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호반건설 "계열사 신고 누락 고의 아냐…소명하겠다" 2022-01-12 10:58:14
호반건설이 공정거래위원회로부터 '위장 계열사' 혐의를 받은 것에 대해 "미처 파악하지 못해 신고가 지연됐다"며 고의가 아니라는 입장을 밝혔다. 호반건설은 12일 보도 해명자료를 통해 "공정위로부터 지정자료제출 의무 위반에 대한 조사가 진행 중에 있다. 공정위는 1~2개월 내에 소회의를 열어 당사가 제출한...
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신혜선 '어쩔티비'부터 대선 후보 독한 풍자까지…대박 터졌다 2022-01-04 21:00:14
4900원 시작), 롯데쇼핑의 '롯데오너스'(월 2900원·연회비 2만원) 등이 있다. 신세계그룹 계열에 편입된 이베이코리아는 '스마일클럽'(연 3만원)을 운영 중이고, 쓱(SSG)닷컴은 스타벅스 등 계열사 혜택을 연계한 유료 멤버십 서비스를 도입할 예정이다. 오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com...
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국세청, 코로나 경제위기에 편법 승계한 사주일가 세무조사 착수 2021-11-09 12:00:00
해외 부외자금을 역외펀드로 위장해 계열사 주식을 우회거래하고 수익을 축소 신고하거나, 차명소유 해외법인과 부당 거래를 통해 기업이익을 해외로 유출한 것으로 나타났다. 국세청은 "코로나 경제위기에 편승한 부의 무상이전과 우월적 지위를 남용한 사익편취와 같이 공정경제에 역행하는 반사회적 탈세에 대해서는...
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단 10줄에 발칵 뒤집혔다…롯데그룹 뒤흔든 '찌라시'의 정체 [박동휘의 컨슈머 리포트] 2021-08-03 09:11:12
넘어서 11시 정도까지 롯데지주를 비롯해 계열사 직원들에게 뿌려졌다”며 “그 후 2~3시간 정도 지나서 언론사 출입기자 등이 받은 것으로 추정하고 있다”고 말했다. 찌라시 작성자가 외부의 소행으로 비춰지도록 ‘위장된 무지’ 전략을 구사했다는 점도 내부의 가능성을 높이는 대목이다. ‘(현) 그룹기획실-롯데쇼핑 ...
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금융위 "가상자산사업자 집금계좌 조사…14개 위장계좌 발견" 2021-07-28 12:00:04
위장계좌로 이용할 가능성이 높은 만큼, 주의를 당부했다. 금융위 관계자는 "위장계열사 명의, 법무법인 명의, 임직원 명의, 간접 집금계좌 등 다양한 형태로 불법 위장계좌가 운영되고 있다"며 "가상자산 이용자들은 가상자산거래소가 특금법상 신고를 제대로 진행하는 지 주의를 기울이고 지속적으로 확인할 필요가...
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2분기 GDP 성장률 얼마나…세법개정안도 관심 2021-07-24 09:30:00
사업자(거래소)의 집금계좌와 위장계좌에 대한 전수 조사 결과를 바탕으로 향후 조처를 밝히고 투자자 유의사항을 안내한다. 집금계좌는 거래 자금이 유입되는 계좌를 가리킨다. 위장계좌는 계열사 명의나 다른 용도로 계좌를 개설해 놓고 가상자산 거래에 이용하는 계좌를 말한다. 앞서 이달 초 금융정보분석원(FIU)은 전...
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부동산 신산업 '프롭테크' 언제까지 막을 수 있을까요?[더 머니이스트-심형석의 부동산정석] 2021-07-18 06:16:02
전 세계 85개국에 100개의 협력 계열사 네트워크도 구축하고 있습니다. 영국의 경우도 마찬가지입니다. 영국 부동산중개인협회(National Association of Estate Agents)는 미국의 REACH 프로그램을 가져와 미국의 NAR와 전략적 파트너십(REACH-UK)을 체결했습니다. 이를 통해 영국 부동산산업을 발전시키기 위해 혁신을...
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중소 코인거래소 '먹튀' 우려…위장계좌로 '메뚜기 영업' 성행 2021-06-30 17:15:43
바꿔 위장계좌를 운영한 것으로 드러났다. 특히 위장계열사나 법무법인, 임직원 명의의 차명계좌를 운영한 것으로 파악됐다. 정상적으로 은행과 실명계좌 협약을 맺은 4개 거래소(업비트·빗썸·코빗·코인원)는 이용자마다 개인 계좌를 별도로 개설해 거래할 수 있도록 하고 있다. 은행의 실명계좌를 확보하지 못한 중소형...
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"불법 차명계좌 이용한 암호화폐거래소 '먹튀주의보'" 2021-06-30 16:05:44
등)가 사업자명을 바꿔 위장 계좌를 운영한 것으로 드러났다. 특히 위장계열사나 법무법인, 임직원 명의의 차명 계좌를 운영하는 것으로 파악됐다. 정상적으로 은행과 실명입출금계좌 협약을 맺은 거래소들은 거래소 이용자마다 개인 계좌를 별도로 개설해 거래할 수 있도록 하고 있다. 협약을 맺지 못한 중·소규모...
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일부 코인거래소, '메뚜기식' 위장계좌 영업중 2021-06-30 12:00:01
거래를 중단하고 있지만, 여전히 위장 계열사·법무법인·임직원 등 명의 계좌를 집금계좌로 쓰는 사례가 적잖은 것으로 파악된다. 금융위 산하 금융정보분석원(FIU)은 30일 자금세탁 방지 제도를 이행하는 '유관기관 협의회' 회의를 열고 이런 위장·타인계좌 전수조사 결과와 조치 상황을 점검했다고 밝혔다....
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