최종구 금융위원장 "연내 특화은행·보험사 나오게 할 것" 2018-02-05 19:22:54

가상화폐 거래소에 대한 향후 규제 방향으로는 “자금세탁방지 장치를 갖추는 것을 의무화하는 방안을 검토 중”이라고 설명했다.미래에셋증권과 kb증권의 초대형 ib발행어음 업무 인가가 무산된 데 대해선 “kb증권은 대주주 문제 때문에 심사가 지연되는 등 각 회사의 사정 때문에 진행이 안 됐다”...

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가상화폐 거래소 4곳만 신계좌… "정부가 독과점 부추긴다" 2018-01-31 17:51:16

있다. 업계 관계자는 “금융당국이 자금세탁 등 문제가 발생하면 제휴 은행에 모든 책임을 전가하는 식으로 압박해 대형 거래소만 영업을 허용하는 편법 인가제를 운영하는 셈”이라며 “대형 거래소도 고객정보 해킹, 잦은 서버다운, 부정 거래 등 각종 사회적 물의를 일으켰는데 무슨 차이가 있는지...

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300만 가상화폐 거래자 실명확인 시작…혼란 불가피 2018-01-28 06:01:10

가상화폐 거래가 어렵다. 은행은 자금세탁 방지와 대포통장 방지를 위해 고객의 금융거래 목적을 확인하고 있다. 급여계좌 목적이라면 재직증명서 등을, 사업자금 계좌라면 등을 증빙서류로 제출해야 한다. 은행들은 신규 계좌개설 요구가 폭증하면서 업무가 지체될 가능성도 상당하다고 보고 있다. 일례로 농협은행은...

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진대제 블록체인협회장 "상반기 자율규제의 틀 만들겠다"(종합) 2018-01-26 13:50:59

일본처럼 자격을 갖춘 거래소가 자금세탁방지 업무를 은행을 대신해 할 수 있도록 법과 자율규제안에 담아 은행이 합리적인 수준의 부담만 질 수 있게 하겠다"고 덧붙였다. 이날 창립총회에서 가상화폐 거래소 빗썸의 서버 접속장애로 피해를 본 투자자 모임 관계자가 참석해 시세조작 해명과 보상을 요구하는 항의 발언을...

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금융당국, 가상화폐 의심거래 분석 위해 '전담분석팀' 가동 2018-01-25 07:09:45

이번 자금세탁 방지 가이드라인에서 금융회사에 가상화폐 관련 의심거래 모니터링을 강화하고 전담 인력을 지정하라고 권고했다.이행 여부를 점검하고자 금융감독원도 내달 초부터 팀 수준에 머무르던 자금세탁 방지 조직을 실로 승격시키기로 했다. 미국 통화감독청(occ)에서 자금세탁방지 관련 업무를 수행한 바 있는...

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가상화폐 의심거래 정조준…금융당국 전담분석팀 가동 2018-01-25 06:31:01

자금세탁 방지 가이드라인에서 금융회사에 가상화폐 관련 의심거래 모니터링을 강화하고 전담 인력을 지정하라고 권고했다. 이행 여부를 점검하고자 금융감독원도 내달 초부터 팀 수준에 머무르던 자금세탁 방지 조직을 실로 승격시키기로 했다 은행 검사 분야 베테랑이자 미국 통화감독청(OCC)에서 자금세탁방지 관련...

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