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국세청, 한화생명 특별 세무조사 착수(종합2보) 2013-05-30 17:15:23
수 있을 것으로 보인다. 한화생명 관계자는 "해외에 회사를 설립할 때는 금감원에 신고하고 허가를 받게돼 있어 역외 탈세용 페이퍼컴퍼니 설립이 불가능하다"면서 "보험사는 6개월에 한번씩 금감원의 정기 감사를 받기 때문에 비자금도 조성도 불가능하다"고 말했다. redflag@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 ...
국세청·금감원, 조세피난처 조사 확대 2013-05-30 17:04:01
설립하는 과정에서 외국환 거래규정을 위반했는지에 대한 조사에 들어갔다. 금감원 관계자는 이날 “외국환 거래규정에 따라 개인 등이 해외에 직접 투자하려면 거래 은행을 통해 신고해야 한다”며 “이를 제대로 지켰는지 점검하고 있다”고 말했다.임원기/류시훈 기자 wonkis@hankyung.com ▶[속보] 급등주 자동 검색기...
[경제특별道 꿈꾸는 충남] "3년간 3조원 투자 유치"…충남, 대한민국 성장 이끈다 2013-05-30 15:35:01
신고 금액은 연평균 5억9300만달러로 민선 4기 연평균 5억2700만달러보다 증가했다. 지난해 신고 대비 fdi 도착률은 92%로 전국 4위를 기록하기도 했다. 도 관계자는 “3000만달러 이상의 대규모 외자유치가 크게 증가하고 있다”며 “민선 4기 투자담당관실이 신설돼 유치에 치중했다면 민선 5기 들어서는 투자담당관실이...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사(종합2보) 2013-05-30 14:15:26
조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립하면서 외환 거래 신고 의무를 어겼을 가능성이 큰 것으로 보고 대대적인 조사에 나섰다. 외환거래법에서는 거주자가 국외직접투자나 국외부동산 취득, 금전 대차거래 등자본거래를 할 경우 거래은행 등에 사전 신고하도록 규정하고 있다. 국외송금이나국외직접투자 등 외환 거래...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:17:45
조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립하면서 외환 거래 신고 의무를 어겼을 가능성이 큰 것으로 보고 대대적인 조사에 나섰다. 외환거래법에서는 거주자가 국외직접투자나 국외부동산 취득, 금전 대차거래 등 자본거래를 할 경우 거래은행 등에 사전 신고하도록 규정하고 있다. 국외송금이나 국외직접투자 등 외환 거래 때...
<조세피난처로 불법 자본유출…금감원 "엄정 조사"> 2013-05-30 06:01:35
신고하도록 정하고 있다. 국외송금이나 국외직접투자 등 외환거래를 할 때에는 당사자가 신분과 거래목적, 자금용도 등을 거래은행 외환업무 담당 직원에게 설명해야 한다. 하지만 금감원은 이번에 언론보도로 역외 탈세 혐의가 제기된 이수영 OCI 회장등 12명과 이들이 속한 기업이 투자신고를 제대로 하지...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:01:33
조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립하면서 외환 거래 신고 의무를 어겼을 가능성이 큰 것으로 보고 대대적인 조사에 나섰다. 외환거래법에서는 거주자가 국외직접투자나 국외부동산 취득, 금전 대차거래 등자본거래를 할 경우 거래은행 등에 사전 신고하도록 규정하고 있다. 국외송금이나국외직접투자 등 외환 거래...
차명주식 폭탄, 터지기 전에 처리해야 2013-05-29 18:20:04
제한하던 규정 때문에 2001년 이전에 설립된 법인의 대부분이 차명주식(명의신탁) 문제를 가지고 있다.하지만 기업이 성장하면서 법인 설립 시 어쩔 수 없이 명의신탁 되어있던 주식들이 시간이 지남에 따라 여러 가지 예기치 못한 문제들을 야기하게 된다. 수탁자의 갑작스런 사망으로 인한 상속문제나 보증·채무관계 등...
역외탈세와 전쟁…대기업 오너 등 23명 조사 2013-05-29 17:19:22
등 조세피난처 지역에 페이퍼컴퍼니를 설립해 자금을 은닉하거나 해외 계좌를 통해 국내에 우회투자한 뒤 막대한 수익을 얻고도 제대로 신고하지 않은 법인과 개인들을 겨냥한 것이다. 국세청은 29일 “조세피난처 페이퍼컴퍼니를 이용해 세금을 탈루한 역외탈세 혐의자 23명에 대해 일제 세무조사에 착수했다”고 밝혔다....
국세청·관세청, 조세피난처 이용 탈세 색출…"이름 대면 알만한 대기업도 포함" 2013-05-29 17:10:44
사주 a씨가 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 설립하고 국내외 금융상품에 우회투자해 투자수익을 얻은 뒤 이를 해외에 은닉한 것을 알아내는 등 일부 혐의를 포착했다. 스위스에 계좌를 만들고 해외 고가 부동산을 취득하고도 신고하지 않은 경우도 있었다. 국세청이 조사 대상으로 삼은 23명은 대기업 사주, 학원장, 개인사...
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