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암호화폐·가상화폐·가상통화·가상증표…뭐라 불러야? 2018-01-14 09:30:02
일으킬 소지가 다분하다는 단점이 있다. 미국 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)도 "일부 환경에서는 (법화(法貨)인) 화폐처럼 작동하지만 진짜 화폐의 모든 특성을 갖추고 있지는 못한 교환 수단"이라는 일반적 뜻으로 '가상화폐'라는 말을 쓰고 있으며, 전자상품권 등을 제외하고 비트코인·이더리움·리플 등을 가...
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가상화폐 대혼란… 다시 짚어본 5가지 궁금증 2018-01-12 19:08:43
편입하려는 노력을 지속하고 있다. 재무부 산하 금융범죄단속반은 2013년 가상화폐 규제 가이드라인을 마련했다. 이듬해 연방국세청(irs)은 가상화폐를 법적 화폐가 아닌 자산으로 인정했다. 가상화폐의 채굴, 거래, 판매 등으로 수익을 얻을 경우 소득세 과세 대상에 포함했다.또 지난해 7월 미국 증권거래위원회(sec)는...
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美재무부 차관 "北 재정 취약성 공격에 초점" 2017-11-09 10:37:20
설명했다. 이어 "테러·금융 정보국의 모든 부서가 북한의 재정 취약성 공격이라는 목표를 향해 협력하고 있다"며 "미 정보기관은 물론 국방부와 법무부, 국무부, 국토안보부, 상무부 등과도 협력하고 있다"고 전했다. 그는 테러·금융 정보국 산하인 정보분석실(OIA)이 북한 금융망에 대한 주요 접점을 밝혀내고 있고,...
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美재무부, 中 단둥은행 美금융체계 접근 차단 2017-11-03 09:29:29
미국의 금융범죄단속반은 지난 6월 말 단둥은행이 미국과 유엔의 제재에도 불구하고 미국과 국제 금융체계에 접근하려는 북한의 관문 역할을 했다는 이유로 이 은행을 '돈세탁 우려 기관'으로 지정했다. 한편 금융범죄단속반은 이날 북한과의 접경 지역에서 활동하는 금융 대리인과 유령회사, 위장회사, 무역회사,...
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정부 "가상통화 통한 자금조달(ICO) 전면 금지" 2017-09-29 11:46:32
신용공여행위도 금지됩니다. 금융위는 "현행 금융업법상 허용되지 않은 신용공여는 투기를 조장하고, 소비자 피해를 가중할 우려가 매우 크다"고 우려했습니다. 한편, 가상통화 합동단속반은 가상통화 관련 다단계 유사수신 범죄 집중단속을 실시한 결과 약 2주 만에 10건을 적발, 20명을 검거했습니다. 금융감독원이...
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가상화폐 규제 본격화…투자금 모집·대출 전면 금지 2017-09-29 10:43:44
취급업자의 신용공여에 제도권 금융회사가 제휴를 맺거나 영업을 하는지 실태를 조사할 계획이다. 회의를 주재한 금융위 김용범 부위원장은 가상화폐 투자와 관련해 "최근 시중 자금이 비생산적·투기적 방향으로 몰리는 현상이 나타나고 있다"며 "생산적 투자로 전환할 수 있도록 추가적인 조치가 불가피한 상황"이라고...
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중국, 초강력 환경 단속…문 닫는 한국기업 속출 2017-09-20 18:41:12
식당도 제재…사드 보복에 환경 규제까지 '날벼락'단속반 갑자기 들이닥쳐 영업정지·사업장 폐쇄 한국 대사관·kotra, 긴급 실태조사 나서시진핑 정부 2기 최우선 과제…전방위 단속 건설 공사는 1주일에 최대 사흘만 허용 공장들 몸 사려 물동량 급감…해운도 위축 [ 박재원/강동균 기자 ] kotra가 지난 19일 자...
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"美, 올해 두 번째 대북 금융거래 주의보" 2017-09-20 08:33:33
금융범죄단속반(FinCEN)은 지난 15일(현지시간) 북한을 돈세탁방지와 테러 자금차단을 위한 국제적인 노력에 동참하지 않는 위험국가라면서 검은돈 거래에 연루되지 않도록 금융기관들에 주의보를 내렸다고 RFA는 전했다. 주의보는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 6월 총회에서 북한을 자금세탁과 테러 자금 조달에...
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가상통화, 은행 본인확인 거쳐 거래…자금흐름도 추적 2017-09-03 12:00:11
또 가상통화 유사수신행위로 얻은 범죄 수익은 몰수·추징하는 규정도 만들어 처벌 실효성을 높이기로 했다. 경찰과 금융감독원은 합동단속반을 구성, 가상통화 다단계·유사수신을 올해 말까지 집중 단속한다. 검찰은 단속된 범죄자에 구속 수사를 원칙으로 삼는다. 금감원은 가상계좌를 이용하는 취급업자 현황을 파악해...
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수도권 전철, 경기도 들어서자 '5분마다 잡상인' 2017-07-30 17:19:48
거의 못한다”고 토로했다. 단속반이 상주하지 않는 역이 대부분이라 잡상인 민원이나 성추행 등 범죄 신고가 들어와도 출동하면 이미 사라진 경우가 많다. 이희덕 경기북부경찰청 지하철경찰대 대장은 “경기 지하철은 서울을 중심으로 방사형으로 펼쳐져 있어 전체를 소화하는 것은 거의 불가능하다”고...
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