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FIU, 업비트에 제재 통지…"신규고객 가상자산 전송제한 가능성" 2025-01-16 20:28:47
등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의로 제재를 통지했다. 16일 금융권에 따르면 FIU는 오는 21일 제재심의위원회를 열어 제재를 확정하고 업비트는 이에 앞서 소명을 할 계획이다. FIU는 지난해 8월 말부터 업비트가 제출한 사업자면허 갱신 신고 신청에 대해 현장검사를 진행한 결과, 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지...
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'130년형' 권도형이 미국으로 송환되는 다섯 가지 이유[비트코인 A to Z] 2025-01-15 10:37:34
개씩 테라폼랩스가 생태계 성장을 위해 사용하겠다던 자금이었는데 실제로는 거래가 활발한 것처럼 보이도록 위장하는 데 주로 쓰이는 등 권 씨가 비자금 형태로 유용했다는 것이 검찰의 주장입니다. 공소장에 따르면 권 씨는 최대 130년의 징역형을 받을 수 있습니다. 상품 사기 2건에 각 10년(총 20년), 증권 사기 2건에...
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범죄정보 푼 텔레그램…'음란 채널' 딱 걸렸다 2025-01-14 17:47:13
밀매 공모, 자금세탁 공모, 텔레그램 내 불법 행위 및 조직범죄와 관련한 수사기관의 협조를 거부한 혐의를 받는다. 그동안 텔레그램은 미국과 유럽 일부 국가를 대상으로만 수사 협조를 해왔으나, 작년 9월 서비스 약관과 개인정보 보호정책을 개정해 세계적으로 동일하게 협조하기 시작했다. 범죄자들 “나도 잡혀가나”...
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노태우 비자금도 환수 가능토록…정부, 올해 독립몰수제 도입 2025-01-14 16:00:03
하는 제도다. 유엔부패방지협약(UNCAC)이나 자금세탁방지국제기구(FATF) 등 국제기구에서 유죄 판결 없이도 범죄수익 환수가 가능하도록 제도적 장치를 마련할 것을 권고하고 있어 세계적 트렌드라는 평가다. 독립몰수제 도입을 골자로 하는 형법 일부개정법률안은 22대 국회에서 박준태 국민의힘 의원 주도로 작년 9월 발...
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[단독] '벗방채널' 운영 20대 검거…텔레그램 돌변에 '초긴장' 2025-01-14 12:39:41
성 착취물 유포, 마약 밀매 공모, 자금 세탁 공모, 텔레그램 내 불법 행위와 관련한 수사기관과의 의사소통을 거부한 혐의 등으로 프랑스 수사당국에 체포되면서 생긴 변화다. 당초 텔레그램은 미국과 유럽 등 극히 일부 지역에서만 수사 협조를 해왔으나, 지난해 9월 서비스 약관과 개인정보 보호정책을 개정하며 이를 전...
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태영건설, '더 팰리스트 데시앙' 14일 1순위 청약 2025-01-14 09:53:58
코인세탁실, 카페테리아 등의 시설도 계획돼 있다. 인덕션, 식기세척기, 시스템 에어컨, 전기오븐, 렌지후드 등의 삼성전자 가전제품이 무상으로 제공되며, 홈네트워크 기술을 통해 음성명령으로 가전을 쉽고 편리하게 제어 가능한 스마트 AI 시스템이 도입된다. 여기에 유럽산 고급 가구들도 배치될 예정이다. 더 팰리스트...
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스테이블코인 선두기업 '테더', 엘살바도르에 본사 설립한다 2025-01-14 08:36:03
및 자금세탁방지의무 위반 의혹으로 수사를 받고 있다. 이들이 발행하는 코인이 마약 거래, 테러, 해킹 등과 같은 불법 행위를 지원하는 데 사용되거나 이런 활동으로 얻은 자금을 세탁하는 데 사용됐는지에 대한 의혹이 제기되면서다. 곧 출범하는 트럼프 행정부의 첫 상무부 장관에 지명된 하워드 러트닉 정권 인수팀...
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'비트코인 사랑' 엘살바도르, 스테이블코인 선두 품는다 2025-01-14 04:11:55
인용, 뉴욕남부지검이 테더의 국제 제재 및 자금세탁방지의무 위반 의혹을 수사하고 있다고 보도했다. USDT가 제3자에 의해 마약 거래, 테러, 해킹 등과 같은 불법 행위를 지원하는 데 사용되거나 이런 활동으로 얻은 자금을 세탁하는 데 사용됐는지에 대한 의혹 제기가 수년 전부터 있었던 것으로 알려졌다. 트럼프 2기...
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오는 3월 24일부터 국민은행 계좌로만 빗썸 거래 가능 2025-01-13 17:44:03
계좌를 사전에 등록할 수 있는 ‘사전오픈 서비스'를 실시해 빗썸 이용 고객의 원활한 서비스 이용을 도울 예정이다. 국민은행은 임베디드금융을 통해 빗썸의 안전한 가상자산거래를 지원할 수 있는 전산시스템과 자금세탁방지시스템을 구축했고, 대표 플랫폼인 KB스타뱅킹을 활용해 고객들의 편리한 모바일 금융...
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KB국민은행, 3월부터 빗썸 계좌연동 시작 2025-01-13 17:41:16
있는 전산시스템과 자금세탁방지시스템을 구축했고, 대표 플랫폼인 KB스타뱅킹을 활용해 고객들의 편리한 모바일 금융 환경을 제공하겠다는 입장이다. KB국민은행 관계자는 “이번 제휴뿐만 아니라 다양한 분야의 시너지를 내기 위해 양사의 거래관계 강화를 지속해 나갈 예정"이라며, “앞으로 가상자산시장이 건전하고...
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