금융감독원, 조직개편 단행…자본시장 안정·은행 감독 강화 `방점` 2022-12-14 12:36:49

금융중심지지원센터 부센터 이준교 ▲정보화전략국장 진태종 ▲법무실 국장 김욱배 ▲디지털금융혁신국장 김부곤 ▲금융데이터실장 김충진 ▲자금세탁방지실장 이재석 ▲보험감독국장 문형진 ▲손해보험검사국장 원희정 ▲보험리스크제도실장 정해석 ▲상호금융국장 정미선 ▲여신금융검사국장 이호진 ▲금융투자검사국장...

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빗썸, 라오스 기술통신부 초청…"가상자산 발전 계기" 2022-11-04 09:12:23

투자자 현황, 가상자산 사업자 수 등에 대한 내용과 자금세탁방지, 가상자산 과세법, 가상자산 거래소 사업을 영위하기 위해 필요한 자격 등에 대해 질문하고 의견을 나누는 시간을 가졌다. 케오나콘 사이술리안(Keonakhone Saysuliane) 라오스 기술통신부 디지털기술국 국장은 "한국 가상자산 시장을 선도하는 빗썸에...

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• #빗썸 라오스 #가상자산 #라오스 #산업 #기술통신부

美, 대북제재 위반자 첫 국제적 현상수배…포상금 최대 71억원(종합) 2022-11-04 03:18:07

자금세탁 등의 혐의로 궉기성에 대해 체포 영장을 발부했다. 재무부는 지난달 궉기성과 그 회사를 대북 제재 리스트에 추가했다. 미국 국무부는 1984년부터 '정의에 대한 보상' 프로그램을 운영하고 있다.이를 통해 테러 방지, 테러리스트 지도자 체포, 미국 안보에 대한 위협 해소 등에 관한 정보를 제공한 125명...

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• #대북제재 위반자 #제재 #북한 #미국 #대한 #제공 #궉기성 #선박 #부차관보

美, 대북제재 위반자 첫 현상수배…최대 71억원 지급 2022-11-04 01:45:29

및 자금세탁 등의 혐의로 궉기성에 대해 체포 영장을 발부했다. 재무부는 지난 7월 궉기성과 그 회사를 대북 제재 리스트에 추가했다. 미국 국무부는 1984년부터 '정의에 대한 보상' 프로그램을 운영하고 있다. 이 제도를 통해 테러 방지, 테러리스트 지도자 체포, 미국 안보에 대한 위협 해소 등에 관한 정보를...

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• #대북제재 위반자 #미국 #제재 #제공 #궉기성 #정보 #국무부

코인원, 자금세탁방지센터 설립 1주년…전담 인력 5배 증가 2022-10-13 10:03:00

내 자금세탁방지 관련 자격증 보유자는 15명이며, 자금세탁방지 전문 교육 이수율은 100%에 달한다. 코인원 AML센터는 최근 약 3억 원 상당의 보이스피싱 피해를 예방하는 데 기여하기도 했다. 당시 AML센터는 이용자보호센터와 공조해 이상거래의 자산 이동을 추적하고 해당 고객이 보이스피싱 사고에 연루된 사실을...

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• #코인원 자금세탁방지센터 #코인원 #자금세탁방지 #센터 #전문 #인력 #규모

AML센터 1주년 맞은 코인원…"인력 확대·보이스피싱 예방" 2022-10-13 09:29:56

등 자금세탁방지 업무 진행 중이다. 이달 현재 코인원의 AML 전담 인력은 총 20명으로 전년 동기 대비 5배 증가했다. 전통 금융권 및 가상자산 업권 출신의 전문 인력을 적극적으로 보강한 결과다. 코인원의 AML 전문 인력 확대 기조는 계속될 방침이다. AML 센터는 내년 상반기 중 현재 2배 이상 규모의 사무실로 확장...

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• #AML센터 1주년 #코인원 #센터 #자금세탁방지 #전문 #인력

플랫타익스체인지, 순환제 준법감시 체제 구축 2022-09-29 10:33:40

안정적인 체제 구축을 위해 거래소를 한층 더 강화함과 동시에 인재들을 얻기 위한 `전 부서 신규 채용`을 추진한다. 이번 대규모 신규 채용은 비개발 직군인 자금세탁방지(AML), 사내 변호사, 내부감사, 준법감시, 재무기획, 인사(교육 및 평가) 뿐 아니라 다양한 개발 직군 및 기획자와 디자이너 등이 대상이다. 채용과...

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• #플랫타익스체인지 순환제 #플랫타이엑스 #준법감시 #시스템 #준법감시인 #근무