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가상화폐 거래실명제 30일 시행…"신규투자 안막는다" 2018-01-23 06:01:00
금융정보분석원(FIU)과 금융감독원은 현행법상 자금세탁 방지 의무가 있는 은행을 통해 거래소 가상화폐 관련 자금세탁방지 업무 가이드라인을 적용할 예정이다. 은행들은 우선 거래소를 통해 거래자를 대상으로 강화된 고객확인제도(EDD)를 적용할 계획이다. EDD는 고객 명의(성명과 주민등록번호)와 주소와 연락처, 거주...
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[가상화폐 뉴스] 정부, 은행 통하지 않고 거래소 직접 통제? 2018-01-21 17:20:42
이 법이 통과되면 자금세탁 관련 문제에 대해 정부가 은행을 통하지 않고 거래소를 직접 통제할 수 있게 된다. 이런 제도 변화는 그동안 지하경제의 영역에 속했던 가상화폐 거래를 지상으로 끌어올리는 효과를 낼 것으로 예상된다. 정부가 가상화폐 거래 내역을 양상화하는 두 축은 실명확인 시스템과 자금세탁방지...
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가상화폐 거래 기록 남긴다…과세자료 될 듯(종합) 2018-01-21 13:13:00
끌어올리는 두 축은 실명확인 시스템과 자금세탁방지 가이드라인이다. 실명확인 시스템을 통해 자금 입출금자의 신원을 확인하고 자금세탁방지 가이드라인을 통해 해당 인물의 매매 기록에 접근하는 기반을 갖게 되는 것이다. 현행 자금세탁 방지법은 고객 실명확인과 의심거래 보고, 내부 통제 등 의무를 부과하는 내용으...
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가상화폐, 과세 토대 마련...정부 익명성 빗장 푼다 2018-01-21 09:28:10
관련 자금세탁방지 업무 가이드라인에 담는 방안을 추진하는 것으로 알려졌습니다. 매매 기록은 과세의 기초자료가 되며 거래 기록은 거래세를, 매매 손익을 통해 양도소득세를, 매매 수수료를 토대로 법인세 등을 부과할 수 있는 근거자료가 될 전망입니다. 당국은 법인자금과 고객자금을 명확히 구분하는...
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'익명성' 빗장 풀리는 가상화폐…과세 탄력 받나 2018-01-21 06:01:30
자금세탁방지 업무 가이드라인에 담는 안을 추진하고 있다. 자금세탁방지 의무가 있는 은행이 고객인 거래소에 거래 기록을 보관하도록 하는 의무를 부여하고, 매매 기록·유지 여부를 은행을 통해 확인한다는 것이다. 가상화폐는 거래정보가 거래 주체에 분산 저장되는 특징이 있어서 금융당국이 거래의 세부 내용을 모두...
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가상화폐 거래내역 금융·세정당국이 모두 들여다본다 2018-01-21 06:01:10
축은 실명확인 시스템과 자금세탁방지 가이드라인이다. 실명확인 시스템을 통해 자금 입출금자의 신원을 확인하고 자금세탁방지 가이드라인을 통해 해당 인물의 매매 기록에 접근할 수 있게 되는 것이다. 현행 자금세탁 방지법은 고객 실명확인과 의심거래 보고, 내부 통제 등 의무를 부과하는 내용으로 구성된다. 고객의...
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가상통화 관련 자금세탁 의심거래 모니터링 강화 2018-01-18 16:57:53
가상화폐 거래와 관련된 6개 은행이 자금세탁방지 의무를 제대로 준수했는지를 17일까지 점검하고 자금세탁방지업무 가이드라인을 마련 중이다. 현행 자금세탁방지법은 금융회사가 고객의 신원을 확인할 수 없는 경우 계좌 개설 등 신규 거래를 거절하고 이미 거래하고 있는 경우 거래를 종료해야 한다고 규정하고 있다....
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제주 카지노 365일 관리·감독…위법·불법 사전 예방 2018-01-17 11:41:50
금융정보분석원의 자금세탁 감독 및 검사권한을 이양받는 방식으로 자금세탁 방지 체계를 구축할 방침이다. 양기철 도 관광국장은 "제주 카지노산업은 고객 유치와 매출 증대에 많은 어려움을 겪고 있으나 성숙한 카지노 문화 정착을 위해 제도 정비와 이를 뒷받침할 체계적이고 시스템화된 현장 관리·감독이 필요하다"고...
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일본서 가상화폐 채굴사기 속출…결제수단 인정돼 사용은 확산 2018-01-15 16:49:09
제시해야 한다. 이렇게 파악된 인적사항을 통해 자금세탁 의심 혐의가 있는 거래 당사자는 일본의 금융정보분석원(FIU) 업무를 관장하는 경찰청에 보고된다. 경찰청에 따르면 가상화폐를 결제수단으로 인정한 지난해 4월부터 6개월간 170여건의 비트코인을 이용한 자금세탁이 의심 거래, 즉 범죄혐의거래보고(STR)가 있었다...
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금감원, 가상통화 TF 운영…"블록체인 관련 조사연구" 2018-01-15 15:18:38
밝혔습니다. 가상통화 TF는 가상통화관련 업무를 전담하는 별도의 전담조직인 가상통화대응반과 금감원 내 각 업권별 가상통화 유관검사·감독부서협의체로 구성됩니다. TF는 금융회사에 대한 지도, 감독과 가상통화제도, 블록체인 활용과 관련한 조사 연구 등을 진행할 예정입니다. 첫 회는 오는 17일 수석부원장 주재...
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