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최수현 "불법외환 검사에 국내외 금융사 구분없다"(종합2보) 2013-06-13 09:37:57
특히 조세피난처 관련 페이퍼컴퍼니 설립과 해외 부동산 취득 등 대외 거래 시신고 의무를 철저히 이행하되 정상 거래가 위축되지 않도록 해달라고 요청했다. 최 원장은 이어 "최근 돌발 금융여건에 대응해 국제 감독기관들이 어떤 조치를취하는지 같이 생각해보자"며 "금융소비자 보호에도 관심을 가져달라"고...
최수현 "외국계 금융사, 조세피난처 관련신고 철저히"(종합) 2013-06-13 08:21:41
특히 조세피난처 관련 페이퍼컴퍼니 설립과 해외 부동산 취득 등 대외 거래 시신고 의무를 철저히 이행하되 정상 거래가 위축되지 않도록 해달라고 요청했다. 최 원장은 이어 "최근 돌발 금융여건에 대응해 국제 감독기관들이 어떤 조치를취하는지 같이 생각해보자"며 "금융소비자 보호에도 관심을 가져달라"고...
"대외거래시 신고의무 철저하게"..."본점 자기자본 인정" 2013-06-13 08:19:01
신고 의무사항을 철저히 준수해줄 것을 당부했습니다. 13일 최 원장은 여의도 콘래드 호텔에서 외국계 금융회사 CEO 조찬간담회에 참석해 "최근 관심이 고조되고 있는 조세피난처 관련 페이퍼컴퍼니 설립과 해외부동산 취득 등 대외거래시 각종 신고의무를 철저히 이행해달라"면서 "다만 정상적인 거래가 위축되도록 하지...
<불법외환거래 상시 감시…역외탈세 뿌리뽑나> 2013-06-12 06:01:34
이용해 페이퍼컴퍼니를 설립한 뒤 역외 탈세를 한 혐의를 받는 것도 외환거래 사후관리가 제대로 안 된 대표적인 사례다. 혐의자들이 국외에서 어떤 식으로 외환 거래를 해왔는지에 대해 제대로 포착이안 돼 사실상 방치됐던 것이다. 그러나 외환거래 상시감시체계가 가동됨에 따라 상황이 완전히 달라졌다....
당국ㆍ은행들, 불법외환거래 블랙리스트 실시간 공유 2013-06-12 06:01:29
실시간으로 공유되고 위장법인 설립을 통한 거액 외화 반출까지 족집게처럼 잡아낼 수 있게됐다. 12일 금융권에 따르면 금감원은 불법 외환거래 차단을 위한 상시 감시체계 구축작업을 마치고 이달 초부터 본격 가동에 들어갔다. 그동안 불법 외환거래와 관련해 금감원이 개별적으로 자료를 수집해왔다면...
금감원, 의심가는 외환거래 2000건 조사 2013-06-11 17:14:06
조성래 금감원 외환감독국장은 “지금까지 신고 의무를 위반한 것이 1000여건, 보고 의무를 위반한 것까지 합하면 2000여건의 혐의 사례가 적발돼 이들을 자세히 들여다보기 위해서는 상당한 인원이 필요하다”고 설명했다. 금감원에 따르면 종전에는 해마다 평균 300여건이 적발됐는데 시스템을 가동한 2011년 하반기부터...
<코넥스시장 출범> ⑧ 亞 벤처기업 자금조달 허브 '캐털리스트' 2013-06-10 05:48:06
1987년 설립한 세스닥이 국내 중소기업 자금조달 활성화라는 애초목표를 달성했다고 판단하고, 싱가포르 증시의 장기 성장기반 확보 차원에서 2부 시장을 새로 개편했다. 캐털리스트를 통해 성장 중소기업들이 더 쉽게 자금을 끌어들이도록 하고, 주식발행이나 매수·매각을 기존 세스닥보다 자유롭게 하겠다는 것이...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 조사 국제공조 2013-06-07 06:01:18
등이 공개한 인사들을 대상으로 페이퍼컴퍼니를 설립하는과정에서 외국환관리법상 신고 및 사후 관리 등을 제대로 했는지 들여다보고 있다"면서 "페이퍼컴퍼니를 만든 뒤 돈이 오가면서 법 위반이 있을 수 있으며 물증 확보가 쉽지 않지만 나름대로 축적한 조사 또는 검사 노하우가 있다"고 말했다. 싱가포르 등 ...
변두섭 예당 회장, 숨진 채 발견 2013-06-04 17:30:15
변 회장을 발견한 직원이 경찰에 신고했으며 유서는 따로 발견되지 않았다. 경찰 관계자는 “타살 혐의점은 없으나 유족 등을 상대로 자살 여부 등 정확한 원인을 파악 중”이라고 말했다. 변 회장은 1959년 전남 화순 출신으로, 연예계 ‘미다스의 손’으로 불렸으며 변대윤이라는 예명으로 더 잘 알려진 가요계 베테랑...
최경환, 경제팀 강력 비판…'당 주도' 의지 2013-06-04 17:16:21
조세피난처에 페이퍼 컴퍼니를 설립해 탈세를 시도한 혐의로 조사를 받고 있다”며 “해외금융계좌 신고를 강화하고 신고하지 않은 경우 강력하게 처벌해야 한다”고 말했다. 그는 “대기업 총수와 경영자가 저지른 중대 범죄에 대해서는 사면권을 엄격히 제한해야 한다”고 강조했다. 최 원내대표는 6월 임시국회에서...
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