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<국세청, 은닉 해외재산 철저하게 파헤친다> 2013-04-23 23:00:13
폭로를계기로 해외 은닉재산에 대한 실태와 탈세 여부 추적에 속도를 내고 있다. 특히 연합뉴스의 취재 결과 조세피난처에 페이퍼컴퍼니나 계좌를 보유한 ICIJ의명단 가운데 유명인사 등 한국인이 다수 포함된 것으로 나타나자 촉각을 곤두세우며사실 확인 작업을 서두르고 있다. ICIJ가 이달 초...
< ICIJ 라일 기자 버진아일랜드 韓人계좌 일문일답> 2013-04-23 23:00:08
은닉계좌 명단에 한국인이 있었나. ▲명단에 한국 이름이 꽤 있었다(There were quite a number of korean names on the list). 일본인 이름은 꽤 있었는데 별로 얘기되는 것들이 아니었다. 계좌의이름이 어떤 의미가 있는지 찾아내는 것은 매우 어려운 작업이었다. 대부분이 누군지 모르는 사람들 것이어서 이름만...
<국세청 FIU 법안 후퇴…"아쉽지만 효과내는데 주력"> 2013-04-22 17:01:48
세무조사 대상을 확보해 체납자의 은닉 재산 추적에 나설 수 있어 박 대통령이 제시한지하경제 양성화 구현을 가속할 수 있다고 판단했던 것이다. 그러나 금융위를 거쳐 국회 소위에서 이런 국세청안에서 후퇴한 특정금융거래정보의 보고 및 이용법 개정안이 의결됨에 따라 FIU 정보 활용을 통해 연간 4조5천억원의...
<국세청, 세수확보·中企활성화 '두마리 토끼잡기'> 2013-04-22 14:00:12
확보 및 체납자의 은닉재산 차단을 위한 강력한 수단인 금융정보분석원(FIU) 자료에 대해서도 서민경제나 중소기업, 상공인의 통상적인 경영활동에는 활용하지 않겠다고 강조했다. 아울러 중소기업과 지방 기업에 대한 조사 비율 최소화, 조사 기간 단축 및 세무 컨설팅 위주의 간편 조사 확대로 세무조사 부담을...
<고침> 경제<<"세수 부족하다"…과세당국 탈세적발 총력> 2013-04-21 11:45:14
접근을 통해 세무조사대상을 확보하고 체납자의 은닉재산 추적에 나서겠다는 국세청의 구상도 일정 부분수정이 불가피한 상황이다. 이미 국회 정무위에는 FIU가 보유한 2천만원 이상의 고액현금거래보고(CTR) 정보와 범죄혐의거래보고(STR) 가운데 세무조사, 체납징수, 탈세혐의가 있는 경우만국세청에 관련 정보를...
부당이득 2억 적발땐 8억 '철퇴' 2013-04-18 17:40:31
자본시장법과 범죄수익은닉법에 규정된 벌금형과 몰수·추진 조항은 모두 임의 규정이어서 부당이득 환수 기능이 미흡해서다. 벌금형의 하한을 규정하지 않아 벌금형을 선고하더라도 부당이득액에 미치지 못하는 사례가 대부분이었다. 자본시장법을 개정해 부당이득을 환수하겠다는 게 감독당국의 생각이다. 부당이득은...
신제윤 위원장 "외부감사 대상 기업 확대하겠다" 2013-04-18 17:39:17
거래의 투명성 강화를 통한 은닉 소득 양성화 △대부업체 요건 강화를 통한 불법 사금융 차단 △무자격 조합원의 상호금융 예탁금 비과세 제도 이용 차단 등이 필요하다고 밝혔다. 이어 “귀금속 미술품 골동품 사업자에게 부유층의 자금세탁 탈세 등으로 의심이 가는 거래에 대해선 금융정보분석원(fiu)에 의무적으로...
관세포탈 稅추징 쉬워진다 2013-04-18 17:05:29
소유 재산을 친·인척 명의로 은닉하고 있는 것으로 추정하고 있다. 보전압류란 납세자가 세금 포탈 의사가 있다고 판단될 경우 세액 확정 전이라도 부동산이나 예금 등의 재산을 압류하는 것으로 국세징수법에 근거한 제도다. 세액이 확정되고 납부 기일이 지나도 관세를 내지 않으면 확보한 채권을 처분할 수 있다....
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야"(종합) 2013-04-18 16:46:33
봉쇄해야 한다고 주장했다. 실소유자 명의를 숨기는 차명거래(명의은닉 차명거래)에 공모한 금융회사 임직원을 형사처벌하고, 금융사 임직원을 속인 명의은닉 차명거래를 적발하면 원금 일부를 국고로 환수하는 방안도 제안했다. banghd@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금...
신제윤 금융위원장 "지하경제 양성화 민관 동참..인센티브 고민" 2013-04-18 15:03:19
직불카드 거래의 투명성 강화 등을 통한 은닉소득을 양성화해야 한다"고 강조했습니다. 이어 "자금세탁 관련 금융거래의 포착을 강화하기 위해 FIU 수집 정보의 국세청 활용 제고와 글로벌 스탠다드에 부합하는 FIU제도 개선을 통해 자금세탁 관련 금융거래 포착 능력을 강화해야 한다"고 밝혔습니다. 이어 발표자로 나선...
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