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[OK!제보] 이놈한테 또 당해…당국 뒷짐에 '3자사기' 피해 잇따라 2023-09-23 07:00:01
계좌의 입출금을 정지해 경제활동을 마비시키는 중고 거래 '3자 사기'가 기승을 부리고 있으나 당국의 무관심 속에 피해자들이 잇따르고 있다. 최근에는 한명의 사기꾼으로부터 똑같은 수법으로 비슷한 시기에 피해를 본 정황이 확인됐다. 23일 연합뉴스 취재를 종합하면 서울에 사는 A씨는 지난달 26일 장인의...
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기부금 '펑펑' 썼다…손녀 대학 등록금까지 낸 이사장 '발칵' 2023-08-23 12:00:03
실제 근무한 것처럼 위장해 급여를 허위로 지급한 것으로 드러났다. 국세청은 투명한 기부문화 정착을 위해 올 상반기 공익법인 대상 개별 검증을 실시한 결과 77개 법인의 공익법인 자금 부당유출 및 공시의무 위반 사례 등이 적발됐다고 23일 발표했다. 위반금액은 473억원에 달한다. 불성실 혐의를 받고 있는 113곳을...
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'아내 살해 후 교통사고 위장' 혐의 육군 부사관…법정 선다 2023-08-15 11:24:08
조수석에 태우고 가다가 옹벽을 고의로 들이받는 등 위장 교통 사망사고를 낸 혐의로 재판에 넘겨졌다. 공소장에는 A씨가 B씨의 사망보험금 명목으로 4억7000여만원을 타내려다가 미수에 그친 혐의도 적시돼 있다. A씨는 범행 당시 은행 빚 약 8000만원을 비롯해 여러 저축은행과 카드사 등으로부터 총 2억9000여만원에...
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美연준,'돈세탁 대처 미흡' 도이체방크에 2천400억원 벌금 2023-07-20 08:58:51
그린워싱(위장 친환경주의) 혐의도 조사를 시작했다. 그린워싱은 녹색(Green)과 세탁(White Washing)의 합성어로, 친환경적이지 않은 제품을 친환경적인 것처럼 표시·광고하는 행위를 뜻한다. 앞서 도이체방크는 2021년 귀금속 선물시장의 가격을 조작하고 해외 뇌물수수 사건에 연루된 사건과 관련해 기소를 피하기 위해...
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홍콩 페이퍼컴퍼니로 회삿돈 50억원 빼돌린 수입업체 대표 적발 2023-07-06 09:29:36
회사)로 법인 자금 50억원을 위장 송금해 비자금을 조성했다가 세관에 적발됐다. 관세청 서울세관은 차량용 내비게이션 터치패널 판매업체 대표 K씨를 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 등을 위반한 혐의로 검찰에 송치했다고 6일 밝혔다. K씨는 홍콩에 설립한 페이퍼컴퍼니로부터 제품을 수입한 것처럼 꾸민 뒤,...
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'강남부자보험' 알고 보니…세금 없이 증여하다 '덜미' 2023-05-31 12:00:00
거주자임에도 외국 국적을 이용해 비거주자로 위장하고 펀드나 운용사로부터 받아왔던 급여를 탈루 했다. 국세청이 자녀에게 편법 증여를 하기 위해 역외 보험료를 대납하는 등 역외 탈세 혐의에 대한 세무조사에 나섰다. 국세청은 31일 역외 탈세 혐의자 52명에 대해 적법, 공정 과세 원칙에 따른 세무조사에 착수했다고...
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"北 IT인력, 전세계 수천명"…김건 "북한판 골드러시 반드시 실패"(종합2보) 2023-05-25 10:27:18
법무부는 북한 IT 인력이 미국 시민으로 신분을 위장해 미국 기업에 취업한 사례를 적발했다"며 "이와 같은 일은 어디에서나 발생할 수 있다"고 말했다. 그러면서 "북한이 가상화폐 탈취 및 IT 인력을 통한 자금 확보에 주력해 왔고, 이를 위해 북한 전역에서 인재를 모집하고 있다"며 "불법적인 사이버 활동을 통해 자금을...
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"김남국, 코인 2.5억 현금화"…與, 대선용 자금세탁 의혹 2023-05-23 18:20:59
“코인거래소 연결계좌를 통해 현금을 인출해놓고 위장용 통장을 들고나와 국민을 속인 것”이라고 말했다. 이어 “김 의원은 재산신고 때 현금으로 인출한 이 2억5000만원을 신고하지 않았다. 이 돈은 어디로 갔냐”고 했다. 김 의원이 위믹스 코인 약 51만 개를 신생 코인이던 클레이페이 59만 개로 교환한 것에 대해 윤...
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"저 내일 죽는대요"…'#안락사임박' SNS 보고 기부했더니.. 2023-05-19 14:25:10
내일 죽는대요.” “안락사 임박 SOS” “후원 계좌: XXXX” 인스타그램에 #유기견입양 #입양홍보 #임보급구 등의 해시태그를 검색하면 이런 내용의 게시물이 200만건 넘게 검색된다. 모두 버려진 동물을 입양하거나 임시로 보호할 사람을 모집한다는 내용의 글이다. 게시글 하단엔 문의처와 후원금 계좌가 흔히 등장한다....
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"조금이라도 싸게"…'알뜰' 심리 노린 '사기' 사이트 피하세요 2023-05-14 07:54:30
계좌이체로 결제를 유도하고 물건을 보내지 않고 연락이 두절되는 방식이다. 이에 LG전자는 올해 2월 자사를 연상시키는 인터넷 주소 58개를 사들여 위장 사기 피해 방지에 나서기도 했다. LG전자는 자사 홈페이지에 팝업 창을 띄워 "최근 LG전자를 사칭하는 피싱 사이트로 인한 피해 사례가 있다"며 "LG전자는 추가 할인...
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