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금융당국, 국민銀 거액 비자금 조성 정황 포착(종합2보) 2013-11-10 16:24:50
도쿄지점의 자금세탁 조사경과를 설명하면서 심각성을 경고했다. 금융청 당국자가 금감원까지 직접 찾아온 것은 이번이 처음이다. 국민은행 도쿄지점은 한도를 초과해 대출해주기 위해 다른 사람 명의를 내세우는 방식으로 수천억원대의 부당대출을 한 혐의로 금융청의 조사를 받았다. 국민은행은 도쿄지점에 대해...
금융당국, 국민銀 거액 비자금 조성 정황 포착(종합) 2013-11-10 09:10:21
금감원을 방문해 국민은행 도쿄지점의 자금세탁 조사경과를 설명하면서 심각성을 경고했다. 금융청 당국자가 금감원까지 직접 찾아온 것은 이번이 처음이다. 국민은행 도쿄지점은 한도를 초과해 대출해주기 위해 다른 사람 명의를 내세우는 방식으로 수천억원대의 부당 대출을 한 혐의로 금융청의 조사를 받았다....
금융당국, 국민은행 거액 비자금 조성 정황 포착 2013-11-10 08:57:48
비자금으로 쓰였을 가능성에 무게를 두고 계좌를 집중 추적 중이다. 이런 사실은 문제의 도쿄지점장이 승진을 위한 공적 조서를 작성한 서류에서 적발됐다. kb금융 경영진은 수차례 도쿄를 방문한 뒤 해당 지점장의 승진을 지시한 것으로 알려졌다. 시중은행에서 해외 지점장이 승진하는 사례는 극히 드물다. 앞서 일본...
금융당국, 국민銀 거액 비자금 조성 정황 포착 2013-11-10 06:01:15
비자금으로 쓰였을 가능성에 무게를 두고 계좌를 집중 추적 중이다. 이런 사실은 문제의 도쿄지점장이 승진을 위한 공적 조서를 작성한 서류에서 적발됐다. KB금융 경영진은 수차례 도쿄를 방문한 뒤 해당 지점장의 승진을 지시한 것으로알려졌다. 시중은행에서 해외 지점장이 승진하는 사례는 극히 드물다....
금융당국 '회계 의혹' 동양·효성그룹 감리 착수 2013-10-25 18:02:21
자금 사정이 어려운 동양그룹 계열사에 거액의 자금을 빌려줬다.효성그룹은 탈세와 비자금 의혹으로 검찰 조사를 받고 있다. 임직원 일부가 차명계좌를 비자금 세탁, 주식 매매 등 금융 거래에 활용했다는 의혹을 받고 있다. 한경닷컴 산업경제팀 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶[화제] "초당 12만원" 버는...
금융당국, '회계 의혹' 동양·효성그룹 감리 착수 2013-10-25 17:28:37
그동안 자금 사정이 어려운 동양그룹 계열사에 거액의 자금을 빌려줬다. 효성그룹은 탈세와 비자금 의혹으로 검찰 조사를 받고 있으며 임직원 일부가 차명계좌를 비자금 세탁, 주식 매매 등 금융 거래에 활용했다는 의혹을 받고 있다. hye1@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포...
<워싱턴 G20 재무장관회의 코뮈니케 전문> 2013-10-12 02:00:05
할 필요를 재확인한다. 국제자금세탁방지기구(FATF)의 작업에 대한 약속도 반복한다. 7. 우리는 더 강화된 복원력을 갖춘 금융기관, 대마불사 종결, 투명성과 시장건전성 제고, 그림자 금융의 잠재적인 시스템 리스크 완화를 통한 규제공백 감소,정보격차 해소 등을 포함한 진전을 바탕으로 G20 정상회의 선언문에서...
조세회피처로 국부유출 40개 업체 1조123억원 적발(종합) 2013-10-07 17:15:38
사들였다. 관세청은 B사에 대한 재산도피, 자금세탁, 신고하지 않은 해외예금 등 1천650억원을 적발하고 내국세 탈루 소송자료 등을 국세청 통보할 예정이다. 11개 업체는 해외 수출채권을 회수하지 않는 방식으로 1천774억원의 국부를 유출했고, 18개 업체는 해운·철강 등 중개수수료를 해외에 은닉하는...
'조세회피처' 40개 업체 1조123억 유출… 관세청 특별단속 2013-10-07 13:11:09
해외에 은닉하는 수법으로 1596억 원의 재산 도피, 자금 세탁 행위를 저질렀다.2개 업체는 물품을 수입해 관세를 포탈하고 차액 대금을 말레이시아와 네덜란드로 밀반출한 사실이 드러났다. 한경닷컴 산업경제팀 open@hankyung.com ▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격 ▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익...
조세회피처로 국부유출 40개 업체 1조123억원 적발 2013-10-07 12:02:48
재산도피, 자금세탁, 신고하지 않은 해외예금 등1천650억원을 적발하고 내국세 탈루 소송자료 등을 국세청 통보할 예정이다. 11개 업체는 해외 수출채권을 회수하지 않는 방식으로 1천774억원의 국부를 유출했고, 18개 업체는 해운·철강 등 중개수수료를 해외에 은닉하는 수법으로 1천596억원의 재산도피와...
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