 선제적으로 대응한다는 취지다.빗썸은 자금세탁방지센터를 설립해 다음 달부터 가동한다고 21일 밝혔다. 빗썸은 보유한 자금세탁방지(aml) 체계와 담당 인력을 토대로 독립적 별도 조직을 만들어...
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2019-06-19 08:00:02
'누진구간 확장안' 최종 권고안으로 채택 190618-0798 경제-068116:09 블록체인협회, 자금세탁방지기구 '가상화폐 규제' 대응 간담회 190618-0804 경제-012316:13 골드만삭스 "올해 韓경제성장률 2.1%…금리는 4분기 인하" 190618-0806 경제-012416:14 남화토건, 광주소망교회 성전 신축공사 계약 190618-0...
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FATF 규제지침 나온다…기로 선 가상화폐거래소 2019-06-16 07:00:00
섰다. 국제자금세탁방지기구(fatf)에서 오는 21일 암호화폐 관련 기업들에도 적용될 규제 지침을 내놓을 예정이기 때문이다.fatf는 지난 2월 암호화폐 취급 기업에 적용되는 권고안을 내놨다. 1000달러(약 118만원) 또는 1000유로(약 133만4000원) 이상의 암호화폐 거래자 이용정보를 수집해 자금세탁방지(aml)에 나서라는...
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신제윤 "자금세탁·테러방지 규제가 금융권 최대 규제리스크" 2019-06-13 15:13:23
어렵다"며 자금세탁과 테러방지 규제가 금융규제의 중심이 될 수밖에 없다는 점을 지적했다. 신 전 위원장은 "최근 몇 년간 자금세탁과 테러방지 규제 위반으로 세계 굴지의 금융기관들이 (부과)받은 벌금은 어마어마하다"며 "관련 규정을 준수하기 위한 시스템의 개발과 유지, 전문인력의 충원, 사법당국의 엄청난 벌금...
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