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<차명거래 금지 불씨 살아날까…국가미래硏 보고> 2013-03-19 16:11:01
명의의 계좌에 입출금하는 행위는 특별한 사정이 없는 한 자금세탁이나 법령 위반의 의심이 있는 금융거래로 인식된다. 지하경제 행위로 얻은 소득을 차명계좌에 입금하는 것이 원천적으로 봉쇄된 셈이다. 우리나라도 `범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률'에서 중대범죄로 얻은 자금을 거래하는...
금감원, "불법 외국환거래 꼼짝 마"…상시감시 시스템 마련 2013-03-14 16:46:30
과정에서 감독 당국에 ‘해외직접투자’라고 신고했다. 하지만 막상 해외에서는 현지법인을 설립하지 않고, 반출한 자금을 해외 차명계좌에 예치한 뒤 그곳의 부동산을 사는 등 개인적인 용도로 사용했다. #2. b씨는 시중은행을 통해 해외에 투자하겠다며 자금을 보낸 뒤, 현지에서 법인을 설립했다. 그러나 이 법인을 운...
[마켓인사이트] 단기차익 노리는 '슈퍼베짱이'…걸린 기업 · 일반 개미는 '악'소리 2013-03-12 17:01:57
차명계좌 등으로 지분을 더 사놓은 뒤 경영권 분쟁을 고조시키면서 파는 경우도 많다”고 말했다. ◆대주주 지분 낮은 기업 주로 공략 일반 슈퍼개미들은 저평가된 우량주를 선호하지만 슈퍼베짱이들은 △대주주 지분율이 낮고 △시가총액이 작으면서 △지배구조 및 경영진 등에 약점이 있는 기업을 타깃으로 삼는다.지난...
8년전 할아버지가 통장 만들어줬는데 개정 세법은 받은 시점에 증여 발생…세금 덜 낼수도 2013-03-10 10:09:53
신고를 한다고 모든 문제가 말끔히 해결되는 것은 아니다. 실질적으로 해당 재산이 증여인지 차명인지 판별하는 문제가 남아 있기 때문이다. 차명계좌를 증여로 간주해 신고한다 하더라도 세무당국이 자금 흐름을 살펴보고 이를 차명계좌로 판단할 경우 문제가 더 복잡해질 수 있다. 전산정보 등을 이용한 치밀하고 집요한...
[경제의 창 W] 복지재원 마련‥`지하경제 양성화` 실효성은 2013-03-06 19:02:36
860조원. 하지만 지난해 신고된 해외금융계좌자산은 18조6천억원에 불과해 국세청은 거액 자산가와 기업들을 중심으로 세무조사를 강화하고 있습니다. 실제로 국세청의 역외탈세 추징액은 2010년 5019억, 2011년 9637억원, 그리고 2012년 상반기 4897억원을 추징하는데 그쳤습니다. 변호사, 회계사, 골프장, 유흥업소...
국세청 "세수확대 총력전" 2013-03-06 16:50:45
860조원. 하지만 지난해 신고된 해외금융계좌자산은 18조6천억원에 불과해 국세청은 거액 자산가와 기업들을 중심으로 세무조사를 강화하고 있습니다. 실제로 국세청의 역외탈세 추징액은 2010년 5019억, 2011년 9637억원, 그리고 2012년 상반기 4897억원을 추징하는데 그쳤습니다. 변호사, 회계사, 골프장, 유흥업소...
지하경제 첫 타깃 '가짜석유'…국세청, 세무조사 착수 2013-02-27 17:15:55
세금 신고·납부 실태를 집중 점검하고 탈세 혐의가 포착될 경우 즉시 세무조사를 실시할 것”이라고 말했다. 증원 인력은 풍부한 세무조사 경험을 갖고 있는 베테랑 직원들로 구성했다고 설명했다.국세청은 가짜석유 제조·판매자뿐만 아니라 차명 재산 은닉, 비자금 조성, 고액 현금거래 탈루, 국부 유출 역외 탈세 등에...
<지하경제 `큰 줄기' 가짜석유 불법 실태 밝혀질까> 2013-02-27 12:01:38
종업원 명의 차명계좌로 관리했다. 국세청은 A업체에 교통세 등 190억원을 추징하고 조세범처벌법에 따라 고발조치했다. 수도권의 주유소인 B사는 석유대리점으로부터 경유와 등유를 구입해 주유소에서섞어 가짜 경유를 만들었다. 가짜 경유는 운수·중기사업자에게 주문 배달하거나 중개상을 거쳐 다른 주유소...
외환銀 "예금 가입하면 증여신고 대신해 드려요" 2013-02-24 16:56:39
사전증여신고를 희망하는 고객에게 은행과 협약한 세무대리인을 통해 무료로 증여신고를 대행해주는 것이 특징이다. 외환은행 관계자는 “한국경제신문의 보도 후 가족 명의 계좌로 자산을 분산해 놓은 고객들의 문의가 급증함에 따라 서둘러 상품을 내놓게 됐다”고 설명했다. 차명 계좌 추정 방식이 올해부터 변경되면서...
"증여 신고 안하면 20% 가산세도 추가…부부 6억·자녀 3000만원까지 비과세" 2013-02-14 17:07:59
있는 경우에 국한되기 때문이다. 하지만 차명계좌를 만들어 소득탈루를 시도한 정황이 포착되면 fiu에 보고되고 이 정보 중 일부는 국세청에도 전달된다.”▷그럼 어떻게 하면 되나. “차명계좌를 가급적 만들지 않는 게 좋다. 만들면 증여 신고를 하는 게 안전하다. 현재 금융실명제에서 차명계좌는 불법은 아니다. 하지만...