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불법사금융 뿌리 뽑는다…처벌 최고로 강화·금융거래 제한 2024-09-11 16:04:21
벌금으로 대폭 강화한다. 불법사금융 목적으로 금융거래를 하고자하는 사실이 확인될 경우 계좌개설이나 이체·송금·출금 한도가 제한되며, 불법사금융으로 법원에서 유죄 선고를 받은 경우 전자금융거래를 3∼5년 제한한다. 불법사금융에 손을 대는 주된 경로로 지목되는 온라인 대부중개사이트에 대해서는 등록 기관을...
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"이라크 은행, 美연준시스템 통해 이란에 10년간 불법송금 의혹" 2024-09-09 16:55:58
"이라크 은행, 美연준시스템 통해 이란에 10년간 불법송금 의혹" "2022년 달러 거래 금지 처분 전까지 수백억 달러 규모" (서울=연합뉴스) 서혜림 기자 = 최근 10여년 간 이라크 현지 은행들이 수백억 달러를 이란에 불법 송금한 정황이 드러났다고 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 8일(현지시간) 보도했다. WSJ은 이날...
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"마약 단속 때문?"…비트코인 약세 원인 분석에 '술렁' [양병훈의 해외주식 꿀팁] 2024-09-07 07:00:01
및 동남아시아 지역에서의 돈세탁, 불법 송금, 온라인 사기를 이끄는 것들' 보고서에서 "주요 블록체인 분석 회사는 불법적인 거래에 활용되는 암호화폐가 전체의 1% 미만이라고 주장하지만 이는 크게 과소 평가된 것"이라며 "암호화폐는 불법 온라인 도박 산업에서 자금을 세탁하는 데 쓰이는 가장 인기 있는 수단 중...
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日정부 '질문권 답변 거부' 통일교에 2심서도 과태료 판결 2024-08-28 12:42:42
이어 해산명령 요건인 법령 위반에는 민법 불법행위도 포함된다며 질문권 행사는 적법했다고 인정했다. 가정연합은 2심 판결에 대해 "헌법 위반으로 과거 최고재판소(대법원) 판례에도 어긋난다"면서 "지극히 부당하다. 특별항고도 포함해 검토하겠다"고 밝혔다. 문부과학성은 지난해 7회에 걸쳐 질문권을 행사해 교단에 거...
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'코인 기소' 김남국 "99.6% 손실도…더러운 놈들" 격분 2024-08-27 07:39:41
송금해 재산 총액을 맞췄다. 검찰은 김 전 의원이 2022년 2월 전년도 재산변동내역 신고 과정에서 코인 예치금이 99억원에 달하자 재산 신고에서 이를 숨기려 범행한 것으로 보고 있다. 김 전 의원은 2020년 12월 31일 기준 국회의원 재산신고액으로 주식과 예금 등 11억8000만원을 신고했는데, 이듬해 코인에 투자해...
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위자료 20억 보낸 김희영…노소영 측 "돈만 주면 그만?" 발끈 2024-08-26 19:51:43
권리를 침해해 정신적 고통을 가하는 행위는 불법"이라고 설명했다. 김 이사장의 위자료 송금에 대해 노 관장 측은 "일방적인 입금"이라며 "돈만 주면 그만 아니냐는 인식"이라고 비판했다. 노 관장 측 이상원 변호사는 "오늘 아무런 사전 협의 또는 통보도 없이 일방적으로 판결금으로 보이는 금원을 입금해 왔다"며 "그...
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가상자산 활용한 돈세탁, 어떻게 이뤄지나 봤더니[비트코인 A to Z] 2024-08-25 11:05:27
브릿지 등이 거래 도구로 사용되며 불법 거래를 추적하는 작업을 더욱 복잡하게 만들었다. 하지만 이에 맞선 법 집행기관의 대응책도 만만치 않다. 양쪽 모두 끊임없이 상대방을 제압하기 위해 노력하는 고양이와 쥐의 게임이 계속되고 있다.법정화폐 세탁 방식, 크게 3가지과거 법정화폐 세탁방식은 여러 은행 계좌와 유령...
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"유죄 판결 나도 이재명 체제 못 흔들어"…野 한목소리 2024-08-20 13:37:57
없다고 본다"고 강조했다. 한편, 이 대표는 현재 7개 사건으로 총 4개의 재판을 받고 있다. 이 중 2개(위증교사·공직선거법 위반) 재판에서 이르면 10월 중 1심 선고가 나올 전망이다. 그는 대장동·백현동·위례신도시 개발 비리 및 성남FC 불법 후원금 의혹 사건, 쌍방울 대북 송금 의혹 사건 재판도 받고 있다. 이슬기...
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개딸·170석 업은 '제왕적 당대표'…이재명, 대권 겨냥해 정부 흔들기 나설 듯 2024-08-18 18:35:34
대표는 ‘쌍방울그룹의 불법 대북송금 사건’을 비롯해 총 4개 사건의 재판을 동시에 받고 있다. 오는 9~10월로 예상되는 공직선거법 위반 재판 1심 판결이 첫 번째 고비가 될 것으로 예상된다. 이 대표의 당 대표 연임 도전 역시 사법 리스크 방어를 위한 목적도 있었던 것으로 정치권은 보고 있다. 거대 야당의 대표직을...
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'엎친데 덮친격'…또 개인정보 유출 논란 휩싸인 카카오 2024-08-13 17:57:49
충전, 출금, 결제, 송금 등) 등 542억건의 개인신용정보를 알리페이에 제공했다는 게 금감원 조사 결과다. 물론, 카카오페이는 금감원 발표를 수긍하지 않고 있다. 알리페이나 애플에 고객 동의 없이 불법으로 정보를 제공했다는 것은 사실이 아니란 것이다. 이 같은 입장 차이는 정보 제공의 '성격'과 개인 식별...
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