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尹정부 국고보조금 부정수급 750억 적발…文정권의 14배 2024-09-18 18:15:36
의원이 18일 기획재정부로부터 제출받은 보조금 부정징후탐지시스템(SFDS) 자료에 따르면 시스템을 가동한 2018년부터 지난해까지 국고보조금 부정수급 적발액은 약 890억원으로 1288건에 달했다. 이 중 윤석열 정부 출범 이후인 2022년 하반기부터 지난해까지 적발 건수는 596건으로, 4년 동안 692건을 기록한 문재인...
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가상자산거래소, 이상거래 감시조직 신설…24시간 모니터링 2024-09-15 10:31:00
감시실은 '업비트 시장감시 시스템(Upbit Market Oversight, UMO)'을 자체 개발해 이상거래 종목을 적출하고 있다. 이상거래 관련 최고 의결기구인 불합리한 영향력 행사를 막고자 명단 자체가 대외비다. 독립성을 보장하고자 이상 거래 심의 결과는 확정된 이후에야 CEO에 보고한다. 빗썸도 가상자산 이용자...
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소진공, 온누리상품권 부정유통 방지 현장 계도·점검 강화 2024-09-12 08:35:39
이상금융거래탐지시스템(FDS)을 활용해 유통 과정에서 발생하는 이상 징후를 모니터링하고 현장 점검 및 행정 조치를 취할 예정이다. 소진공 광주호남지역본부와 대구경북지역본부, 부산울산경남지역본부는 전날 전통시장 상인회와 관내 유관기관 및 단체 등과 함께 온누리상품권 부정 유통 근절 캠페인을 실시했으며 향후...
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티메프와 달랐던 상생협력...네이버페이 ‘빠른정산’ 주목 2024-09-05 06:01:37
거래 탐지 시스템(FDS)에서 출발했기 때문이다. 비정상 거래 및 위험 판매를 탐지하기 위한 목적으로 개발된 시스템은 네이버페이의 빅데이터 처리 기술을 만나 진화한다. 위험 포착 기술, 상생 서비스로 진화 구체적으로 FDS는 거래 변동성과 위험성 두 항목, 7개 지표로 구성된다. 변동성 부문에는 사업 지속 기간, 매출...
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"너무 맛있어요" 리뷰 넘쳐나더니…소문난 맛집의 '배신' 2024-09-02 19:00:03
있다. 네이버는 '리뷰 클렌징 시스템'을 이용해 허위 방문인증, 광고성 리뷰 작성 등 이상 패턴이 탐지되면 별도 통지 없이 해당 내용을 즉시 가림 처리한다. 그러나 2일 현재 기준으로 약 1주 전 허위 리뷰도 계속 노출되고 있다. 숙박·뷰티 업종선 '예약 리뷰' 품앗이 활발예약 리뷰의 경우 주로 펜션...
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가상자산 활용한 돈세탁, 어떻게 이뤄지나 봤더니[비트코인 A to Z] 2024-08-25 11:05:27
제공업체(VASP)는 엄격한 KYC 프로토콜과 거래 모니터링 시스템을 구축해야 한다. VASP가 거래의 출발지와 목적지에 대한 정보를 수집하고 공유해야 하는 트래블 룰은 불법 활동에 맞서 싸우는 데 중요한 도구가 되어 범죄자들이 발각되지 않고 자금을 이동하는 것을 어렵게 만들었다. 하지만 규제만으로는 충분하지 않다....
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가상자산법 시행 한 달…금융당국, 주요 거래소 현장점검 2024-08-22 14:30:14
가동현황을 점검했다. 먼저 각 거래소가 이상거래 상시감시 전문인력으로 구성된 시장감시조직과 이상거래 상시감시위원회 등 전담조직을 꾸려 다른 업무부서와 독립적으로 수행하고 있는지 여부를 살폈다. 각 거래소의 이상거래를 적출하기 위한 매매자료 축적·분석시스템 운영 실태도 점검했다. 그 결과 각 거래소는...
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금융당국, 가상자산거래소와 핫라인 구축…"이상거래 적극 대응" 2024-08-22 14:30:01
각 거래소의 이상거래를 감지 및 적출하기 위한 매매 자료 축적 및 분석시스템 운영 실태도 체크했다. 금융당국은 점검 결과 각 거래소는 가상자산거래 기초데이터를 분석하여 주요 변수가 임계치를 초과하는 경우 이상거래가 감지되고 바로 적출되도록 자체 시스템을 마련한 것은 확인했지만, 향후 나타나는 이상거래 변화...
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금융당국, 코인거래소 현장점검…"시세급등 '상장빔' 모니터링" 2024-08-22 14:30:00
어떻게 운영되고 있는지, 적출된 이상거래에 대한 조치ㆍ심리는 적절히 수행되고 있는지 등을 점검했다. 지난달 19일 시행된 가상자산이용자보호법에 따르면 가상자산사업자는 비정상적인 가격·거래량 변동을 상시 감시해야 하며, 불공정거래행위 의심 거래에 대해서는 금융당국이나 수사당국에 신고해야 한다. 금융당국...
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[게시판] 헥토파이낸셜, AI로 온라인 '이상거래' 24시간 탐지 2024-08-21 15:28:04
이상거래' 24시간 탐지 ▲ 핀테크 기업 헥토파이낸셜[234340]은 오는 27~29일 서울 동대문디자인플라자에서 열리는 금융위원회 주최 핀테크 산업 박람회 '코리아 핀테크 위크 2024'에서 온라인 결제 시스템의 이상 징후에 신속하게 대응하는 인공지능(AI) 기반 금융 모니터링 서비스를 선보인다고 21일 밝혔다....
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