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"상장 후 대박 보장" 불법 자금모집업체 주의보 2016-03-31 12:00:33
수익을 보장한다고 꾀어 자금을 모집하는 불법 유사수신행위 사례가 발견되고 있다며 투자자들의 각별한 주의를 당부했다. H사는 대구, 여수 지역을 중심으로 설명회를 열어 고령층과 주부층을 상대로 "자사주식을 매입하면 1년 내 상장돼 100배 이상의 돈을 벌 수 있고, 원금도 보장된다"면서 자금을 모집하고...
`희대의 사기꾼` 조희팔 끌어모은 돈 총 4조8천억원 2016-03-03 18:14:07
희대의 유사수신 사기범 조희팔 일당이 투자자들에게서 총4조8천억원대의 돈을 끌어들인 것으로 드러났다. 지금까지 알려진 금액은 2조7천억원이었지만 검찰 전수조사 결과, 거의 두 배 가까운 4조8천억원으로 집계됐다. 대구지검 형사4부(부장검사 김주필)는 3일 조희팔이 설립한 금융 다단계 유사수신 업체 23개사의...
금융소비자연맹 "핀테크사업 사칭 유사수신행위 주의" 2016-03-03 16:32:15
고수익을 미끼로 투자자를 모집하는 등 유사수신행위가 성행하고 있다며 소비자들의 주의를 당부했다. 법령에 따른 인·허가나 등록신고를 하지 않고 불특정 다수에게 원금 이상의 금액을 지급한다고 약정해 자금을 조달하는 유사수신행위는 위법으로, 5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금형으로 처벌된다....
크라우드펀딩 한달여만에 10개 기업 자금조달 성공(종합) 2016-03-03 14:43:28
있다. 금융위는 증권사(2개)와 전문업체(2개)가 사이트 개설 등 준비를 거쳐 이달 중펀딩을 진행할 예정이라고 설명했다. 유사업체 등 불법행위에 대한 단속은 강화할 방침이다. 김 국장은 "미등록 중개행위 및 유사수신행위, 기타 크라우드펀딩을 가장한 금융 사기 등 불법행위를 점검하고 적발 시...
조희팔 일당 '유령회사' 25곳 만들어 조직적 자금 횡령 2016-02-23 13:47:05
다단계 유사수신 업체를 설립, 운영하면서 소위 'b법인'으로 티투주, 벤스밴 등을 설립해 관리했다.b법인은 실제 매출액이 드러나지 않도록 매출금을 분산 입금하기 위한 목적의 위장법인으로, 일종의 유령회사인 셈이다.2004년 10월 대구에서 비엠씨라는 회사를 차려 사기행각을 시작한 조희팔은 회사명을 수시로...
조희팔, 중국으로 서버 옮겨 매출관리…당국 수사 대비 2016-02-01 16:39:37
수조원대 유사수신 사기범 조희팔 일당이 매출관리 서버를 중국으로 옮겨 운영하면서 사법당국 수사에 대비한 것으로 조사됐다.대구지검 형사4부(부장검사 김주필)는 특정경제범죄가중 처벌 등에 관한 법률 위반(사기방조) 혐의로 서버 관리 회사 대표 장모(44)씨를 불구속 기소했다고 1일 밝혔다.장씨는 2006년 5월부터...
"고수익·원금보장" 그룹형 기업 위장한 불법자금모집 성행 2016-01-22 13:26:13
우량 그룹형 기업임을 강조했습니다. 금감원은 이들 업체가 밝힌 계열사들은 실체를 확인하기 어려운 경우가 대부분이라며, 인터넷 사이트를 폐쇄하고 잠적하면 투자금을 찾기 어려울 수 있다고 말했습니다. 유사수신행위가 의심되는 업체로부터 투자권유를 받는 경우에는 서민금융1332(s1332.fss.or.kr) 홈페이지에서 제...
"해외계열사 투자하면 고수익 보장" 불법 자금모집 기승 2016-01-22 10:00:09
미끼로 자금을 모집하는 유사수신행위 사례가 발견되고 있다며 투자자들의 각별한 주의를 당부했다. 이들은 해외자원개발, 에너지산업 등 신기술 첨단 사업을 그룹형으로 영위한다고 내세우면서 높은 수익률과 원금보장을 약속하며 불법적으로 자금을 모으는 것이특징이다. 불법 유사수신업체들은 인터넷이나...
벤츠 승용차가 1000만원대?…공정위 '불법 다단계' 조사 2016-01-19 19:01:18
자동차를 받는 식이다. 현재 이 수입차 판매업체는 거제시에 세 개의 영업 사무소를 열어 회원을 받고 있다. 네이버 등 포털사이트에도 블로그를 개설해 신규 회원을 모집 중이다. 이 업체는 회원이 4000명에 육박한다고 주장하고 있는 것으로 알려졌다.공정위는 지금까지 접수한 피해 사례는 없지만, 이 같은 판매 방법이...
[사설] '4%수익, 원금 보장!' 전세금펀드, 정부 할 일 아니다 2016-01-15 17:38:31
뛸 일인가. ‘고수익+원금보장’은 유사 수신업체들이나 미끼로 내거는 것이다. ‘자애로운 정부’가 금융까지 복지수단으로 여겨 자꾸 뭔가를 만들어 내고 있다. [한경닷컴 바로가기] [스내커] [슈퍼개미] [한경+ 구독신청] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지
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