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이란 의회 '유엔 테러자금조달방지' 국제협약 가입안 가결(종합) 2018-10-07 23:37:03
'고도 주의 요구'(블랙리스트. 자금세탁방지제도에 중요한 결함이 발견돼 거래에 특별히 주의해야 하는 국가)로 분류됐다. 이 권고사항 가운데는 돈세탁과 테러 자금조달을 막는 국내법적 조치뿐 아니라 이와 연루된 국제 사법공조를 신속, 효과적으로 제공하고 자금 동결, 압수, 몰수 요청에 응해야 한다는 내용이...
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이란 의회, 유엔 테러자금 조달방지 국제협약 가입안 가결 2018-10-07 18:07:14
'고도 주의 요구'(블랙리스트. 자금세탁방지제도에 중요한 결함이 발견돼 거래에 특별히 주의해야 하는 국가)로 분류됐다. 이 권고사항 가운데는 돈세탁과 테러 자금조달을 막는 국내법적 조치뿐 아니라 이와 연루된 국제 사법공조를 신속, 효과적으로 제공하고 자금 동결, 압수, 몰수 요청에 응해야 한다는 내용이...
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2018-09-03 15:00:02
역효과 우려" 180903-0119 경제-018609:00 서울서 자금세탁방지제도 구축 워크숍 180903-0120 경제-001609:00 [외환] 원/달러 환율 3.1원 오른 1,116.0원(개장) 180903-0122 경제-001709:01 교보증권 "호텔신라 3분기 실적 성장 기대…'매수'" 180903-0123 경제-001809:01 [코스닥] 0.96p(0.12%) 오른 817.93(개장)...
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서울서 자금세탁방지제도 구축 워크숍 2018-09-03 09:00:03
서울서 자금세탁방지제도 구축 워크숍 내년 상호평가 앞두고 모의평가 실시 (서울=연합뉴스) 박의래 기자 = 금융정보분석원(FIU)은 오는 7일까지 서울 중구 그랜드 앰배서더 호텔에서 '국제기구 평가 대비 교육·모의평가'를 주제로 아시아·태평양지역 자금세탁방지기구(APG)와 워크숍을 연다고 3일 밝혔다. APG는...
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금투협, '금융투자 법규' 과정 변호사 의무연수로 인정 2018-08-06 14:43:53
금융위원회 규정, 금융투자협회 자율규제규정, 자금세탁방지제도, 금융상품별 발행사례 분석 등 5개다.변호사가 이들 과목을 수료하면 2년마다 이수해야 하는 의무연수를 이행한 것으로 인정받을 수 있다.전체 과목 수강시 교육 기간은 오는 22일부터 다음달 21일까지다. 인정연수 5과목만 수강할 경우 오는 29일부터 다음...
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금투협 교육 과정, '변호사 의무연수'로 인정 2018-08-06 11:37:29
금융위원회 규정, 금융투자협회 자율규제규정, 자금세탁방지제도, 금융상품별 발행사례 분석 등 5개다. 변호사가 이들 과목을 수료하면 2년마다 이수해야 하는 의무연수를 이행한 것으로 인정받을 수 있다. '금융투자 법규' 전체 과정을 수료하거나 지정된 5과목을 수강해 의무연수 요건을 충족하면 된다. 교육...
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가상통화거래소 운영계좌도 모니터링…해외거래 감시 2018-06-27 11:46:08
목적과 자금 원천까지 확인하는 자금세탁 방지제도다. FIU·금감원은 금융사들이 해외 가상통화 거래소 목록을 공유해 해외 거래소로 송금하는 데 대한 모니터링도 강화하기로 했다. 이는 국내 거래소들이 해외 거래소에서 가상화폐를 사 국내에서 매도하는 방법으로 조세를 포탈하거나 자금세탁을 하는 것을 차단하기...
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이란 의회, 자금세탁·테러자금방지 협약 가입 표결 미뤄 2018-06-11 20:58:55
국제자금세탁방지기구(FATF) 가입도 유예됐다. FATF는 유엔 협약, 안전보장이사회의 결의안과 관련한 금융조치 이행을 위한 국제기구다. 자금세탁·테러자금 조달방지(AML/CFT) 분야 국제 기준을 정하고 49개 권고사항을 각국 정부가 이행하는지 평가, 감독한다. 이 권고사항 이행은 법적 구속력은 없으나, 비협조국으로...
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2018-02-08 15:00:03
'자금세탁 방지제도' 유권해석 사례집 제작 180208-0635 경제-0582 12:00 [게시판] 한국은행, 경제금융용어 700선 발간 180208-0637 경제-0586 12:00 금감원, 작년 공시위반 과징금 36억원 부과…63% 증가 180208-0638 경제-0587 12:00 KIST 개발 코팅기술, ㈜뉴파워프라즈마에 이전 180208-0639 경제-0590 12:00...
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FIU '자금세탁 방지제도' 유권해석 사례집 제작 2018-02-08 12:00:19
FIU '자금세탁 방지제도' 유권해석 사례집 제작 (서울=연합뉴스) 홍정규 기자 = 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁 방지제도의 유권해석 사례집을 만들었다고 8일 밝혔다. 자금세탁 방지제도를 실제 금융거래에서 적용할 때 제기되는 궁금증, 이에 대한 FIU의 회신과 업무지침을 엮은 것이다....
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