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거래 허위보고에 무등록 환전까지…불법행위 환전소 107곳 적발 2023-09-26 10:13:53
따른 외국인 관광객의 피해를 방지하기 위해 관세청에 등록된 환전영업자 현황을 모바일 등으로 쉽게 확인할 수 있도록 조치한다는 계획이다. 관세청은 "불법 환전소가 보이스피싱 범죄수익금 등의 자금 세탁 통로로 악용될 수 있는 만큼 불법 환전영업자가 시장에서 완전히 퇴출당할 수 있도록 경찰, 금융정보분석원(FIU)...
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금감원, 전자금융업권에 자금세탁방지 체계 고도화 강조 2023-09-08 15:25:04
금감원, 전자금융업권에 자금세탁방지 체계 고도화 강조 (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 금융감독원이 전자금융업자에 자금세탁방지(AML) 체계를 고도화해달라고 강조했다. 금융감독원은 8일 여의도 금감원에서 '전자금융업권 대상 자금세탁방지 내부통제 워크숍'을 개최하고, 전자금융업권에 특화된 AML...
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매일 8800억원 쓰는데…보호 못 받는 간편결제 선불금 [강진규의 데이터너머] 2023-09-07 08:51:13
될 수 있다는 우려도 낳고 있다. 현금의 이동에 비해 이용자 특정과 추적이 어려워서다. 부모가 충전한 포인트를 자녀 등에게 선물해 증여세를 탈루할 수 있다는 것이다. 금융감독원은 최근 이같은 사례에 관해 점검하고, 지난 2019년 도입된 '자금세탁방지 의무'를 엄격히 적용하는 방안을 추진 중이다. 강진규...
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'돈세탁 천국' 오명 스위스, 규제강화 착수…"실소유주 밝혀야" 2023-08-31 11:13:23
보도했다. 스위스 정부는 이날 기존 자금세탁방지 관련 법률체계의 허점을 보완하는 법률 개정안 등을 포함한 개혁 방안을 발표했다. 먼저 새 법안은 스위스 내 기업과 법인이 정부에 실소유주를 밝혀야 한다고 규정한다. 실소유주 명의는 연방경찰과 법무부가 관리하는 연방 공보에 기재되며, 재무부의 정기적 감사를 ...
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FIU 의심거래보고 우수기관에 국민은행 등 4곳 선정 2023-08-29 14:23:56
▲ 가상자산 중개법인을 이용한 자금세탁 행위 ▲ 해외법인을 이용한 유사 수신 사기행위 ▲ 가상자산거래소 차명 계정을 이용한 자금세탁 행위 ▲ 비상장주식 불법 중개·보이스피싱 투자사기 행위 등에서 충실한 근거와 정보를 제공해 높은 평가를 받았다. 이날 간담회에서 은행연합회, 금융투자협회 등 6개 금융협회는...
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관세청, 환전영업자 불법행위 집중 단속…자금세탁 방지(종합) 2023-08-28 15:19:13
환전소가 자금 세탁 통로로 활용되는 경우가 많아진 데 따른 것이다. 의류 밀수출 대금을 소액으로 쪼갠 뒤 환전 장부를 허위로 기재하는 방식으로 5년간 1조7천844억원 상당을 불법 환전한 사례, 중국의 가상 자산을 국내 가상 자산 거래소로 전송한 뒤 환치기를 한 사례 등이 적발됐다. 관세청은 불법 환전소에서 자금을...
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관세청, 환전영업자 불법행위 집중 단속…자금세탁 방지 2023-08-28 11:00:03
환전소가 자금 세탁 통로로 활용되는 경우가 많아진 데 따른 것이다. 의류 밀수출 대금을 소액으로 쪼갠 뒤 환전 장부를 허위로 기재하는 방식으로 5년간 1조7천844억원 상당을 불법 환전한 사례, 중국의 가상 자산을 국내 가상 자산 거래소로 전송한 뒤 환치기를 한 사례 등이 적발됐다. 관세청은 불법 환전소에서 자금을...
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금융회사 자금세탁 방지 업무 강화한다 2023-07-20 17:56:08
이사회에 상정하고 보고 책임자를 임명해 자금세탁 방지 업무 수행과 관련한 취약점을 보고받도록 했다. 준법감시인은 임직원의 자금세탁 업무 관련 업무지침 준수 여부를 감독해야 한다. 보고 책임자의 책임 범위도 조정했다. 금융사 지점에서 발생하는 보고 의무, 고객 확인 의무 위반의 경우 본점 보고 책임자가 점검하...
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금융사 자금세탁 방지업무 강화된다…경영진 역할 정비 2023-07-20 10:00:00
확인 의무 위반 등 주요 자금세탁 방지 의무의 위반과 관련된 보고책임자의 책임 범위도 합리적으로 조정했다. 금융사 지점 차원에서 발생하는 보고의무ㆍ고객 확인 의무 위반의 경우 본점의 보고책임자가 점검하기 어렵기 때문에 보고책임자가 점검할 수 있는 범위의 의무 위반만 책임을 지도록 했다. 보고책임자의 자격...
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급등했던 중국 기술주, 디플레이션우려에 하락세로 2023-07-10 19:38:42
기업지배구조, 금융소비자보호, 지급결제사업, 자금세탁방지 의무 등의 분야에서 법률과 규정을 위반했다고 중국인민은행(PBOC)이 금요일 밝혔다. 앤트에 부과된 9억 8400만 달러(1조2,850억원) 의 과징금은 중국 인터넷 기업 사상 최대 규모다. 앤트에 대한 과징금 확정은 금융지주회사 인가 확보, 성장률 제고, 결국 상장...
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