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가상화폐 거래실명제 30일부터 시행…신규투자 허용 2018-01-23 08:12:23
금융감독원은 현행법상 자금세탁 방지 의무가 있는 은행을 통해 거래소 가상화폐 관련 자금세탁방지 업무 가이드라인을 적용할 예정이다. 거래소가 법인 자금과 고객 자금을 엄격히 분리하는지, 매매기록 보관 등 이용자 관리를 제대로 하는지 등도 점검하기로 했다.은행들은 우선 거래소를 통해 거래자를 대상으로 강화된...
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가상화폐 거래실명제 30일 시행…"신규투자 안막는다" 2018-01-23 06:01:00
금융정보분석원(FIU)과 금융감독원은 현행법상 자금세탁 방지 의무가 있는 은행을 통해 거래소 가상화폐 관련 자금세탁방지 업무 가이드라인을 적용할 예정이다. 은행들은 우선 거래소를 통해 거래자를 대상으로 강화된 고객확인제도(EDD)를 적용할 계획이다. EDD는 고객 명의(성명과 주민등록번호)와 주소와 연락처, 거주...
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[가상화폐 뉴스] 정부, 은행 통하지 않고 거래소 직접 통제? 2018-01-21 17:20:42
예정이다. 금융당국은 자금세탁 방지 가이드라인과 별도로 가상화폐 거래소에 자금세탁방지 의무를 부과하는 특정금융정보법 개정안의 입법을 추진하기로 했다. 이 법이 통과되면 자금세탁 관련 문제에 대해 정부가 은행을 통하지 않고 거래소를 직접 통제할 수 있게 된다. 이런 제도 변화는 그동안 지하경제의 영역에...
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가상화폐 거래 기록 남긴다…과세자료 될 듯(종합) 2018-01-21 13:13:00
끌어올리는 두 축은 실명확인 시스템과 자금세탁방지 가이드라인이다. 실명확인 시스템을 통해 자금 입출금자의 신원을 확인하고 자금세탁방지 가이드라인을 통해 해당 인물의 매매 기록에 접근하는 기반을 갖게 되는 것이다. 현행 자금세탁 방지법은 고객 실명확인과 의심거래 보고, 내부 통제 등 의무를 부과하는 내용으...
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가상화폐, 과세 토대 마련...정부 익명성 빗장 푼다 2018-01-21 09:28:10
거래내역을 정부가 파악하기 시작하면 자금세탁을 차단하고 거래세·양도소득세 등 과세 기반이 마련될 것으로 관측됩니다. 금융당국은 가상화폐 거래소에 거래자 매매기록을 보관·관리하고 필요시 검사에 응해야 하는 의무를 부과하는 내용을 가상화폐 관련 자금세탁방지 업무 가이드라인에 담는 방안을 추진하는...
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'익명성' 빗장 풀리는 가상화폐…과세 탄력 받나 2018-01-21 06:01:30
있다. 자금세탁방지 의무가 있는 은행이 고객인 거래소에 거래 기록을 보관하도록 하는 의무를 부여하고, 매매 기록·유지 여부를 은행을 통해 확인한다는 것이다. 가상화폐는 거래정보가 거래 주체에 분산 저장되는 특징이 있어서 금융당국이 거래의 세부 내용을 모두 파악하는 것은 사실상 불가능하다. 하지만 가상화폐...
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가상화폐 거래내역 금융·세정당국이 모두 들여다본다 2018-01-21 06:01:10
축은 실명확인 시스템과 자금세탁방지 가이드라인이다. 실명확인 시스템을 통해 자금 입출금자의 신원을 확인하고 자금세탁방지 가이드라인을 통해 해당 인물의 매매 기록에 접근할 수 있게 되는 것이다. 현행 자금세탁 방지법은 고객 실명확인과 의심거래 보고, 내부 통제 등 의무를 부과하는 내용으로 구성된다. 고객의...
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가상통화 관련 자금세탁 의심거래 모니터링 강화 2018-01-18 16:57:53
가상화폐 거래와 관련된 6개 은행이 자금세탁방지 의무를 제대로 준수했는지를 17일까지 점검하고 자금세탁방지업무 가이드라인을 마련 중이다. 현행 자금세탁방지법은 금융회사가 고객의 신원을 확인할 수 없는 경우 계좌 개설 등 신규 거래를 거절하고 이미 거래하고 있는 경우 거래를 종료해야 한다고 규정하고 있다....
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최종구 "가상화폐 거래 해외이전, 부정적으로 볼 필요 없다" 2018-01-18 11:19:17
최 위원장은 "금융위는 은행 조사를 통한 간접 규제책을 모색하고 있다"며 "거래소 (직접) 조사는 근거 법이 없어 못 한다"고 설명했다. 그는 "앞으로 특정 금융거래에 관한 법률을 개정한다든지 해서 취급업자(거래소)에 대해서도 자금세탁방지 의무를 부과하는 쪽으로 검토하겠다"고 말했다. zheng@yna.co.kr (끝)...
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은행, 가상화폐 거래 '벌집계좌' 블랙리스트 만든다 2018-01-17 08:11:22
자금세탁방지 가이드라인을 내주 중 마련해은행의 실명확인 시스템에 반영할 계획이다. 이런 절차를 마칠 경우 실명확인 시스템은 이르면내주말, 늦으면 1월말께부터 가동될 예정이다.검사 과정에서 발견된 법령 위반 사항은 수사기관에 통보하고, 가상통화 취급업자 현황은 공정거래위원회와 검찰, 국세청과 공유해 공동...
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