중국 보유외환 12개월 연속 증가…1월 3조1천600억달러 기록 2018-02-08 13:51:54

계좌를 이용해 인출할 수 있는 금액이 각 계좌당 10만 위안(약 1천720만 원)에 달했으나, 올해부터는 개인 1명에 허용되는 연간 총 인출액이 10만 위안으로 줄어든다. 중국 외환관리국은 "중국의 경제·금융 안보를 지키기 위해 올해는 더욱 강력하게 자본 불법 유출을 단속해 처벌할 것"이라고 밝혔다. 달러화 약세에 따른...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #중국 보유외환 #중국 #달러 #보유 #외환 #가치 #지난해

중국, 올해 '자본유출 단속' 더욱 강화한다 2018-02-06 12:25:37

은행'은 중국 정부의 규제를 피해 불법적인 방법으로 자본을 유출하려는 조직을 일컫는 말이다. 2014년부터 2016년까지 그림자 은행을 통해 중국에서 유출된 자본은 1조 달러(약 1천100조 원)에 달하는 것으로 추정된다. 외환관리국은 "중국의 경제·금융 안보를 지키기 위해 올해는 더욱 강력하게 그림자 은행과 그...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #중국 올해 #중국 #단속 #달러 #자본유출 #올해 #은행 #그림자

"성매매 영상 퍼트리겠다" 한마디에 한달새 수십명 계좌입금 2018-02-06 10:00:08

입금받은 1억1천200만원 상당을 인출해 공범들에게 전달한 혐의를 받고 있다. 공범들은 성매매 관련 특정 인터넷사이트에 접속한 남성들에게 무작위로 전화를 걸어 "성매매 영상을 가족과 지인들에게 퍼뜨리겠다"면서 "합의하고 싶으면 돈을 보내라"고 협박한 것으로 조사됐다. 협박전화를 받은 남성들은 겁을 먹고 그...

• 뉴스 >
• 바로가기
• #성매매 영상 #성매매 #영상 #경찰 #협박전화

혹시 마약대금?… '수상한 자금' 수십억 국내반입 2018-01-23 17:27:00

등 불법 자금이 가상화폐거래소를 통해 국내로 들어온 정황이 적발됐다. 금융당국은 이를 경찰과 검찰 등 수사기관에 통보했다.금융위원회는 최근 금융정보분석원(fiu)과 금융감독원이 은행권 및 가상화폐거래소 등을 현장 점검한 결과 이런 의심 거래 사례가 나왔다고 23일 밝혔다.가상화폐거래소 계좌에서 단기간에...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #혹시 마약대금 #가상화폐 #국내 #자금 #가상화폐거래소 #일반인 #은행

가상화폐 고객돈 거래소 사장계좌로…"검은돈 반입도"(종합) 2018-01-23 17:16:30

현금 인출된 사례도 적발했다. 이는 마약 대금 등 불법자금을 국내로 반입했거나 수출대금을 과소신고한 후 가상통화로 대금을 지급하는 조세포탈 및 관세법 위반 사례로 주목하고 있다. 가상통화 투자 명목으로 일반인들을 속여 자금을 모아 투자하거나 가상통화 채굴기 투자 명목 등으로 일반인들로부터 자금을 모집한...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #가상화폐 고객돈 #거래소 #가상통화 #계좌 #가상화폐 #사례 #은행 #거래 #가상계좌 #고객 #자금

[가상화폐 뉴스] 가상화폐 열풍 타고 신종 보이스피싱 등장 2018-01-22 18:03:55

이용했기 때문에 사기범이 은행에서 인출을 해야 해 범인을 잡을 수 있지만, 가상화폐 관련 계좌는 그럴 필요가 없어 사기범을 검거하기가 어려운 상황"이라고 말했다. 한편, 금융소비자연맹은 가상화폐 거래 도중 거래소의 불법행위와 거래소를 사칭한 사기, 불법 다단계 등으로 피해를 본 소비자들을 위해 ‘가상화폐거래...

• 뉴스 > 가상화폐
• 바로가기
• #가상화폐 뉴스 #계좌 #사기범 #가상화폐

'하청업체 뒷돈·비자금' 대홍기획 前대표, 2심 징역 3년 2018-01-12 11:26:06

재직 기간에 부의금 명목으로 회삿돈을 인출하는 등 각종 명목으로 11억2천여만원을 횡령한 혐의(특정경제범죄 가중처벌법상 횡령)와 다른 롯데 계열 광고사인 M사 대표를 겸임하면서 이 회사 자금 5천여만원을 빼돌린 혐의(업무상 횡령)도 받았다. 1심은 배임수재 혐의는 유죄로 인정했지만, 횡령 혐의는 충분히 입증되지...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #하청업체 뒷돈비자금 #혐의 #횡령 #대표 #대홍기획 #징역

조폭 수천억대 도박사이트 운영…번 돈 170억 도박 등으로 탕진 2018-01-10 10:00:02

불법 도박 자금 거래를 위해 노숙자, 신용불량자 등의 통장을 개당 120만∼140만원에 구입해 사용하고 이들 명의로 유령법인을 설립해 그 법인 계좌를 이용했다. 도박 자금은 입금되면 여러 개 대포통장으로 분산 이체하고, 심야 돈을 직접 인출하는 방식으로 추적을 피했다. 사무실 출입구에 CCTV를 설치하고 정기적으로...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #조폭 수천억대 #도박 #도박사이트 #운영 #불법