금융당국, 농협·국민·하나銀 대상 가상통화 현장점검 2018-04-09 12:00:00

자금세탁 방지 지침`의 이행 실태를 점검하고 수정·보완책을 찾기 위해 이들 은행들을 대상으로 현장 점검을 실시한다고 밝혔습니다. 이번 점검에서 금융당국은 기존 현장점검 결과 미흡했던 점이 개선됐는지, 자금세탁 방지 의무 이행의 적정성 등을 중점적으로 볼 계획입니다. 앞서 모든 금융회사들에 자체 점검을...

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• #금융당국 농협국민하나 #점검 #금융당국

일본, 가상화폐 3억원 이상 해외송금시 보고 의무화 2018-04-05 11:39:18

의무화 '자금세탁 방지·해외 거래실태 파악'위해 6월 외환관리법 개정 추진 (서울=연합뉴스) 이해영 기자 = 일본 정부가 관리 부실 지적을 받는 가상화폐 해외송금 관련 규정 정비에 나섰다. 재무성은 장차 국경을 초월한 물건과 서비스 거래 결제에 가상화폐 이용이 증가할 것으로 보고 관련 규정을 알기 쉽게...

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• #일본 가상화폐 #가상화폐 #보고 #재무성 #3천만 #이상 #규정 #거래

[가상화폐 뉴스] 가상화폐 거래소에 자금세탁방지 의무 부과 전망 2018-02-27 10:57:06

거래소에 자금세탁방지 의무를 지우는 방안을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다. 최 위원장은 이날 국회 정무위원회 업무보고에서 이 같은 의사를 내비쳤다. 최 위원장은 가상화폐 규제 대책으로 지난달 30일 시행한 `자금세탁방지 가이드라인`의 이행 여부를 점검하면서 필요하다면 취급업자(거래소)에도 자금세탁방지...

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• #가상화폐 뉴스 #가상화폐 #자금세탁방지 #거래소 #의무

최종구 "'3대 원칙' 아래 한국GM 정부 지원 협의" 2018-02-27 10:00:26

'자금세탁방지 가이드라인'의 이행 여부를 점검하면서 필요하다면 취급업자(거래소)에도 자금세탁방지 의무를 지우는 방안을 검토하겠다고 밝혔다. 현재 가이드라인은 가상화폐 거래소들이 계좌를 개설할 때 은행에 자금세탁방지 의무를 부과하지만, 특정금융정보법 개정 등으로 거래소에도 이런 의무를 부과할 수...

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• #최종구 3대 #한국 #위원장 #대출 #이자 #방안 #부담 #정부 #원칙 #경영

국제자금세탁방지기구 "가상화폐 돈세탁 위험 커져…기준강화" 2018-02-26 12:00:03

일으키는 믹서(Mixer) 등으로 가상화폐 거래의 익명성과 자금세탁 위험성이 커졌다고 우려했다. FATF는 2015년 마련된 '가상화폐 가이드라인'을 최근 상황에 맞춰 개정하고, 국제 기준을 강화하는 가상화폐 대응계획을 다음 달 열리는 G20(주요 20개국) 재무장관 회의에 보고하기로 했다. 이번 회의에서 우리나라는...

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• #국제자금세탁방지기구 가상화폐 #가상화폐 #우리나라 #아이슬란드 #회의 #회원국 #제재 #의장국

[가상화폐 뉴스] 금융감독원 "가상화폐 관련 모니터링 강화" 2018-02-12 17:51:58

한편, 금융회사의 가상통화 관련 자금세탁방지의무 준수 현황에 대한 모니터링을 강화하갰다고 강조했다. 또한 자본시장 신뢰 제고와 금융범죄 근절 대책도 내놨다. 금감원은 불공정거래 조사 및 공시심사 강화 차원에서 지방선거와 가상통화 관련 테마주 등에 대한 시장정보 분석?감시를 강화하고, 이상징후 발견시...

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• #가상화폐 뉴스 #강화 #금감원

NH투자증권, 국제기준 위험기반 접근법 시스템 도입 2018-02-12 14:43:39

자금세탁방지기구 (fatf)에서 권고하는 위험기반 접근법(rba‥risk based approach) 시스템을 도입했다고 밝혔다. rba시스템이란 금융거래에 내재된 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위의 위험도에 따라 부문별 관리수준을 차등화하는 전사 위험평가 체계다. nh투자증권은 지난해 2월 금융투자협회 주관 rba 설명회를...

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• #NH투자증권 국제기준 #투자증권 #시스템 #국내 #도입