비거주자 외화송금 `연 1조` 꼴…"한은 이상거래 점검 해야" 2022-09-28 09:47:04

약 5조 6,546억 원 규모다. 현행 외국환거래업무 취급지침에 따르면 국내에서 해외에 있는 비거주자에게 송금할 때 1만 달러 이상 금액은 한국은행에 `대외지급수단매매 신고` 후 신고필증을 받아야 한다. 대외지급수단매매 신고를 하려면 약 10여 가지 서류를 한국은행에 제출해야 한다. 지급사유서와 납세증명서,...

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은행권 '이상 해외송금' 10조원 달해…가상화폐 차익거래 추정(종합) 2022-09-22 13:37:22

"외국환 업무 취급 등 관련 준수사항을 제대로 이행하지 않은 것으로 확인된 은행에 대해서는 법률검토 등을 거쳐 관련 법규 및 절차에 따라 엄중히 조치할 방침"이라며 제재를 예고했다. 이어 "검사를 통해 이상 외환 송금 혐의 거래 등이 추가로 확인되는 경우 검찰 등 유관기관과 신속히 정보를 공유할 예정"이라고...

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은행권 이상 외화 송금 10.2조원…금감원 "10월까지 검사 마무리" 2022-09-22 13:12:00

검사결과 외국환업무 취급 등 관련 준수사항을 제대로 이행하지 않은 것으로 확인된 은행에 대해서는 법률검토 등을 거쳐 관련법규 및 절차에 따라 엄중 조치할 방침이다. 금감원은 검사를 통해 이상 외화송금 혐의거래 등이 추가로 확인되는 경우 유관기관과 신속히 정보를 공유할 예정이며, 검사결과 등을 바탕으로 이상...

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• #은행권 이상 #이상 #송금 #은행 #업체 #금감원 #외화 #검사

은행권 '수상한' 해외송금 규모 10조원…가상화폐 차익거래 추정 2022-09-22 11:31:28

현장·서면 검사에 돌입해 의심 사례를 추가로 파악했다. 금감원은 10월까지 12개 은행에 대한 검사를 마무리하고 필요 시 검사 기간을 연장한다는 방침이다. 금감원은 "외국환 업무 취급 등 관련 준수사항을 제대로 이행하지 않은 것으로 확인된 은행에 대해서는 법률검토 등을 거쳐 관련 법규 및 절차에 따라 엄중히...

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'이상 해외 송금' 전방위 검사에 은행들 무더기 제재 가능성 2022-08-28 06:07:04

추적 중이다. 국가정보원도 금감원과 업무협조를 하면서 이상 해외송금 관련 자금 흐름을 살펴보고 있는 것으로 전해졌다. 금감원은 은행들에 대한 검사 자료 등을 이들 기관과 긴밀히 공유하며 실체 규명에 집중하고 있다. 이복현 금감원장은 최근 기자단 간담회에서 이상 해외 송금 사태에 관련해 "어쨌든 실물 부문에서...

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귀금속·여행업체가 수천억원 해외송금…'김프 차익거래' 추정 2022-07-27 16:48:19

송금 업무를 취급한 은행이 외국환거래법과 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)에 따른 자금세탁방지 업무 이행 의무 등을 다했는지 점검하고 있다. 은행 측이 창구에서 외환거래를 진행하면서, 신설 업체이고 매출이 불투명한 업체에서 거액의 외환거래가 이뤄지는 것에 대한 합리적 의심을 토대로...

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日 메이저 은행서 또 '황당' 전산장애…창구거래 한때 전면중단 2021-08-20 16:25:09

대부분의 거래를 정상화했지만 외국환 취급 등 일부 업무에선 오후까지 차질이 빚어졌다. 은행 측은 고객들에게 이번 장애의 영향을 받지 않은 인터넷 뱅킹이나 현금자동입출금기(ATM) 서비스를 이용하도록 안내했다. 미즈호은행은 올 2~3월에도 시스템 장애로 전국 곳곳의 ATM이 종이통장과 현금카드를 삼키는 등의 후진적...

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핀테크 기업 등 외국환업무 등록기간 단축 2020-10-27 10:00:06

핀테크 기업 등 외국환업무 등록기간 단축 (세종=연합뉴스) 곽민서 기자 = 앞으로 핀테크(금융기술) 기업이 외국환 업무 취급기관으로 등록할 때 걸리는 기간이 대폭 줄어든다. 정부는 27일 국무회의에서 이런 내용이 담긴 외국환거래법 시행령 일부 개정령안을 의결했다. 개정령안은 외국환 업무 등록 요건에 대한...

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• #핀테크 기업 #등록 #업무 #요건