무직 명의대여자 직장인으로 속여 '작업대출' 일당 실형 2019-03-26 11:31:53

명의대여자 직장인으로 속여 '작업대출' 일당 실형 (부산=연합뉴스) 김선호 기자 = 무직인 명의 대여자를 직장에 다니는 것처럼 속여 단기간에 대부업체로부터 수차례 '작업대출'을 받은 일당이 1심에서 실형을 선고받았다. 부산지법 형사17단독 김용중 부장판사는 사기·횡령·전자금융거래법 위반 혐의...

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• #무직 명의대여자 #대출 #사기 #무직

무주택자 매수해 아파트 분양권 취득 3억대 전매차익 남겨 2019-02-26 14:17:17

혐의로 A(39)씨 등 불법 청약업자 3명을 포함해 청약통장 명의대여자 등 11명을 불구속 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 26일 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨 등은 2013년부터 2018년까지 경제적 형편이 어려워 사실상 청약을 받기 힘든 신혼부부, 무주택자 등 99명에게 200만∼300만원씩을 주고 전국 신규 아파트 분양지역으...

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• #무주택자 매수해 #아파트 #분양권 #청약

신협·신탁사 직원과 짜고 153억 한옥마을 조성 사기대출 2019-02-11 10:20:22

수분양 명의 대여자 모집 주택매입 중도금 명목 대출받아 대출받은 돈으로 토지 매입 후 공사하다 경찰수사로 중단 (부산=연합뉴스) 김선호 기자 = 경기도 가평에 대규모 한옥마을을 조성한다며 신협과 신탁사 직원과 짜고 153억원을 사기대출 받은 일당이 경찰에 붙잡혔다. 부산 금정경찰서는 특정경제범죄 가중처벌 등에...

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• #신협신탁사 직원과 #한옥마을 #대출 #신협 #경찰 #153억 #직원

홍콩서 사상 최대 '금 투자' 사기…85세 노인, 830억원 날리기도 2019-01-25 10:52:09

7명의 피해자에게 총 6억2천만 홍콩달러(약 890억원)의 손실을 안긴 혐의로 브로커, 투자회사 직원, 명의대여자, 조직 운영 책임자 등 모두 14명의 일당을 검거했다고 밝혔다. 피해가 가장 큰 85세 노인의 경우 피해액이 무려 5억8천만 홍콩달러(약 830억원)에 달한다. 2016년 중반부터 지난해 말까지 사기 행각을 벌인 이...

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• #홍콩서 사상 #투자 #홍콩 #일당 #피해자

법인 대포통장 전문 조직 적발…설립한 유령법인만 114개 2019-01-21 14:00:00

만들었는데 명의대여자 1명당 법인 2개를 설립해 평균 8개 은행 계좌를 개설했다. A씨 등은 이렇게 만든 법인 대포통장을 개당 100만원에 1차 매입자에게 팔아넘겼고, 20만∼30만원 웃돈이 붙은 통장은 중간 매입자를 거쳐 보이스피싱 조직 등에 200만원가량에 최종 판매됐다. 유령법인 대포통장 개설조직에 명의를 빌려준...

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• #법인 대포통장 #법인 #대포통장 #조직 #명의 #개설 #은행 #유령법인

선불 유심칩 2천200여개 불법 유통…3억원 챙긴 일당 검거 2018-12-05 10:21:00

휴대전화 대리점 운영자 2명을 구속하고 C(27)씨 등 명의 대여자를 포함한 42명을 불구속 입건했다고 5일 밝혔다. A씨 등은 지난해 6월부터 올해 3월까지 휴대전화 대리점을 운영하며 타인 명의를 빌려 사들인 선불 유심칩 2천200개를 불법 유통해 3억원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다. 이들은 명의자 모집, 휴대전화 대리...

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• #선불 유심칩

람보르기니 등 고가 수입차 110대 '대포차'로…유통조직 검거 2018-11-23 12:00:00

대여자들에게 수입차를 넘겨받아 차량등록증과 번호판을 위조한 뒤 사채업자에게 넘기는 식으로 서류상 차량 소유주와 실제 이용자가 다른 '대포차'를 만들어 유통한 혐의를 받고 있다. 개인렌트는 사업용이 아닌 자동차를 돈을 받고 빌려주는 것이다. 불법이지만, 번호판이 '허'나 '호' 시작하지...

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• #람보르기니 등

유흥주점서 '식당 명의 카드단말기'로 결제해 세금 탈루 2018-10-26 12:00:03

명의로 운영했다. 명의를 빌려준 사람들에게는 선금으로 400만∼500만원을 주고 매달 50만원씩 사례비도 주면서, 사업자 등록에 필요한 각종 서류와 휴대전화·통장 등을 제공받았다. A씨는 대포폰 84대와 대포통장 177개를 이용했다고 경찰은 전했다. 경찰은 A씨를 구속하고, A씨의 도움으로 같은 범행을 저지른 유흥주점...

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• #유흥주점서 식당 #유흥주점 #업주 #명의 #범행 #일반음식점 #탈루