빗썸·코인원·코빗 사업자 신고 임박…주중 실명계좌 받을듯 2021-09-05 06:11:21

거래소 재계약 문제는 디지털사업부뿐 아니라 자금세탁 관련 부서까지 모두 합의와 결재가 필요한 사안"이라며 "실사는 지난달 말에 마쳤지만, 현재는 막바지 최종 검토를 하고 있다"고 전했다. 두 은행 모두 계약 연장 여부를 밝히지 않았지만, 거래소들의 금융정보분석원(FIU) 신고 기한인 24일이 임박한 상황에서 ...

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[게시판] 코인거래소 프로비트, 전 직군 채용…"투자자 보호 강화" 2021-08-23 09:19:27

투자자 보호 강화를 위해 전 직군에 걸쳐 채용에 나선다고 23일 밝혔다. 준법감시, 관제, 개발, 인사, 재무, 홍보 등 부문에서 사람을 뽑는다. 특히 준법감시와 관제 등 자금세탁방지(AML) 부분에서 채용을 확대한다는 방침이다. 프로비트는 최근 AML팀을 7개 부서로 세분화해 시스템을 고도화하고, 준법감시인이자...

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• #게시판 코인거래소 #프로비트 #채용

비블록, 외부 상장심의위원 위촉 2021-07-12 18:06:12

상장심의위원, 자금세탁방지 보고책임자, 준법감시팀 책임자, IT담당자 등 총 8명으로 구성되어 거래소 내 상장심의에 관한 의결처리를 하게 된다. 한편 비블록 거래소의 황익찬 대표는 이번 외부 상심위 구성과 함께 거래소 내 자체 상장 심의규 정과 심사 매뉴얼을 통해, 보다 안전하고 유망한 기술력을 가진 프로젝트를...

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• #비블록 외부 #거래소 #블록 #위촉

은행, 기존 가상화폐 거래소 계약 9월로 연장하고 '시간 벌기' 2021-07-11 06:05:01

이득보다 자금세탁방지(AML) 기준 위반이 일어나지 않도록 감시하는 데 드는 위험부담이 더 크기 때문이다. 농협은행이 작년 한 해 빗썸에서 얻은 수수료는 18억3천400만원, 올해 1분기 수수료는 13억원이다. 코인원에서는 작년 한 해 4억3천만원, 올해 1분기 3억3천300만원을 받았다. 신한은행이 올해 1분기 코빗에서...

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• #은행 기존 #계약 #은행 #거래소 #농협은행 #수수료 #연장

코인 거래소 뒤지는 지자체…체납자들 벌벌 떤다 2021-06-24 17:33:25

자금세탁방지센터 직원을 강사로 불러 ‘코인 특강’을 들었다. 현재 암호화폐거래소들은 회원 주민등록번호를 수집하지 않기 때문에 체납자 신원을 대조하는 절차가 필요하다. 지자체가 이름, 생년월일, 휴대폰번호 등 명단을 건네면 거래소가 하나씩 확인하고 있다. 정보가 100% 일치하지 않아 실패하기도 한다. 압류가...

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• #코인 거래소 #체납자 #암호화폐 #압류 #지자체 #거래소 #코인 #공문 #서울시 #관계자 #요청

디지털 자산 거래소 비블록, 자금세탁방지(AML) 전문 인력 영입... AML시스템 고도화 나서 2021-06-23 18:33:10

팀 보고책임자로 영입하여 자금세탁방지와 준법 감시 체계 고도화를 구축하고 있다고 밝혔다. 백남정 이사는 삼성페이, 한패스, E9PAY 등의 기업에서 자금세탁방지 책임자를 역임하고, 하나은행, KB은행, 신한증권투자, LG전자 등의 업무시스템을 개발한 자금세탁방지 핵심요원으로, (주)그레이브릿지가 운영중인 비블록...

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중소 가상화폐 거래소, 금융당국 컨설팅 받고 내부통제 강화 2021-06-23 11:43:35

AML 팀을 7개 부서로 세분화한 데 이어 내부통제 준수 여부를 점검하는 준법감시인이자 보고책임자로 윤유찬 전 대덕인베스트먼트 이사를 영입했다. 윤 이사는 하나금융투자, KDB산은캐피탈, 농협중앙회, 제주은행 등에서 외부 감사를 담당했다. 자금세탁방지팀을 총괄하는 팀장은 노무라금융투자 자금세탁방지...

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• #중소 가상화폐 #거래소 #컨설팅 #가상화폐 #프로비트 #내부통제 #진행

꼬리 자르는 거래소…코인 상장도 상폐도 `5G급` 2021-06-18 10:28:53

주무부처가 금융위로 지정이 됐는데요, 금융위도 자금세탁방지 의무에만 초점을 맞추고 거래소를 선별하는 작업만 진행하고 있을 뿐 이번 코인 기습 상폐에 대해선 그 어떤 대책도 내놓고 있지 않습니다. 제가 이와 관련해서 법적 문제는 없는 지, 변호사에게 직접 물어봤습니다. [정수호 변호사 : (1:18)기본적으로 가상...

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