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FIU·금감원, 내일부터 6개 은행 가상화폐 계좌 특별검사(종합) 2018-01-07 18:57:37
궁극적으로는 가상화폐 시장으로의 자금 유입을 차단하는 게 목표다. 일반 법인을 가장한 가상화폐 거래소 계좌가 은행들의 눈을 피해 개설되고 있으며, 정확한 규모조차 파악되지 않는 게 거래소들의 실태라고 금감원은 설명했다. 중국과 거래해 온 한 무역회사의 법인계좌에 최근 무역대금으로 볼 수 없는 소액이 자주...
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6개 은행 가상화폐 계좌 특별검사…"차원 다른 고강도 될 것" 2018-01-07 08:39:33
궁극적으로는 가상화폐 시장으로의 자금 유입을 차단하는 게 목표다. 일반 법인을 가장한 가상화폐 거래소 계좌가 은행들의 눈을 피해 개설되고 있으며, 정확한 규모조차 파악되지 않는 게 거래소들의 실태라고 금감원은 설명했다. 중국과 거래해 온 한 무역회사의 법인계좌에 최근 무역대금으로 볼 수 없는 소액이 자주...
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FIU·금감원, 내일부터 6개 은행 가상화폐 계좌 특별검사 2018-01-07 08:01:01
궁극적으로는 가상화폐 시장으로의 자금 유입을 차단하는 게 목표다. 일반 법인을 가장한 가상화폐 거래소 계좌가 은행들의 눈을 피해 개설되고 있으며, 정확한 규모조차 파악되지 않는 게 거래소들의 실태라고 금감원은 설명했다. 중국과 거래해 온 한 무역회사의 법인계좌에 최근 무역대금으로 볼 수 없는 소액이 자주...
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정부, 가상화폐 특별대책 발표…"가상계좌 실명 전환해야" 2017-12-28 14:29:51
불법자금세탁을 방지하는 등 모니터링 기반을 확고히 할 것"이라며 "향후 가상화폐 거래 과세를 위한 토대를 마련할 수 있을 것으로 기대된다"고 언급했다.그는 "묻지마 투기자의 수수료로 사업을 확대하는 것은 블록체인과 가상화폐 출현의 이상과 부합된다고 보기 어렵다"며 "가상화폐...
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[인사] KB국민카드 ; 교육부 ; 국세청 등 2017-12-27 18:21:41
송정준▷투자금융부 김태훈▷인사부 박구진▷인재개발부 박영하▷디지털금융부 성병규▷플랫폼사업부 고영수▷총무부 권혁진▷정보보호부 유효선▷개인심사부 한장환▷중기업심사부 이동은▷여신관리부 원영건▷혁신성장센터 강영호▷기업금융부 나규용▷전략기획부 이종근▷경영혁신부 박봉순▷비서실 김응철▷자금세...
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우리은행, `경영혁신부` 신설…국내부문장 장안호 2017-12-22 17:44:19
글로벌디지털추진팀을 신설하고 국내외 자금세탁방지 관련 전담조직인 자금세탁방지부를 신설해 준법감시인 산하에 뒀습니다. 아울러 경영혁신부를 신설해 혁신 TFT에서 도출한 과제의 실행을 전담하고 지속적인 조직문화 혁신 과제를 발굴해 조직쇄신을 전담하도록 했습니다. 우리은행은 이번 조직개편과 함께 부문장 2...
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KB금융그룹, 건전한 금융거래질서 확립 위해 앞장선다 2017-12-17 16:13:41
있다.kb증권은 자금세탁방지 업무의 충실한 이행을 위해 준법감시인 특별점검 등 자체 점검기능을 확대 운영하고 있다. 또 고액 현금 거래 및 의심스러운 거래는 본사와 지점이 이중으로 확인하는 등 자금세탁방지 업무를 철저히 이행하고 있다. 영업점 컴플라이언스(준법감시) 평가에 자금세탁방지 업무를 포함해 포상하는...
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금감원, '금융소비자 보호' 중심으로 조직개편…금융그룹감독실 신설 2017-12-14 10:34:09
기능을 부서 단위로 통합한다는 의미다.금융회사의 자금세탁방지 업무수준을 제고하고 국제자금세탁방지기구(fatf)의 상호평가(2020년)에 대응하기 위해 '자금세탁방지실'도 새로 만들기로 했다.아울러 최근 발생한 채용비리 등의 재발을 막기 위해 인사의 투명성 및 전문성도 제고한다는 방침이다. 총무국에 소속...
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금감원 소비자보호 기능 강화…인사·채용 독립부서로 2017-12-14 06:00:04
갈수록 중요성이 커지는 자금세탁 방지를 전담하는 부서도 둔다. 수석부원장은 기획·경영과 전략 감독 관련 업무를 담당한다. 특히 '채용비리'로 홍역을 앓은 금감원은 총무국 인사팀을 인사지원실로 독립화한다. 전략 감독은 금융그룹 감독, 자금세탁 방지, 연금금융 등이다. 금융혁신국과 금융상황분석실 등...
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인공지능으로 자금세탁 잡는다…내년 시스템 구축 2017-12-05 09:14:02
분석기술을 활용해 자금세탁 의심거래를 파악하고 블록체인 기술을 사용해 고객확인을 더욱 효과적으로 수행할 수 있을 것"이라고 지적했다. 최근 자금세탁방지국제기구(FATF), 국제결제은행(BIS), 국제통화기금(IMF) 등에서 금융회사가 규제준수비용을 절감하고 핀테크의 혁신기술을 접목하는 레그테크(Regtech)에 대한...
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