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"가상화폐 계좌서 하루 1000만원 넘게 입·출금땐 자금세탁 의심" 2018-01-23 18:33:58
가상계좌를 통해 거래를 시작할 수 있다. ◆은행, 자금세탁 감시 강화금융당국은 은행들의 자금세탁방지 가이드라인도 제시했다. 가상화폐 거래자가 가상화폐거래소와 하루에 1000만원 이상 혹은 1주일에 2000만원 이상 거액의 금융거래를 하면 은행은 해당 거래를 면밀히 살펴야 한다. 김용범 금융위 부위원장은 “해...
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가상화폐 고객돈 거래소 사장계좌로…"검은돈 반입도"(종합) 2018-01-23 17:16:30
불법자금을 국내로 반입했거나 수출대금을 과소신고한 후 가상통화로 대금을 지급하는 조세포탈 및 관세법 위반 사례로 주목하고 있다. 가상통화 투자 명목으로 일반인들을 속여 자금을 모아 투자하거나 가상통화 채굴기 투자 명목 등으로 일반인들로부터 자금을 모집한 사례도 다수 적발했다. 금융당국은 위법 정황이 큰...
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가상화폐 고객돈 거래소 임원계좌로…"위법 정황" 2018-01-23 14:06:54
거액자금이 여타 거래소로 송금되는 경우 시세조종 등 불공정거래로 이어질 가능성이 농후하다. 법인과 거래소의 자금이 뒤섞일 수 있고 자금세탁 관리도 어렵다. 은행 역시 가상계좌 관리 과정에서 상당한 문제가 있었던 것으로 드러났다. 자금세탁방지 업무를 총괄하는 부서와 가상통화 담당 부서 간에 역할과 책임이...
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가상화폐 '1일 1000만원'은 의심거래 보고…30일 거래실명제 시행 2018-01-23 12:24:42
전적으로 은행이 판단해야 한다"며 " 자금 세탁 방지 업무에 자신이 있다면 시행할 것"이라고 말했다.금융위는 실명확인 입출금계정 서비스 시행을 통해 자금이동이 투명해지고, 미성년자, 외국인 등의 무분별한 거래를 차단할 수 있을 것이라고 기대했다.김 부위원장은 "이번 금융부문 대책은 가상화...
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"하루 1천만원은 의심거래 보고…가상화폐 투자한도 아냐" 2018-01-23 12:04:43
금융감독원은 가상화폐 거래소와 관련해 벌인 자금세탁방지의무 점검 결과를 23일 공개하면서 하루 1천만원, 1주일 2천만원 등 '의심거래 보고' 기준에 대해 "가상화폐 투자 한도와 무관하다"고 설명했다. 의심거래로 보고되는 게 해당 거래의 중단이나 취소를 의미하는 것도 아니라고 밝혔다. 이번 점검에서 계좌...
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가상화폐거래소 수상한 자금관리 포착…은행 처리도 '미흡' 2018-01-23 11:39:59
법인계좌의 자금을 여타 거래소로 송금할 경우 시세조종 등 불공정거래 가능성도 있다는 지적이다. 금융위는 시중은행들이 이같은 위험을 인지하지 못하는 점을 우려했다. 은행 내 자금세탁방지 업무 총괄 부서와 가상화폐 부서간에 역할과 책임이 불문명하고, 경영진과 이사회도 위험을 인지하지 못하고 있다고 꼬집은...
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금융위, 가상화폐 자금세탁 통로 악용 막는다…가이드라인 제정 2018-01-23 10:52:57
입출금계정 서비스를 이용하지 않는 등 자금 세탁 위험성이 높다고 판단된 경우 실명계좌 활용 감시를 강화하고 취급업소가 정보 제공을 거부할 경우 금융거래를 거절할 수 있도록 했다.이어 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제 4조를 기반으로 fiu가 제공하는 자금세탁 의심 유형에 해당하는 금융거래를...
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30일 가상화폐 신규 허용…"뭐가 달라진 건가" 2018-01-23 10:39:09
관련 자금세탁방지 업무 가이드라인을 적용, 거래자를 대상으로 강화된 고객확인제도(EDD)를 적용할 계획이다. 거래소가 법인 자금과 고객 자금을 엄격히 분리하는지, 매매기록 보관 등 이용자 관리를 제대로 하는지 등도 점검하기로 했다. 누리꾼들의 반응은 다양하다. 누리꾼들은 "우리나라에서 금융거래시 차명은 엄연히...
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[가상화폐 뉴스] 가상화폐 투자 30일부터 어떻게 바뀌나? 2018-01-23 08:54:46
거래를 사실상 투기로 인식하는 만큼 은행들이 가상계좌 신규 발급에 좀 더 까다로운 기준을 제시할 가능성이 상당하다는 분석이 나온다. 금융정보분석원과 금융감독원은 현행법상 자금세탁 방지 의무가 있는 은행을 통해 거래소 가상화폐 관련 자금세탁방지 업무 가이드라인을 적용할 예정으로 알려졌다. 이에 따라...
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가상화폐 거래실명제 30일부터 시행…신규투자 허용 2018-01-23 08:12:23
금융감독원은 현행법상 자금세탁 방지 의무가 있는 은행을 통해 거래소 가상화폐 관련 자금세탁방지 업무 가이드라인을 적용할 예정이다. 거래소가 법인 자금과 고객 자금을 엄격히 분리하는지, 매매기록 보관 등 이용자 관리를 제대로 하는지 등도 점검하기로 했다.은행들은 우선 거래소를 통해 거래자를 대상으로 강화된...
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