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"미얀마 군정, 서방 제재 피하려 '페이퍼컴퍼니' 가짜계좌 개설" 2023-07-07 15:26:44
"국제자금세탁방지기구(FATF)가 미얀마를 블랙리스트에 올림으로써 민영 은행의 외환 취급은 더 어려워졌다"고 지적했다. 이에 따라 군정 산하 MOGE에는 MEB가 마지막 남은 유일한 거래 은행일 것이라고 미얀마 나우는 추정했다. 한 자원 분석가는 MEB에 대한 제재가 이뤄지만 이 은행을 이용해 옥을 비롯한 보석 수출로...
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자금세탁방지기구, 북한 테러자금조달 고위험국 재지정(종합) 2023-06-24 01:07:58
자금세탁방지기구, 북한 테러자금조달 고위험국 재지정(종합) "국제금융체계에 심각한 위협"…회원국에 대응·주의 촉구 (워싱턴=연합뉴스) 김동현 특파원 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 자금세탁과 테러자금조달 위험이 큰 국가로 재지정했다. FATF는 23일(현지시간) 회원국들에 고위험국의 자금세탁,...
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"러시아, '금융 왕따' 모면하려 인도에 도움 압박" 2023-05-24 10:49:16
대한 국제자금세탁방지기구(FATF)의 추가 대응조치를 취하지 못하게 해달라고 인도 등 '상업적 파트너' 국가들을 압박하는 것으로 알려졌다. 지난 2월 FATF 총회에서 우크라이나 침공을 이유로 회원국 자격을 정지당한 러시아가 오는 6월 FATF 회의에서 자국이 블랙이나 그레이 리스트에 오르게 되는 조치를 당하면...
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국제증권감독기구, 가상화폐 글로벌 규제 첫 권고안 공개 2023-05-23 16:03:48
국제증권감독기구, 가상화폐 글로벌 규제 첫 권고안 공개 (서울=연합뉴스) 임상수 기자 = 세계 증권 감시기구인 국제증권감독기구(IOSCO)가 암호화폐와 디지털 시장에 대한 글로벌 통합 규제 권고안을 처음으로 마련해 공개했다고 로이터통신이 23일(현지시간) 보도했다. 이날 IOSCO가 공개한 글로벌 규제 표준안은...
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5월 17일 글로벌 이슈 [글로벌 시황&이슈] 2023-05-17 08:25:59
말하면 암호화폐를 악용하는 경우를 미연에 방지하고, 자금 세탁도 막겠다는 겁니다. 이제 암호화폐 업체가 유럽 내에서 영업하기 위해서는 유럽연합의 공식 인가를 받아야 하고, 투자자가 자산을 잃을 경우, 업체 측이 법적 책임에 직면할 수 있습니다. 유럽연합은 법을 지키지 않는 곳들의 명단도 낱낱이 공개할 방침입...
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유럽연합 'MiCA'로 미리보는 韓 가상자산업권법 [블록체인 Web 3.0 리포트] 2023-05-09 10:29:35
전송을 지원하려면 자금세탁방지를 위한 고객 식별(KYC) 장치를 마련해야 합니다. 유럽연합은 자금 및 특정 가상자산 이전 규칙을 통해 "비트코인 등 가상자산 전송은 지금까지 EU 법률 테두리 밖에 존재했지만, 국제가상자산자금세탁방지기구(FAFT)의 권고에 따라 도입한 자금세탁방지 및 테러자금조달(AML/CFT) 법안을...
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EU, 세계 첫 암호화폐 규제법안 통과 2023-04-21 18:18:08
한 국제자금세탁방지기구(FATF)의 규제를 강화한 셈이다. 거래소 대신 자체 지갑을 사용해도 1000유로가 넘는 가상자산을 중앙화된 지갑으로 이체하는 경우 당국의 감시망에 포착된다. 법안은 27개 회원국의 공식 승인을 받아 오는 7월에 시행될 전망이다. 세부 시행령에 따라 점진적으로 규제가 확대될 예정이다. 스테이블...
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美, 디파이에 자금세탁·테러방지의무 권고 2023-04-09 17:38:48
서비스에 자금세탁 및 테러방지의무(AML/CFT) 관련 규제 준수를 권고하고 나섰다. 앞서 국제자금세탁방지기구(FATF)가 권고한 AML/CFT 준수 의무를 정부 차원에서 실행으로 옮긴 첫 사례다. 익명화된 지갑과 스마트콘트랙트를 핵심 축으로 한 디파이에 자금세탁방지 규제인 고객확인의무(KYC)가 부과될지는 미지수다. 미국...
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美 "北, 탈중앙화 금융 통해 WMD 개발 위한 자금 절도·세탁" 2023-04-07 03:13:07
하거나 북한의 자금 세탁 활동을 지원하는 데 사용될 수 있다고 경고했다. 재무부는 북한이 이렇게 훔친 가상자산을 WMD와 탄도미사일 개발 자금으로 사용하고 있다고 봤다. 재무부는 디파이 서비스가 한 곳에 대량의 자금이 모여 있고, 사이버 보안 기준·규제가 없으며, 관리자에 권한이 집중되고, 소스코드가 공개되는...
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금감원, 美국무부 주관 '미국 금융제재 심포지엄' 개최 지원 2023-04-05 06:00:12
김 부원장보는 국내 금융회사들이 국제적 자금세탁방지 수준에 맞춰 내부통제시스템을 보완해야 한다고 당부했다. 아울러 그는 금융회사와 금융감독당국이 정기적으로 자금세탁방지 현안을 공유하고 논의할 수 있는 협의체를 올해 중으로 구성하겠다고 밝혔다. 이날 심포지엄에서는 무디스 애널리틱스 전문가가 미국의 금융...
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