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"증여 신고 안하면 20% 가산세도 추가…부부 6억·자녀 3000만원까지 비과세" 2013-02-14 17:07:59
str 정보는 자금세탁 등의 혐의가 있는 경우에 국한되기 때문이다. 하지만 차명계좌를 만들어 소득탈루를 시도한 정황이 포착되면 fiu에 보고되고 이 정보 중 일부는 국세청에도 전달된다.”▷그럼 어떻게 하면 되나. “차명계좌를 가급적 만들지 않는 게 좋다. 만들면 증여 신고를 하는 게 안전하다. 현재 금융실명제에서...
北 테러지원국 재지정 `탄력` 2013-02-14 13:43:27
`인권 탄압`을 겨냥해 강하게 압박해야 한다는 주장도 나왔습니다. 이성윤 미국 터프츠대 교수와 북한 전문가 조슈아 스탠턴은 워싱턴포스트에 공동 게재한 기고문에서 북한을 `주요 자금세탁 우려대상`으로 즉각 지정하고 인권 문제를 거론해 압박해야 한다고 주장했습니다. 이처럼 주변국들이 북한에 등을 돌리고...
중랑구 면목동 `중랑 지웰 에스테이트` 견본주택 연일 북새통! 2013-02-14 12:45:00
들어서고 입주민의 생활편의를 위한 코인세탁실, 테라스형 야외카페, 계절창고 등 특화시설도 마련된다. 싱글세대의 라이프스타일에 맞춰 전기쿡탑, 빌트인 콤비냉장고, 드럼세탁기, 고품격 에어컨, 빌트인 주방가구 및 붙박이장 등의 가전-가구가 갖춰져 싱글세대에게는 희소식이 아닐 수 없다. 9천만원 대 가격에...
국세청 "세수 확보 비상" 2013-02-12 16:31:32
자금세탁거래 30만건, 고액현금거래 1100만건 중 2.5% 활용. 국가세수에 상당한 이바지. 나머지 100% 활용할 경우 천문학적인(세수증대 가능)" 기업에 대한 세무조사도 강화됩니다. 국회 자료를 보면 2011년 탈세 상위 100대 기업의 탈세금액은 무려 2조7천억원에 달하는 것으로 나타났습니다. 국세청은 SK케미칼을...
금융硏 "세무당국에 FIU정보 직접접근 허용하면 안돼" 2013-02-10 12:00:07
않다"고 밝혔다. FIU는 금융기관을 이용한 자금세탁과 불법 외화유출을 막고자 만들어진 금융위원회 산하 기관이다. 금융회사가 수상한 거래를 포착하면 FIU에 보고하고, FIU가 이를 선별해 국세청 등 관계기관으로 전달하는 식으로 운영된다. 국세청은 지하경제 양성화와 세수 확보를 위해 FIU로 보고된 모든...
[맞짱 토론] FIU 금융거래 정보, 국세청에 제공해야 하나 2013-02-08 15:46:04
거래 내역과 1000만원 이상의 계좌 이체, 현금 거래 가운데 범죄와 자금세탁 등의 혐의가 의심되는 모든 거래 내역이 은행 등 금융회사를 통해 보고된다. 이 중 국세청이 세무조사 등에 활용할 수 있는 fiu 자료는 극소수다. 2011년 fiu에 보고된 1000만원 이상의 탈세혐의 거래 32만9463건 가운데 2.3%인 7468건만 국세청...
케이맨제도의 헤지펀드들 "나 떨고 있니?" 2013-01-18 17:15:04
자금세탁 온상 이미지 억울” 그리스 인근의 또 다른 조세피난처인 키프로스는 러시아 검은돈의 자금세탁 온상이라는 이미지를 벗기 위해 공격적인 행보에 나섰다. 지난주 유럽 각국의 대사들을 재무부로 불러들여 정부의 자금세탁 방지 대책을 자세히 설명한 것. 러시아 부호들의 신경을 건드릴 수도 있는 키프로스의 이번...
관세청, 부유층 해외자산도피 적극 차단(종합) 2013-01-16 10:24:19
집중 단속으로 재산도피·자금세탁 등 중대 외환범죄 차단에 힘을 쏟기로 했다. 고가 수입, 환치기 등 무역거래 가격조작을 통한 비자금 조성·탈세 등 불법 외환거래를 겨냥한 기획조사도 강화한다. 관세청이 작년 1~9월 적발한 재산도피 등 반사회적 외환범죄는 117건 1조8천972억원에 달한다. 금액기준으로...
관세청, 부유층 해외자산도피 적극 차단 2013-01-16 09:02:43
집중 단속으로 재산도피·자금세탁 등 중대 외환범죄 차단에 힘을 쏟기로 했다. 고가 수입, 환치기 등 무역거래 가격조작을 통한 비자금 조성·탈세 등 불법 외환거래를 겨냥한 기획조사도 강화한다. 관세청이 작년 1~9월 적발한 재산도피 등 반사회적 외환범죄는 117건 1조8천972억원에 달한다. 금액기준으로...
< FIU 정보접근권 간접 확대로 지하경제 양성화 지원> 2013-01-14 08:01:05
것으로 알려졌다. FIU는 금융기관을 이용한 범죄자금의 자금 세탁과 불법 외화 유출을 막으려고 2001년 만들었다. 설립 당시 재정경제부 소속 독립기관으로 출발했다가 2008년 금융위 소속으로 이관됐다. FIU의 업무는 자금세탁 방지와 공중협박자금(테러자금) 조달 방지 영역으로 나뉜다. 금융위는 물...
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