[Law & Biz] "갑질 리스크 없애드립니다"… 로펌들 새 먹거리 '준법경영' 2018-05-15 18:52:58

의료제약 기업의 리베이트, 자금세탁, 증권 관련 불공정거래, 개인정보보호법 위반 사건 등을 비롯한 각종 화이트칼라 범죄 사건에서 두각을 나타내고 있다. 이건주 전 대전지방검찰청장(17기) 등 고위급 검찰 출신을 꾸준히 영입해온 결과가 빛을 발하고 있다는 평가가 나온다.화우는 2005년 국내 로펌 최초로 법률 리스크...

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• #Law

싱가포르에선 재무장관이 직접 스타트업 챙긴다 2018-05-14 19:22:51

거치지 않고도 송금이 가능해졌지만, 금융실명법과 자금세탁방지법에 따라 여전히 고객 정보는 은행을 통해 받아야 한다. 강 본부장은 “한국식 규제는 싱가포르에서는 있을 수 없는 일”이라며 “한국의 해외송금 스타트업 가운데 은행들의 비협조로 라이선스를 받고도 ‘개점휴업’ 상태인 곳이...

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전북은행, 美 페이팔과 외화송금 업무협약 2018-05-10 19:26:53

페이게이트와 업무협약(mou)을 체결했다고 10일 발표했다.임용택 전북은행장(사진)은 지난 9일 서울 여의도 jb금융지주 사옥에서 이에인 앨리슨 페이팔 시니어디렉터와 박소영 페이게이트 대표가 참석한 가운데 소액 해외송금사업을 공동으로 추진하는 내용의 mou를 맺었다.해외 거주자가 페이팔 줌(xoom) 서비스를 통해...

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• #전북은행

[이슈+] 블록체인 개발한다는데…'투기' 낙인부터 찍는 은행 2018-04-06 11:14:24

자금세탁방지 가이드라인'을 시행한 바 있다. 당시 암호화폐 거래를 위한 개인 실명계좌 발급도 금지됐다.문제는 암호화폐에 연관되긴 하지만 거래소와 같이 암호화폐 취급이 사업의 주목적은 아닌 기업에서 발생한다.a 기업 측은 “정관에 사업목적을 ‘소프트웨어 개발, 블록체인 관련 일체’ 등으로...

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• #이슈 블록체인 #블록체인 #암호화폐 #기업 #법인계좌 #거래소 #사업 #운영 #은행

[가상화페 뉴스] 일본, 가상통화 교환업체 행정처분 검토 2018-03-08 11:56:24

고객보호나 자금 세탁 방지 대책이 불충분하다고 보고 등록을 신청 중인 `유사 사업자` 등 일부 해당 업자에 업무정지명령을 검토할 방침이다. 또한, 거액의 가상통화 해킹 도난사건이 발생한 가상화폐 거래소 코인체크에는 두 번째 업무개선명령을 내리고 피해자에 대한 조기 보상을 촉구할 계획이라고 니혼게이자이는...

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• #가상화페 뉴스 #조사 #금융청 #가상통화 #검토

日도 가상통화 교환업체 제재 추진…"행정처분 검토" 2018-03-08 11:23:48

조사 결과 고객보호나 자금 세탁 방지 대책이 불충분하다고 보고 등록을 신청 중인 '유사 사업자' 등 일부 해당 업자에 업무정지명령을 검토할 방침이다. 또한, 거액의 가상통화 해킹 도난사건이 발생한 가상화폐 거래소 코인체크에는 두 번째 업무개선명령을 내리고 피해자에 대한 조기 보상을 촉구할 계획이라고...

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• #도 가상통화 #가상통화 #검토 #조사 #금융청

[가상화폐 뉴스] 가상화폐 거래소에 자금세탁방지 의무 부과 전망 2018-02-27 10:57:06

거래소에 자금세탁방지 의무를 지우는 방안을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다. 최 위원장은 이날 국회 정무위원회 업무보고에서 이 같은 의사를 내비쳤다. 최 위원장은 가상화폐 규제 대책으로 지난달 30일 시행한 `자금세탁방지 가이드라인`의 이행 여부를 점검하면서 필요하다면 취급업자(거래소)에도 자금세탁방지...

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