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은행, 가상화폐 거래 '벌집계좌' 블랙리스트 만든다 2018-01-17 06:02:40
자금세탁방지 가이드라인을 내주 중 마련해은행의 실명확인 시스템에 반영할 계획이다. 이런 절차를 마칠 경우 실명확인 시스템은 이르면내주말, 늦으면 1월말께부터 가동될 예정이다. 검사 과정에서 발견된 법령 위반 사항은 수사기관에 통보하고, 가상통화 취급업자 현황은 공정거래위원회와 검찰, 국세청과 공유해 공동...
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"가상화폐 투기 잡고, 블록체인 육성" 1년째 원론만 외치는 정부 2018-01-15 18:39:54
8일부터 자금세탁 방지 의무이행과 실명제 시스템 구축 등을 점검하고 있는 만큼 관련 정부 가이드라인이 나올 때까지 신규 가상계좌 발급은 중단한다. 대신 기존 가상계좌에 대해선 입출금 서비스를 허용하고 있다. 이들 은행은 정부 가이드라인이 나오면 실명 계좌로 거래자들을 유도한다는 방침이다.고경봉/박신영 기자...
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일본서 가상화폐 채굴사기 속출…결제수단 인정돼 사용은 확산 2018-01-15 16:49:09
깔었다가 적발된 사례도 있다. 일본은 자금결제법 개정을 통해 지난해 4월부터 가상화폐를 결제수단으로 인정했다. 대신 이용자 보호 및 자금세탁 방지를 위해 가상화폐 교환사업자에게는 등록 및 설명의무를 부과했고, 이용자에 대해서는 인적사항을 파악할 수 있는 면허증 등 공적증명서를 제시하도록 했다. 지난해 10월...
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금감원, 가상통화 TF 운영…"블록체인 관련 조사연구" 2018-01-15 15:18:38
공동으로 진행중인 은행의 자금세탁방지의무 이행 점검상황 ▲가상통화관련 유사수신 등 불법행위 ▲금융회사의 가상통화 보유·매입·담보취득·지분투자 현황 등이 논의됩니다. 이밖에도 주요국의 가상통화제도와 운영현황, 금융회사의 블록체인 활용 등과 관련한 조사연구도 적극 수행한다는 계획입니다. 금감원...
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금감원, 가상화폐 대응·점검 전담조직 운영 2018-01-15 12:00:03
은행 자금세탁 방지의무 이행 점검 상황, 가상화폐 관련 유사수신 등 불법행위, 금융회사의 가상화폐 취급 현황 등을 점검한다. TF는 가상화폐 대응 방안을 마련하고 금융회사를 지도·점검하는 한편, 주요국의 가상화폐 제도·운영 현황과 금융회사의 블록체인 활용 등을 조사·연구할 계획이다. 금감원은 학계, 연구기관,...
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[그래픽] 해외 주요국 가상통화 규제 2018-01-14 20:08:15
가상통화 규제 (서울=연합뉴스) 박영석 기자 = 해외에서는 가상통화 거래를 어떻게 규제할까. 14일 한국은행과 금융위원회에 따르면 해외 주요국은 가상통화 거래에 대해 자금세탁방지 의무 부여, 부가가치세 부과에서 거래금지까지 다양한 수위로 규제하고 있다. zeroground@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
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경고음 커지는 '가상화폐 돈세탁'… 므누신 "디지털판 스위스은행 막겠다" 2018-01-14 18:46:38
돈세탁 여부 검사 중한국 정부는 금융위원회와 법무부, 청와대 등 사이에 정책 혼선이 빚어지고 있는 상황에서도 가상화폐 거래와 관련해 ‘자금세탁 등 범죄에 악용되는 것은 막겠다’는 명제를 내세우고 있다.가상화폐거래소 폐쇄 여부 등 관련 규제의 강도와 범위에 대해선 부처 간 논의가 더 필요한...
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가상화폐 거래 고삐 조이는 한국… 계좌 실명전환 안하면 입금 제한 2018-01-14 18:43:47
금융감독원이 지난 8일부터 자금세탁 방지 의무이행과 실명제 시스템 구축 등을 점검하고 있는 만큼 관련 정부 가이드라인이 나올 때까지 기다리겠다는 의미일 뿐 가상화폐거래소와의 거래를 완전히 중단하겠다는 뜻은 아니다”고 해명했다. 이에 따라 가상화폐 거래자들은 이르면 이달 말부터 자신의 실명 계좌와...
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신한銀, 기존 가상계좌 입금금지 잠정보류…재논의 거쳐 결정 2018-01-14 18:13:00
시스템은 준비는 거의 다 끝났지만, 자금세탁방지 관련 문제가 해결되지 않아 도입을 연기했던 것"이라며 "금융당국이 자금세탁방지의무 가이드라인을 마련하기로 한 만큼 이를 반영해 다시 검토하기로 했다"고 말했다. 한편 신한은행처럼 기존 가상계좌에 대한 입금을 막을지 검토하던 농협은행도 일단은 실명확인 서비스...
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"자금세탁방지부터 거래금지까지…해외 가상통화 규제는" 2018-01-14 12:00:08
"자금세탁방지부터 거래금지까지…해외 가상통화 규제는" 한국은행 해외경제포커스…일본, 거래소 등록 의무화·과세방침 구체화 등 (서울=연합뉴스) 최윤정 기자 = 해외에서는 가상통화 거래를 어떻게 규제할까. 14일 한국은행과 금융위원회에 따르면 해외 주요국은 가상통화 거래에 대해 자금세탁방지 의무 부여,...
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