하나카드, 자금세탁방지 우수기관 선정 금융위원장상 수상 2018-11-29 11:13:41

하나카드는 제12회 자금세탁방지의 날 기념행사에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정돼 금융위원장상을 수상했다고 29일 밝혔다. 하나카드는 자금세탁방지 관련 시스템 고도화 및 자금세탁방지 제도 종합이행평가 등에서 타사와 차별화된 노력을 인정받아 수상하게 됐다.그동안 하나카드는 국제사회의 책임 있는...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #하나카드 자금세탁방지

하나카드, '자금세탁방지의 날' 금융위원장상 수상 2018-11-29 10:25:27

= 하나카드는 '제12회 자금세탁방지의 날' 기념행사에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정돼 금융위원장상을 받았다고 29일 밝혔다. 하나카드는 자금세탁방지 관련 시스템의 고도화와 자금세탁방지제도 종합이행평가 등에서 차별화된 노력을 인정받아 수상하게 됐다고 설명했다. 하나카드 관계자는 "금융거래의...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #하나카드 자금세탁방지의

현대해상, 자금세탁방지 우수기관 금융위원장 표창 수상 2018-11-29 08:05:47

현대해상은 '제12회 자금세탁방지의 날' 기념행사에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정돼 금융위원장 표창을 수상했다고 29일 밝혔다.금융위원회 산하 금융정보분석원에서는 투명한 금융거래와 신뢰받는 금융시스템 구축 및 자금세탁방지제도에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년부터 자금세탁방지의 날...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #현대해상 자금세탁방지

'자금세탁 방지의 날' 기념식…씨티은행 대통령표창 2018-11-28 16:00:01

국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가에서 의미 있는 결실을 봐야 한다"고 말했다. 이를 위해선 "관계부처 간 긴밀한 협조를 통해 자금세탁방지 제도를 실효성 있게 운영하고, 국제수준에 미흡한 법령과 제도를 개선해야 한다"며 "금융회사의 위험평가 업무와 내부통제 시스템을 강화해 불투명한 자금거래를 사전 차단해야...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #자금세탁 방지의

가상화폐 거래소 업비트, ISMS 보안 인증 획득 2018-11-26 08:30:14

정보보호 시스템을 한층 강화하고, 더욱 안정적이고 규제 친화적인 거래소로 거듭난다는 계획이다.이석우 두나무 대표는 “업비트는 올해 초부터 높은 수준의 isms 시스템 구축을 위해 내부적으로 각고의 노력을 기울여 왔다“며 “안전한 거래 환경 및 고객정보 보호를 위해 최고 수준의 보안 전문가들과...

• 뉴스 > IT·과학
• 바로가기
• #가상화폐 거래소

AML이 뭐길래...잘못하면 세컨더리 보이콧 2018-11-20 17:21:03

만난 알릭스파트너스의 스벤 스텀바우어 자금세탁방지(AML)부문 대표는 자금세탁 방지에 대한 한국 기업의 경각심은 차츰 높아지고 있다고 평가하면서도, 한국의 실제 대비 태세에 대해서는 조언을 아끼지 않았습니다. <인터뷰> 스벤 스텀바우어 알릭스파트너스 AML부문 대표 "기업의 고위 경영진과 이사회 구성원들이...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #AML이 뭐길래잘못하면

"가상화폐는 다가온 현실, 무조건 금지보다 불법행위 막는 규제 갖춰야" 2018-11-14 08:29:02

콘텐츠 거래, 자금세탁 등에도 가상통화가 사용되고 있다”고 진단했다.암호화폐로 이뤄진 불법행위를 수사·처벌할 법적 근거가 모호한 점도 지적했다. 전 연구원은 “최근 범죄로 얻은 비트코인 등 가상통화도 몰수 대상이 된다는 판결이 나오지만 추징 근거와 절차가 모호한 게 사실”이라고...

• 뉴스 > IT·과학
• 바로가기
• #가상화폐는 다가온

자금세탁방지 위반 땐 징벌적 과징금 부과 추진 2018-11-12 17:28:28

및 이용 등에 관한 법률’에 따르면 자금세탁방지 의무를 위반한 금융회사에 대한 과태료는 최고가 1000만원에 불과하다. 과징금 등 다른 금전적 제재는 없다.사후적 제재수단인 과태료와 달리 과징금은 기업이 불법으로 얻은 이익을 환수하는 금전적 징벌이다. 통상 과태료에 비해 많은 금액이 부과된다. 미국과 유럽...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #자금세탁방지 위반

이란 헌법수호위, 자금세탁방지기구 가입법 반려…의회로 환송 2018-11-05 20:47:48

된다고 반박했다. 애초 유럽-이란 간 금융 거래 시스템은 미국의 2단계 제재가 복원되는 5일 이전에 가동될 예정이었으나 미뤄지고 있다. 이와 관련, 바흐람 거세미 이란 외무부 대변인은 5일 "유럽이 특수목적법인(SPV) 형태가 될 것이라고 약속한 금융 거래 시스템은 매우 복잡한 내용"이라며 "조속히 이를 실현하기 위해...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #이란 헌법수호위