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가상화폐 일단 숨통 텄지만…은행계좌 언제 끊길지 몰라 2018-01-14 06:00:11
알려졌다. FIU와 금감원의 이번 검사는 자금세탁 방지 의무를 점검하는 목적이다. 이를 토대로 FIU는 강도 높은 자금세탁 방지 가이드라인을 제정할 방침이다. 미국 주요 대형 은행은 테러·마약 등의 자금세탁을 우려해 가상화폐 거래소에 계좌를 주지 않고 있다. 국내 은행들도 이번에 제정될 가이드라인을 따라야 한다....
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가상화폐 실명제 이달내 시행으로 선회…"점진적 축소 목적" 2018-01-13 16:18:40
자금세탁방지의무 가이드라인도 반영할 예정이다. 실명확인 입출금 서비스는 거래자의 실명계좌와 가상화폐 취급업자의 동일은행 계좌만 입출금을 허용하고 있다. 거래자의 계좌와 가상화폐 취급업자의 계좌가 같은 은행 계좌가 아니라면 둘 중 한쪽은 해당 은행에서 새롭게 계좌를 개설해야 한다. 이런 과정은 청소년과...
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정부, 가상화폐 거래소 계좌 특별검사 사흘 연장 2018-01-11 18:42:50
점검, 자금세탁방지 의무를 제대로 이행하고 있는지, 실명확인 시스템 운영을 차질 없이 준비하고 있는지 들여다봤다. FIU는 "이번 현장점검 과정에서 발견된 내부통제 미흡 사항 등에 대한 정밀 점검을 통해 보다 정확한 실태를 파악하고 대응할 필요가 있다"고 검사를 연장한 배경을 설명했다. zheng@yna.co.kr (끝)...
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이 와중에 눈치만 보는 경제부처들 2018-01-11 17:21:55
대해 자금세탁방지의무 이행과 실명거래 이행 여부를 점검하고 있을 뿐이다.법무부가 가상화폐 거래 금지를 골자로 한 특별법을 발의한다고 해도 국회를 통과하기 쉽지 않을 것이라는 회의적인 시각도 만만찮다. 다른 경제부처 관계자는 “정치인들이 4월 지방선거를 앞두고 있는 상황에서 가상화폐 거래자들의 불만을...
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일부 가상화폐 거래소, 장부로 관리하는 '벌집계좌' 운영(종합) 2018-01-10 14:58:24
대상으로 현장 점검을 진행 중인 금융당국은 위법사항 적발 시 초고강도 제재를 예고하고 있다. 금융당국은 은행·거래소 불법행위 적발 결과를 토대로 1월 중 자금세탁방지 업무 가이드라인을 제시할 예정이다. 정부 합동으로 거래소도 조사할 예정이다. 자금세탁이나 시세조종, 유사수신 등 범죄 적발 시 거래소 폐쇄도...
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도 넘은 가상화폐 투기 열풍… 정부 대책회의가 '매수신호'로 2018-01-09 19:21:00
규제 사각지대를 채우기 위해 은행들의 자금세탁방지 의무 이행 여부 등을 집중 점검하고 있다. 금융당국 관계자는 “가상화폐 투기를 근절할 수 있는 대책이 나와야 투기 거래가 진정될 것으로 본다”고 말했다.정지은 기자 jeong@hankyung.com 기업의 환율관리 필수 아이템! 실시간 환율/금융서비스 한경money...
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암호화폐 '김치 프리미엄' 50% 넘었다…해외 거래가격↘ 2018-01-09 08:30:18
암호화폐 거래시 자금세탁방지 의무를 제대로 이행하지 않았다고 판단될 시 계좌 폐쇄뿐 아니라 해당 은행의 영업을 중단시킬 수 있다고 경고한 상황이다. 그렇지만 국내 거래소의 김치 프리미엄은 더욱 뛰어오르고 있는 것. 해외 거래소에서 암호화폐의 가격이 급락할 경우 국내 거래소의 암호화폐 가격은 상대적으로 더...
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`비트코인 우울증까지`? 정부, 가상화폐 조사 나선다…"불법 드러나면 폐쇄" 2018-01-08 23:29:01
관련해 이같이 밝혔다. 최 위원장은 "은행이 자금세탁 방지 의무를 제대로 하는지 지켜볼 것"이라며 "(문제가 드러난) 일부 은행은 가상계좌 서비스에 대한 영업을 중단시켜 (가상화폐 거래를) 어렵게 만들 것"이라고 말했다. 그는 "가상화폐 취급업소에 대한 직접조사를 강화할 것"이라며 "그 (거래소) 안에서 무슨 일이...
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최종구 금융위원장 "가상화폐 거래소 직접 조사… 위법 땐 계좌폐쇄" 2018-01-08 19:03:36
익명성과 비대면성으로 인해 범죄·불법 자금 은닉 등 자금세탁에 활용될 가능성이 높다”며 “범죄·불법 자금 유통을 방지하는 문지기로서의 역할을 적극적으로 수행해야 할 은행이 오히려 이를 방조하고 조장하고 있는 것 아닌가 하는 우려가 증가하고 있다”고 검사 배경을 설명했다.fiu와...
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가상화폐 거래계좌 특별점검…"위법시 거래차단" 2018-01-08 17:29:24
보유하고 있는 가상계좌 관련 거래 자금은 약 2조원 규모에 달합니다. 이들 은행들이 가진 가상화폐 등록계좌는 111개인데, 여기에서 파생된 가상계좌만 수백만 개에 달할 걸로 추정됩니다. 금융위원회 산하 금융정보분석원은 가상화폐 거래 과정에서 은행들이 자금세탁방지 의무를 제대로 이행했는지, 실명확인시스템...
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