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KB국민은행, 대포통장 근절 대책 시행 2015-09-24 10:56:21
24일 밝혔다. 우선 이날부터 은행 소비자보호부의 이상거래 감시 전담 인력을 2명에서 8명으로 늘렸다. 이는 현금자동입출금기(ATM) 지연인출제도가 강화돼 돈을 ATM이 아닌 은행 창구에서 인출하는 시도가 늘어나는 데 따른 조치다. 또 25일부터 현금카드 발급, 다음 달 2일부터는 체크카드 발급 시...
KB국민은행, 대포통장 근절 특별대책 시행 2015-09-24 10:31:47
또 24일부터 이상거래 모니터링 전담 인력을 기존보다 4배 이상 늘려 은행 창구를 통한 사기자금인출을 사전에 100% 차단할 계획입니다. 이는 ATM기 지연인출제도가 강화되어 피해금을 ATM기가 아닌 은행 창구에서 인출하는 시도가 계속 늘어나고 있기 때문입니다. 모니터링 전담팀은 은행 창구 출금 거래의 이상 징후를...
저축은행 고객, 모든 거래내역 무료 문자로 받아본다 2015-08-25 12:00:50
금감원은 문자메시지를 수신하면 금융 소비자의 편익이 커지고 이상거래 내역을즉시 파악해 금융사고 발생 때 신속하게 대응할 수 있다고 설명했다. 금감원은 문자로 통보된 거래내용이 본인이 실행한 거래가 아닌 경우 지체없이해당 저축은행에 연락해야 한다고 밝혔다. speed@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연...
증시 활황에 상반기 불공정거래 증가 2015-07-16 17:40:08
올해 상반기 이상거래 심리결과 금융위원회에 통보한 불공정거래 혐의 사건은 64건(98종목)으로 지난해 같은 기간보다 10.3%(6건) 증가했다고 16일 밝혔습니다. 코스피가 2,100선을 돌파하고 거래대금이 증가하는 등 증시 회복세 속에서 불공정거래가 증가한 것으로 분석됩니다. 현물시장에서 발생한 혐의 통보 사건은...
증시 활황에 상반기 불공정거래 건수 증가 2015-07-16 11:35:59
올해 상반기 이상거래 심리결과 금융위원회에 통보한 불공정거래혐의 사건은 64건(98종목)으로 작년 같은 기간보다 10.3%(6건) 증가했다고 16일 밝혔다. 코스피가 2,100선을 돌파하고 거래대금이 증가하는 등 증시 회복세 속에서 불공정거래가 증가한 것으로 분석된다. 현물시장에서 발생한 혐의 통보 사건은...
면세점 심사정보 미리 샜나?…한화갤러리아 주가 30% 폭등 2015-07-10 18:36:30
"이상거래 확인되면 조사 착수" 10일 발표된 서울지역 대형 면세점 신규 사업자선정 정보가 사전에 유출된 것이 아니냐는 의혹이 일고 있다. 호텔신라와 현대산업개발의 합작법인 HDC신라면세점과 함께 대형 면세점 사업자로 최종 선정된 한화갤러리아타임월드의 주가가 이상 흐름을 보이며 30% 폭등 마감했기...
신한銀, 대포통장 근절 대책…이상거래 모니터링 강화 2015-06-17 15:00:47
업그레이드하고, 전담 인력을 증원하여 이상거래에 대한 모니터링 기능을 강화했습니다. 대포통장의 신고·접수 프로세스도 전산화했습니다. 신한은행은 오는 17일부터 8월말까지 `특별 강화 기간`을 운영해, 영업점을 방문하거나 비대면채널을 이용하는 고객에게 통장 양도·매매시 법적 처벌기준 및 금융거래 제한 내...
거래소, 주가급변 종목 집중 감시한다 2015-06-10 11:41:07
15일 가격제한폭 확대 시행 맞춰 이상거래 모니터링 강화 앞으로 특별한 사유 없이 주가가 급변하면 곧바로 조회공시를 요구하는 등 시장 감시 조치가 한층 강화된다. 한국거래소 시장감시위원회는 오는 15일 가격제한폭 확대 시행에 따라 주가 급변 종목 등에 대한 집중 모니터링을 실시한다고 10일 밝혔다....
고위험 고객엔 강화된 실명확인 기준 적용한다 2015-05-19 06:05:05
비대면 계좌 개설이 동시다발적으로이뤄질 경우 이상거래로 간주해 곧바로 확인 절차에 착수하게 된다. 자금세탁 거래로 의심되면 금융회사는 고객에게 자금 거래의 목적과 거래자금의출처 등을 요구할 수도 있다. 금감원 관계자는 "비대면 실명 확인은 실명 확인을 더 느슨하게 하자는 것이 아니라 온라인 ...
'금융사고 예방' 금융보안원 뜬다 2015-03-31 15:33:43
보안 기능을 강화해줄 것으로 기대하고 있다. 금융보안원은 이상거래 정보공유 체계를 구축해 전자금융사기 피해를 예방하는일을 하게 된다. 개인정보 유출 등 금융보안사고가 발생하면 금융위·금감원과 함께 공동 대응하는 시스템도 만들 계획이다. speed@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. ...
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