"이라크 은행, 美연준시스템 통해 이란에 10년간 불법송금 의혹" 2024-09-09 16:55:58

조 7천억 원)를 해외로 송금한 것으로 나타났다. 이 자금은 대부분 정체가 불분명한 아랍에미리트(UAE)의 회사 몇 곳으로 보내진 것으로 조사됐다. 보고서는 해당 자금에 관한 송장 정보가 제한돼 있고 지나치게 단순했다며 '돈세탁의 위험 신호'라고 평가했다. 이같은 자금 송금은 미국이 2003년 이라크 침공 이후...

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• #이라크 은행 #이라크 #은행 #달러 #자금 #이란 #미국 #송금 #시스템

한국에선 '악의 축' 텔레그램, 탄생은 러시아 탄압 맞선 '자유의 투사'였다[비트코인 A to Z] 2024-09-09 10:10:15

자금세탁 등을 제대로 관리하지 않았고 사법 당국과 협의하지 않았다는 혐의를 적용했습니다. 러시아가 두로프를 보호한다? 러시아는 2021년부터 텔레그램 차단을 해제했고 텔레그램은 여전히 러시아에서 가장 많이 쓰이는 ‘국민 메신저’입니다. 러시아에서는 두로프가 프랑스에서 입을 열었다가는 군부의 통신...

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美 대선 흔드는 적대국…'러 여론조작' 첫 적발 2024-09-05 17:37:22

자국 우파 인플루언서를 고용해 1600만 회에 달하는 조회 수를 올린 소셜미디어 영상을 제작하도록 한 혐의로 러시아 국영 방송사 러시아투데이(RT: Russia Today) 직원인 옐레나 아파나스예바 등 2명을 기소했다고 발표했다. 이들은 자금 세탁 및 외국 대리인 등록법(FARA) 위반 공모 혐의를 받는다. 미국 재무부는 이와...

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[박동휘의 재계 인사이드] 38년 묵은 규제에 목매는 공정위 2024-09-03 17:19:37

법인의 실질적인 소유자를 식별함으로써 자금 세탁과 테러 자금 조달을 방지하는 목적으로 운영되고 있다. 1987년은 대통령 직선제 개헌이 있던 해다. 민주화 물결 속에 정부와 국회는 당시 ‘재벌’의 ‘경제 권력’ 집중을 막기 위해 동일인 지정제를 도입했다. 대기업 집단의 실질적인 지배자를 총수로 지정하고, 총수와...

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• #박동휘의 재계

[이근미 작가의 BOOK STORY] 프랑스어로 그린 속초, 감미로운 침묵의 대화가… 2024-09-02 10:00:12

세탁과 청소를 하며 지내는 일상은 한창 젊은 여성에게 따분하고 힘겹기만 하다. 그저 그런 시간을 보내던 어느 날 그랑빌에서 태어난 1968년생 프랑스 남자 얀 케랑이 펜션에 투숙한다. 영어로 “며칠 묵어 갈 수 있냐”고 묻는 중년의 프랑스 남자를 보고 화자는 누구를 떠올렸을까. 화자의 관심은 자신도 모르게 별채에...

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• #이근미 작가의

"세계 가상화폐 탈취액 3분의 1 북한 소행" 2024-08-28 09:21:16

관련 업계와 협력해 북한의 악성 사이버 활동을 막기 위해 노력하고 있다"라고 말했다. 이어 "이번 심포지엄을 통해 가상자산 탈취와 연계된 위험이 최근 어떻게 발전했는지 더 잘 이해하고 해킹, 사이버공격, 자금세탁 등으로부터 우리를 어떻게 보호해야 할지를 논의할 것"이라며 "민간 부문의 지원과 협조 없이는...

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• #세계 가상화폐 #북한 #가상화폐 #탈취 #탈취액 #가상자산

"작년 세계 가상화폐 탈취액 3분의 1은 北소행…올해 더 늘것"(종합) 2024-08-28 09:07:41

자금세탁 등으로부터 우리를 어떻게 보호해야 할지를 논의할 것"이라며 "민간 부문의 지원과 협조 없이는 문제를 해결할 수 없다"라고 강조했다. 이날 심포지엄은 외교부와 미 국무부를 비롯해 약 40개국에서 자금세탁 방지 관계기관 및 가상화폐·결제 관련 업계 관계자들이 모여 북한의 가상화폐 탈취 현황과 한미 정부의...

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• #작년 세계 #북한 #가상화폐 #국무부 #탈취액 #탈취 #베일리 #올해

"작년 세계 가상화폐 탈취액 3분의 1은 北소행…올해 더 늘것" 2024-08-28 01:36:59

자금세탁 등으로부터 우리를 어떻게 보호해야 할지를 논의할 것"이라며 "민간 부문의 지원과 협조 없이는 문제를 해결할 수 없다"라고 강조했다. 이날 심포지엄은 외교부와 미 국무부를 비롯해 약 40개국에서 자금세탁 방지 관계기관 및 가상화폐·결제 관련 업계 관계자들이 모여 북한의 가상화폐 탈취 현황과 한미 정부의...

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