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"가상자산 은닉 재산 추적 가능"...예금자보험법 개정안 발의 2024-06-19 16:50:45
가상자산 거래소로 유입된 은닉 재산을 추적할 수 있는 예금자보호법 개정안이 발의됐다. 국회 정무위원회 야당 간사인 강준현 더불어민주당 의원은 19일 예금보험공사가 가상자산 거래소로 유입된 은닉 재산을 추적할 수 있도록 예금자보호법 일부개정법률안을 대표 발의했다고 밝혔다. 현행법에는 예금보험공사가...
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권도형, 몬테네그로 간 이유 있었나…"총리와 수상한 관계" 폭로 2024-06-19 07:57:19
추정된다. 권도형은 이 과정에서 거액의 범죄수익을 은닉했다는 의혹도 받고 있다. 올해 2월 공개된 SEC 고소장에는 권도형이 비트코인 1만 개를 '콜드월렛'(오프라인 암호화폐 저장소)에 보관해왔고, 지난해 5월부터 주기적으로 이 자산을 스위스 은행에 보낸 뒤 현금으로 바꿨다고 적시됐다. 몬테네그로에서 위조...
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'허위 인터뷰 의혹' 김만배·신학림 20일 구속심사 2024-06-18 10:30:14
대통령의 명예를 훼손한 혐의를 받는 화천대유자산관리 대주주 김만배씨와 신학림 전 언론노조 위원장의 구속 심사 일정이 잡혔다. 18일 법조계에 따르면 서울중앙지법 김석범 영장 전담 부장판사는 20일 오전 김씨와 신 전 위원장의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 차례로 열고 구속 필요성을 심리할 계획이다. 검찰...
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[속보] 검찰, '허위 인터뷰 의혹' 김만배·신학림 구속영장 2024-06-17 13:24:36
화천대유자산관리 대주주 김만배씨와 신학림 전 언론노조 위원장에 대해 구속 영장을 청구했다. 서울중앙지검 반부패수사1부(이준동 부장검사)는 17일 김씨와 신씨에 대해 정보통신망법상 명예훼손, 배임수·증재, 청탁금지법위반, 범죄수익은닉규제법 위반 및 공갈 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 검찰에 따르면...
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'총기난사는 조작' 허위주장 美음모론자에 "재산팔아 2조 배상" 2024-06-15 12:58:14
고소한 유가족들은 존스가 회사를 자신의 자산 은닉 수단 등으로 사용하는 것을 막기 위해 강제 매각해 운영을 중단시켜야 한다는 입장이다. 반면 텍사스주 법원에서 재판을 진행한 다른 유가족들은 프리스피치 시스템스를 헐값에 강제 매각하는 대신 존스가 계속 수익 창출 수단으로 운영하게 되면 더 빨리 배상금을 받을 ...
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권도형, 숨겨놓은 돈 얼마기에 美 당국에 6조원대 벌금 낸다 2024-06-13 18:41:26
권씨가 투자자들의 투자금을 빼돌려 재산을 은닉했다는 의혹을 제기하고 있다. 올해 2월 공개된 SEC 고소장에는 권씨가 비트코인 1만 개를 ‘콜드월렛’(오프라인 암호화폐 저장소)에 보관해왔고, 지난해 5월부터 주기적으로 이 자산을 스위스 은행에 보낸 뒤 현금으로 바꿨다고 적시됐다. 조미현 기자 mwise@hankyung.com
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'최순실 명예훼손' 혐의 안민석, 신변 보호 요청 2024-06-04 13:52:47
촉구한다는 내용이며 한국과 독일 간 공조 수사가 필요하다는 취지다. 실제 한국 검찰은 정식으로 독일 검찰에 수사 공조 요청을 접수한다"고 했다. 그러면서 "공조수사 결과로 최씨의 일부 자산이 압류까지 되는 등 피고인의 발언으로 공익 목적이 실현된 게 확인됐다"며 "전 국민적 관심거리가 된 은닉재산 찾기를 대변한...
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세기의 이혼에 '노태우 비자금' SK 유입 확인…환수 가능할까? 2024-06-01 00:00:52
특히 범죄수익은닉규제법이 시행되기 이전에 일어난 일이어서 국가가 몰수하기 어렵다는 게 평가가 지배적이다. 일단 당사자인 노 전 대통령이나 최 전 회장이 모두 사망했고 소멸 시효 문제도 있기에 수사 기관이 비자금인지 여부를 확인하기 위한 수사에 나서기가 어려운 상태다. 앞서 서울고법 가사2부(부장판사 김시철...
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금융위, '회계 부정' 오스템임플란트에 과징금 15억 2024-05-29 17:38:39
1~3분기에 각각 보유 자산을 과대 계상했다. 2020년 9월 회사 자금으로 주식을 매매해 일부 손실이 발생했으나 이와 관련해 151억3100만원 규모 회계 처리를 누락했다. 2021년 2·3분기엔 오스템임플란트 전 재무팀장 이모 씨(47세)가 개인 주식 거래를 목적으로 횡령한 자금(각 450억원)을 재무제표에 반영하지 못한 채...
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[단독] 판돈 2兆 도박사이트…'비트코인 1476개 증발' 수사 2024-05-23 18:13:41
비트코인 1476개를 빼돌린 것으로 보고, 은닉한 범죄수익을 찾아내기 위해서다. 검찰은 압수수색을 통해 A씨의 휴대폰 등 전자기기와 관련 서류를 확보한 것으로 전해졌다. 앞서 광주지검이 A씨의 다른 자택 등을 압수수색했지만 사라진 비트코인을 찾지 못하자, 공판부가 A씨를 상대로 또다시 수사에 착수한 것이다. A씨는...
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