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금감원, 가상화폐 대응·점검 전담조직 운영 2018-01-15 12:00:03
= 금융감독원은 가상화폐 업무를 전담하는 '가상통화대응반'과 금감원 내 업권별 유관 검사·감독부서의 협의체인 '가상통화점검반'을 운영한다고 15일 밝혔다. 이들 태스크포스(TF)는 오는 17일 수석부원장 주재로 첫 회의를 열어 은행의 가상화폐 계좌서비스 실명전환 이행 상황, 금융정보분석원(FIU)과...
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경고음 커지는 '가상화폐 돈세탁'… 므누신 "디지털판 스위스은행 막겠다" 2018-01-14 18:46:38
기민한 대응각국 과세당국은 가상화폐의 자금세탁 가능성에 민감하게 대응하고 있다. 유럽연합(eu) 의회 의원과 회원국 대표들은 지난달 15일 자금세탁 방지 규정을 수정해 가상화폐 보유 및 보관, 송금을 책임지는 기업에도 적용하기로 했다. 이에 따라 해당 기업들은 고객 신분을 확인하고 의심스러운 활동을 신고해야...
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은행들, 가상계좌 해지 검토에 '실명확인 입출금' 도입도 연기 2018-01-12 17:24:00
자금세탁 방지를 위한 업무 가이드라인을 발표하려던 계획을 연기했다. 가상화폐거래소 관련 은행권 현장점검이 오는 16일까지로 연장돼서다.이에 따라 은행권에선 가이드라인이 나오기 전에 섣불리 시스템을 도입하기 어렵다는 결론을 내린 것으로 전해졌다. 금융위원회는 12일 오후 가상화폐거래소에 가상계좌를 발급한...
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금감원, 가상화폐·블록체인 연구·조사 조직 신설 2018-01-12 17:16:32
통합감독부서로 금융그룹감독실을, 자금세탁 방지 업무를 전담하는 자금세탁방지실을 각각 새로 만들었다. 금융소비자보호처(소보처)의 민원 검사와 영업점 검사 기능을 권역별 검사 부서로 통합하고, 소보처는 민원·분쟁 처리에 집중토록 했다. 또 민원·분쟁에서 큰 비중을 차지하는 보험 부문의 감독·검사 부서를 ...
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일부 가상화폐 거래소, 장부로 관리하는 '벌집계좌' 운영(종합) 2018-01-10 14:58:24
대상으로 현장 점검을 진행 중인 금융당국은 위법사항 적발 시 초고강도 제재를 예고하고 있다. 금융당국은 은행·거래소 불법행위 적발 결과를 토대로 1월 중 자금세탁방지 업무 가이드라인을 제시할 예정이다. 정부 합동으로 거래소도 조사할 예정이다. 자금세탁이나 시세조종, 유사수신 등 범죄 적발 시 거래소 폐쇄도...
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가상화폐 거래계좌 특별점검…"위법시 거래차단" 2018-01-08 17:29:24
규제는 어렵지만 자금세탁방지 업무 가이드라인을 마련해 거래 투명성을 높이고, 사법당국과 공조를 통해 불법행위를 엄중히 처벌하겠다는 방침입니다. 가상계좌나 해당 거래업체의 법인계좌를 가진 은행들을 통해 가상화폐 관련 계좌의 시세조종이나 다단계사기 등 불법행위를 막도록 유도하는 내용으로 이르면 다음주초...
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최종구 "은행 가상통화 계좌 제공 점검…사실상 거래 차단 효과" 2018-01-08 14:42:53
운영현황과 관련해서는 △가상계좌로 자금이 입금시 입금계좌와 가상계좌의 명의 일치여부를 확인하기 위한 전산시스템 구축·운영여부 △가상통화 취급업자가 이용자에 대한 정보를 제공하지 않는 경우 거래를 중단하는 등의 절차를 마련·운영하는지 여부 △가상통화 취급업자가 제공하는 이용자·...
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최종구 "가상통화, 불법자금 악용 우려…6개 은행 현장 점검" 2018-01-08 14:15:00
실명확인시스템과 관련해 가상계좌로 자금을 입금할 때 입금계좌와 가상계좌의 명의를 대조할 전산시스템이 마련됐는지, 가상통화 취급업자가 이용자 정보를 제공하지 않은 경우 거래 중단 절차가 마련됐는지 등도 살펴볼 예정입니다. 최 위원장은 "이번 현장점검을 통해 은행들이 관련 법령을 위반한 사실이 적발되면,...
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금융위 “가상통화 돈세탁방지 가이드라인 다음 주 시행” 2018-01-08 14:11:00
자금세탁방지 업무 가이드라인’을 제정해 다음 주 중에 시행할 예정이라고 8일 밝혔습니다. 최 위원장은 “FIU(금융정보분석원)와 금감원이 합동으로 가상통화 거래소에 가상계좌를 제공하고 있는 6개 은행에 대해 현장점검을 실시하고 있다”며 “미흡한 점이나 보완 사항을 담아 시행할 계획”이라고 설명했습니다. 이번...
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최종구 "은행 가상계좌, 범죄·불법자금 방조·조장 우려" 2018-01-08 14:03:45
자금세탁방지 의무 이행과 관련해선 업무 가이드라인을 제정해 다음주 중에 시행할 것이며, 실명확인서비스 운영과 관련해선 '거래 실명제'의 1월 중 시행에 차질이 없도록 지도할 것"이라고 말했다. 그는 "지난해에 이어 올해 들어서도 가상화폐에 대한 투기 열풍이 이어지고 있다"며 "가상화폐는 지급수단 기능을...
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