관세청 디지털 포렌식 센터 신설…"디지털 증거자료 통합 관리" 2022-12-16 13:30:20

활용한 자금세탁 및 환치기(무등록 외국환업무), 첨단 기술 해외 유출 등의 지능적 범죄는 관련 증거가 이메일, 스마트폰 등에 있는 디지털 자료인 경우가 많다. 관세청에 따르면 올해 들어 지난달까지 적발된 7조8천795억원 상당의 무역경제범죄 가운데 디지털 포렌식을 통해 증거를 확보한 사건이 4조4천315억원 규모로...

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금융감독원, 조직개편 단행…자본시장 안정·은행 감독 강화 `방점` 2022-12-14 12:36:49

금융중심지지원센터 부센터 이준교 ▲정보화전략국장 진태종 ▲법무실 국장 김욱배 ▲디지털금융혁신국장 김부곤 ▲금융데이터실장 김충진 ▲자금세탁방지실장 이재석 ▲보험감독국장 문형진 ▲손해보험검사국장 원희정 ▲보험리스크제도실장 정해석 ▲상호금융국장 정미선 ▲여신금융검사국장 이호진 ▲금융투자검사국장...

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빗썸, 라오스 기술통신부 초청…"가상자산 발전 계기" 2022-11-04 09:12:23

투자자 현황, 가상자산 사업자 수 등에 대한 내용과 자금세탁방지, 가상자산 과세법, 가상자산 거래소 사업을 영위하기 위해 필요한 자격 등에 대해 질문하고 의견을 나누는 시간을 가졌다. 케오나콘 사이술리안(Keonakhone Saysuliane) 라오스 기술통신부 디지털기술국 국장은 "한국 가상자산 시장을 선도하는 빗썸에...

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美, 대북제재 위반자 첫 국제적 현상수배…포상금 최대 71억원(종합) 2022-11-04 03:18:07

자금세탁 등의 혐의로 궉기성에 대해 체포 영장을 발부했다. 재무부는 지난달 궉기성과 그 회사를 대북 제재 리스트에 추가했다. 미국 국무부는 1984년부터 '정의에 대한 보상' 프로그램을 운영하고 있다.이를 통해 테러 방지, 테러리스트 지도자 체포, 미국 안보에 대한 위협 해소 등에 관한 정보를 제공한 125명...

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美, 대북제재 위반자 첫 현상수배…최대 71억원 지급 2022-11-04 01:45:29

및 자금세탁 등의 혐의로 궉기성에 대해 체포 영장을 발부했다. 재무부는 지난 7월 궉기성과 그 회사를 대북 제재 리스트에 추가했다. 미국 국무부는 1984년부터 '정의에 대한 보상' 프로그램을 운영하고 있다. 이 제도를 통해 테러 방지, 테러리스트 지도자 체포, 미국 안보에 대한 위협 해소 등에 관한 정보를...

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코인원, 자금세탁방지센터 설립 1주년…전담 인력 5배 증가 2022-10-13 10:03:00

내 자금세탁방지 관련 자격증 보유자는 15명이며, 자금세탁방지 전문 교육 이수율은 100%에 달한다. 코인원 AML센터는 최근 약 3억 원 상당의 보이스피싱 피해를 예방하는 데 기여하기도 했다. 당시 AML센터는 이용자보호센터와 공조해 이상거래의 자산 이동을 추적하고 해당 고객이 보이스피싱 사고에 연루된 사실을...

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