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우리은행 한 지점서 8000억 외환 거래 2022-06-27 17:17:34
전쟁 영향으로 환율 변동성이 커지면서 거래액이 급증했다. 하지만 이런 상황을 고려하더라도 8000억원이라는 송금액은 비정상적이라는 게 은행권의 평가다. 우리은행 측이 자금세탁 방지 업무 규정을 준수했는지도 검토 대상이다. 자금세탁이 의심되면 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 하는 의심거래보고제(STR)와 하루...
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우리은행 지점서 8천억 외환거래 의심 정황…금감원, 검사 착수 2022-06-27 10:26:53
거래가 한 지점에서 상당 기간 진행된 점을 발견해 금감원에 보고했다. 수입대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 통상적인 수준을 벗어났다는 판단 때문이다. 금융당국 관계자는 "해당 우리은행 지점의 거래 관련해 현장검사에 착수해 외국환거래법 위반 여부가 있는지를 들여다보고 있다"고 전했다. 우리은행 관계자는 "수입...
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우리은행 지점서 8천억원 외환거래 의심 정황…금감원 검사나서(종합) 2022-06-27 09:15:54
관계자는 "해당 우리은행 지점의 거래 관련해 현장검사에 착수해 외국환거래법 위반 여부가 있는지를 들여다보고 있다"고 말했다. 우리은행 관계자는 "수입 증빙서류에 근거해 송금 업무를 처리했으며 업무 과정에서 고액현금거래나 의심스럽다고 판단된 거래에 대해 관련 법령에 따라 처리했다"며 "현재까지 (당행) 직원...
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금감원, `고액현금거래 보고` 위반한 중국은행 직원 제재 2022-06-18 15:42:56
금융감독원이 고액 현금거래 보고 의무를 위반한 중국은행의 서울지점 직원을 제재했다. 18일 금융권에 따르면 금융감독원 자금세탁방지실은 최근 검사를 통해 고액 현금거래 보고 의무를 위반한 중국은행 서울지점의 직원 1명을 주의 조치했다. 금융사는 1천만원 이상의 현금을 금융거래 상대방에게 지급하거나 받는...
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금감원, '고액현금거래 위반' 중국은행 서울지점 직원 제재 2022-06-18 08:44:13
금융감독원이 고액 현금거래 보고 의무를 위반한 중국은행의 서울지점 직원을 제재했다. 18일 금융권에 따르면 금융감독원 자금세탁방지실은 최근 검사를 통해 고액 현금거래 보고 의무를 위반한 중국은행 서울지점의 직원 1명을 주의 조치했다. 중국은행 서울지점의 해당 직원은 지난해 1000만원 이상의 현금거래를...
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금감원 '고액현금거래 위반' 중국은행 서울지점 직원 제재 2022-06-18 08:20:23
금융감독원이 고액 현금거래 보고 의무를 위반한 중국은행의 서울지점 직원을 제재했다. 우리나라에 진출한 중국 은행들에 대한 제재는 이례적이다. 18일 금융권에 따르면 금융감독원 자금세탁방지실은 최근 검사를 통해 고액 현금거래 보고 의무를 위반한 중국은행 서울지점의 직원 1명을 주의 조치했다. 금융사는 1천만원...
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금감원 '투자상품 불완전판매' 부산은행에 기관주의 2022-05-27 16:05:58
거래 관계가 종료된 날로부터 5년이 지나거나 보유기간이 경과한 개인신용정보를 삭제하지 않는 사실도 발견됐다. 임직원의 내부 통신망과 연결된 단말기에서 모든 정부 사이트와 불특정 다수가 이용하는 인터넷 사이트에 대한 접속을 허용하는 등 망 분리에도 문제점을 드러냈다. 아울러 금감원은 부산은행에 장외파생상품...
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금융정보분석원, 올해 대부업 등에 자금세탁방지 집중 교육 2022-02-20 12:00:02
개발해 공급할 계획이다. 환전영업자용으로는 고액현금거래보고(CTR) 등 필수 교육사항을 담아 동영상을 마련해 배포키로 했다. 교육 실적이 미미한 집합투자·투자일입업자 등에 대해서는 전담기관인 금융투자교육원을 통해 교육 이수를 독려할 방침이다. tree@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포...
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10억 집 가진 부모, 6.5억 아들 집과 맞바꿀 땐 증여세 안낸다 2022-01-23 16:57:26
있다. 같은 돈을 현금으로 증여했다면 4850만원의 증여세가 발생했을 것이다. 양도세 계산에는 유의해야주택을 맞바꿀 때는 미리 감정평가를 받아놓는 것이 좋다. 현행 세법은 거래 가액이 불분명할 경우 주변 매매가 등 유사 매매 사례가를 기준으로 차액을 계산하지만, 감정평가 가격이 있으면 이를 우선 적용한다. 다만...
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'밈 주식' 돌풍에…월가, 개미 토론방 예의주시 2022-01-17 17:48:33
논의되는지 파악하기 위해서다. 퀀트 매니저, 고액 자산가 등 50여 명의 고객이 이 플랫폼을 테스트하고 있다. JP모간 증권 트레이더들은 이를 위험 관리에 사용하고 있다. 크리스 버테 JP모간 글로벌 현금 주식 거래 공동책임자는 “전문 투자자라면 개인투자자의 동향을 무시할 수 없다”며 “이들은 완전히 새로운 투자...
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