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<국민銀 부실·비리 끝은 어딜까…의혹 눈덩이>(종합) 2013-11-24 09:05:35
2대 주주로 있는 BCC은행은 지난 3월 자금세탁 등의 혐의로 외환 영업업무 1개월 정지라는 통보를 현지 법인이 받았음에도 국내 금융당국과 행장에 보고가 되지 않았다. BCC 지분 인수와 관련해 4천여억원에 달하는 손실을 유발해 2010년 대규모 징계까지 당했던 국민은행이 'BCC 업무 정지'를 소홀히 했다는...
금융당국 "국민은행 내부통제 엉망"…시정 요구(종합) 2013-11-24 09:00:23
의혹은 더욱 심각하다. 카자흐스탄 금융당국이 '자금세탁 혐의로 BCC의 외환업무 1개월 정지한다'라는 검사 결과를 국민은행 현지법인에 통보했는데 정작 행장과 이사회는 관련 보고를 받지 못한 것으로 드러났기 때문이다. 국민은행 내부 관계자는 "이사회에서 BCC 검사 결과에 대해 보고된 바는 없는걸로...
<국민銀 부실·비리 끝은 어딜까…의혹 눈덩이> 2013-11-24 06:01:17
2대 주주로 있는 BCC은행은 지난 3월 자금세탁 등의 혐의로 외환 영업업무 1개월 정지라는 통보를 현지 법인이 받았음에도 국내 금융당국과 행장에 보고가 되지 않았다. BCC 지분 인수와 관련해 4천여억원에 달하는 손실을 유발해 2010년 대규모 징계까지 당했던 국민은행이 'BCC 업무 정지'를 소홀히 했다는...
금융당국 "국민은행 내부통제 엉망"…시정 요구 2013-11-24 06:01:13
의혹은 더욱 심각하다. 카자흐스탄 금융당국이 '자금세탁 혐의로 BCC의 외환업무 1개월 정지한다'라는 검사 결과를 국민은행 현지법인에 통보했는데 정작 행장과 이사회는 관련 보고를 받지 못한 것으로 드러났기 때문이다. 국민은행 내부 관계자는 "이사회에서 BCC 검사 결과에 대해 보고된 바는 없는걸로...
검찰, 국민銀 도쿄지점 비자금 수사 곧 착수할 듯 2013-11-21 10:26:55
부당 대출로 조성돼 국내로 들어온 자금이 최대 100억원에 달하는 것으로 알려진데다 그 중 일부가 자금세탁 경로인 백화점 상품권 구매 등에 쓰인 것으로 확인되는 등 관련 의혹은 눈덩이처럼 커지고 있다. 21일 금융권에 따르면 국민은행 도쿄지점 직원들이 거액의 부당 대출을 통해 조성한 자금으로 국내 백화점 상품권...
검찰, 국민銀 도쿄지점 비자금 수사 곧 착수할듯(종합) 2013-11-21 10:24:06
도쿄지점에서 부당 대출로 조성돼 국내로 들어온 자금이 최대 100억원에 달하는것으로 알려진데다 그 중 일부가 자금세탁 경로인 백화점 상품권 구매 등에 쓰인 것으로 확인되는 등 관련 의혹은 눈덩이처럼 커지고 있다. 21일 금융권에 따르면 국민은행 도쿄지점 직원들이 거액의 부당 대출을 통해 조성한 자금으로 ...
朴대통령 "동북아 미래 인식 공유해야…공동 역사교과서 제안" 2013-11-14 10:17:00
비롯해 기후변화와 자연재해, 사이버협력, 자금세탁 방지 등 연성이슈부터 시작해 대화와 협력을 축적, 점차 그 범위를 넓혀가자는 것"이라며 "이러한 과정이 진전됨에 따라 궁극적으로 유럽의 경험처럼 가장 민감한 사안들도 논의할 수 있는 시점이 올 수 있다고 확신한다"고 강조했다.한경닷컴 뉴스룸 기사제보 및 보...
세무조사·체납징수에 FIU 정보 내일부터 활용(종합) 2013-11-13 17:03:51
정보도 탈세자의 자금세탁을 추적하는 단서를 제공하는등 중요한 역할을 한 것으로 평가하고 있다. 올해의 경우 지난 8월말까지 고소득자영업자, 민생침해사범, 대기업·대재산가,역외탈세자 등에 대해 FIU 정보를 활용함으로써 2천600억원의 세금을 추징한 것으로집계됐다. 애초 국세청은 FIU의 관련 정보를...
보험왕 구속 이유 알고보니... 10년 연속 비결이 불법 자금 관리였다니‥ 2013-11-13 13:55:40
검거됐다. 이 보험설계사는 그동안 거액의 불법자금 관리를 통해 실적을 올려왔으며 `보험왕`의 비결이 바로 비자금 세탁, 관리였던 셈이다. 13일 경찰청 특수수사과는 직원명의의 차명계좌를 이용해 37억 원의 회사 돈을 개인용도로 사용한 혐의(특정경제가중처벌등에관한법률상 횡령 등)로 인쇄업체 대표 L씨(69)에 대...
세무조사·체납징수에 FIU 정보 내일부터 활용 2013-11-13 12:00:45
정보는 탈세자의 자금세탁을 추적하는 단서를 제공하는등 중요한 역할을 한 것으로 평가하고 있다. 올해의 경우 지난 8월말까지 고소득자영업자, 민생침해사범, 대기업·대재산가,역외탈세자 등에 대해 FIU 정보를 활용함으로써 2천600억원의 세금을 추징한 것으로집계됐다. 다만 당초 국세청은 FIU의 관련...
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