광주은행, 김종훈·김종태 등 부행장보 5명 선임 2023-12-27 19:24:16

의지를 내비쳤다. 또한 디지털개발팀과 자금세탁방지팀을 각각 디지털개발부와 자금세탁방지부로 승격시켜 디지털 대응능력과 AML(Anti-Money Laundry)시스템 관리 체계 및 역량을 강화했다. 특히 체계적 자산관리 서비스 제공 및 전문성 강화를 위해 WM고객부 산하 자산관리팀을 신설했다. 지역상생과 밀착경영 그리고 더...

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동양생명, 로봇업무자동화 시스템 도입…"업무 효율성 향상" 2023-12-27 09:00:00

함께 증대되고 있는 추세다. 동양생명은 이를 모바일·온라인 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML) 재검증 수행 작업에 도입했다. 금융회사는 고객과 거래 시 고객의 신원을 확인, 검증하고 실제 소유자 거래 목적 자금 원천을 확인해야 한다. 동양생명은 자금세탁방지 차원에서 고객 신원 확인 업무를 여러 부서...

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10주년 맞은 빗썸…수수료 무료·IPO로 변화 앞장 2023-12-06 11:52:11

빗썸은 가상자산 업계 최초로 자금세탁방지(AML) 센터를 설립했고, 국제 정보보호 관리체계 인증(ISO/IEC 27001)을 획득하는 등 거래소 대내외 보안 시스템 구축을 위해 노력했으며 2021년 12월, 가상자산사업자(VASP) 자격을 취득했다. 2014년 4명의 직원으로 시작한 빗썸은 현재 370여명의 직원이 근무 중이며, 창립 후...

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투게더아트, 토큰증권 사업 본격화…유통시장 진입도 추진 2023-12-05 10:41:40

진입을 위한 사전 준비로 향후 증권사를 통한 자금세탁방지(AML)체계와 실명 확인된 증권 청약 등 일련의 과정"이라고 밝혔다. 이어 "미술품 투자가 제도권 내에서 확고한 대체투자수단으로 자리매김할 수 있도록 매진할 계획"이라고 덧붙였다. 이번 증권신고서가 금융감독원 심사를 통과하면 오는 26일부터 내년 1월 2일...

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웰컴저축은행 "AI로 금융이상거래 잡는다" [뉴스+현장] 2023-12-04 17:45:32

금융권에서 자금세탁 관련 해외 송금 등 금융이상거래가 문제로 지목되고 있는 가운데, 전 금융권 중 유일하게 웰컴저축은행이 인공지능(AI) 시스템을 기반으로 한 자금세탁방지시스템으로 대통령 표창을 수상했다. 웰컴저축은행은 자금세탁방지 시스템을 지속 개선하고 보완해, 가상계좌를 이용하는 해외송금업자에 대한...

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• #웰컴저축은행 AI로 #자금세탁방지 #웰컴저축은행 #시스템 #대한

신한카드, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리 표창 수상 2023-11-29 09:13:20

‘자금세탁방지의 날’은 금융위원회 소속기관인 금융정보분석원(FIU)에서 자금세탁방지제도에 대한 국민의 관심과 인식을 제고하고 투명성을 강화하기 위해 제정한 것으로, 투명한 금융거래와 신뢰받는 금융시스템 구축을 통해 자금세탁방지제도 확산에 공로가 있는 우수 기관 및 개인을 매년 선정해 표창하고 있다....

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• #신한카드 자금세탁방지의 #자금세탁방지 #위해 #신한카드 #임직원

웰컴저축은행, 자금세탁방지 대통령 표창 수상 2023-11-28 14:12:48

자금세탁방지 시스템을 고도화하는 한편, 매월 전 부서에 대한 위험을 평가하고 이를 대시보드에 도식화하여 위험요소에 대한 직관적인 모니터링을 수행하는 등 자금세탁방지 제도를 충실하게 운영해 대통령 표창을 수상했다. 미래에셋증권은 의심거래보고와 고액현금보고를 총괄하는 보고책임자와 준법감시인을 분리하여...

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• #웰컴저축은행 자금세탁방지 #자금세탁 #자금세탁방지 #범죄 #표창 #대한 #방지 #금융회사 #수상 #차장

김주현 "마약·도박 등 가상자산 활용 범죄 근절…수익 환수" 2023-11-28 14:00:01

금융회사의 자금세탁 방지 역량을 높이는 방안도 제시했다. 김 위원장은 "금융회사가 '자체' 자금세탁 방지 역량을 키워나갈 수 있도록 정책적 지원을 해 나가겠다"며 "주기적 역량 평가를 통해 취약점 개선을 유도하고 검사와 제재는 세세한 사항 적발보다는 자금세탁 방지 시스템의 전반적인 수준 향상에 중점을...

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• #김주현 마약도박 #자금세탁 #방지 #범죄 #위원장 #역량

유스비, 서울시 우수기업 ‘2023 하이서울기업’ 선정 2023-11-17 09:00:01

준수를 위한 고객확인 eKYC 솔루션, 자금세탁방지 AML 솔루션을 SaaS서비스로 제공하고 있으며, 최근 금융감독원의 내부통제 강화 추진을 위해 금융권과 저축은행에 요구되는 신분증 사본 판별 시스템을 제공하고 있다. 또한 기술규제해결형 R&D사업 국책과제 선정 이력 및 고용노동부 강소기업 선정과 더불어 SBA...

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