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AML이 뭐길래…신한은행 미국 법인 제재금 2,500만불 2023-09-30 04:05:24
국가다. 지난 2020년엔 IBK기업은행이 8,600만 달러의 제재금을 부과받았고, 올해 8월엔 도이체방크의 본사와 뉴욕지사가 자금세탁방지의무 관련 위반으로 1억8,600만 달러에 달하는 제재금을 내야 했다. SHBA는 지난 2017년 6월 미 연방보험공사(FDIC)와 합의서를 체결하고 자금세탁방지 프로그램 개선을 진행해왔다. ...
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美감독당국, 아메리카신한은행에 300억 원대 제재금 2023-09-30 03:07:00
337억 원)의 제재금을 부과했다고 밝혔다. 제재금 부과 사유에 대해 아메리카신한은행 측은 "제재 국가나 제재 기관과의 거래 등 사고 발생이 사유가 아니라, 자금세탁 방지 프로그램이 미흡하다는 것"이라고 설명했다. 앞서 아메리카신한은행은 지난 2017년 FDIC와 자금세탁방지 프로그램 개선을 위한 합의서를 체결했다....
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인종차별한 울산 선수들…1경기 출전정지 2023-06-22 17:58:32
물의를 빚은 K리그1 울산 현대 소속 선수들에게 제재금 1천500만원과 1경기 출전 정지 징계가 부과됐다. 1983년 출범한 K리그에서 인종차별과 관련해 상벌위가 열려 실제 징계가 이뤄진 건 처음이다. 한국프로축구연맹은 22일 오후 서울 종로구 축구회관에서 상벌위원회를 열고 인종차별 논란에 휩싸인 울산 소속 이명재,...
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[취재수첩] 투자자 두번 울리는 허술한 조회공시 제도 2023-06-14 17:58:26
이미 거래가 정지됐다. 이화전기에 부과된 제재금은 4000만원에 그쳤다. 이런 제도하에서 기업들은 불리한 정보를 숨기거나 무성의하게 답변할 개연성이 높다. 올초 코스닥시장 상장사인 코스나인은 현저한 시황 변동 관련 조회공시 요구에 “전환사채(CB), 타 법인출자 또는 출자지분 처분 외 공시할 중요 정보가 없다”고...
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'WBC 음주 파문' SSG 김광현 폴더 사과 인사 2023-06-11 19:50:36
WBC 대회 기간 중 두 차례 음주를 한 사실이 드러나 비판받았다. 한국야구위원회(KBO)는 지난 7일 상벌위원회를 열고 김광현과 정철원(두산 베어스), 이용찬(NC)에게 징계를 내렸다. 두 차례 유흥주점을 찾은 김광현은 제재금 500만원·사회봉사 80시간, 한 차례씩 유흥주점에서 술을 마신 정철원과 이용찬에게 제재금...
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거래소, 이화전기 등 이화그룹 3개사 불성실법인 지정 2023-06-09 18:33:10
지정하면서 각각 벌점 10점과 공시 위반 제재금 4천만원을 부과했다고 밝혔다. 또 이아이디[093230]는 벌점 10.5점과 공시 위반 제재금 2억1천만원이 부과됐다. 앞서 거래소는 김영준 이화그룹 회장이 비자금 조성과 조세 포탈 혐의를 받고 검찰에 구속된 후 지난 달 12일부터 이들 3개사의 주식 거래를 정지한 바 있다....
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WBC 음주 3인방, 솜방망이 징계…출장정지 없다 2023-06-07 17:44:37
500만원, 이용찬과 정철원은 사회봉사 40시간과 제재금 300만원의 징계를 받았다. 처벌 근거는 '경기 외적으로 품위를 손상하는 행위를 하여 사회적으로 물의를 일으킨 경우 실격 처분, 직무 정지, 참가활동정지, 출장정지, 제재금 부과 또는 경고 처분 등 적절한 제재를 가할 수 있다'고 명시한 KBO 규약에서...
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[특징주] 금양, 불성실공시법인 지정 소식에 4%대 하락(종합) 2023-05-17 15:40:41
불성실공시법인으로 지정하고, 벌점 8.5점과 공시 위반 제재금 8천500만원을 부과했다고 공시했다. '밧데리 아저씨'로 유명세를 탄 박순혁 기업설명(IR) 담당 전 이사는 지난달 한 유튜브 방송에서 금양이 1천700억원 규모의 자사주를 매각할 방침이라며 장내 매도와 블록딜(시간 외 대량매매), 교환사채(EB) 발행...
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"5월에 딱 하루 올랐네"...'배터리 아저씨' 후폭풍에 몸살 2023-05-17 09:45:45
의결했다. 8,500만원의 제재금과 벌점(8.5점)도 함께 내려졌다. 이번 제재는 앞서 지난달 시장에서 '배터리 아저씨'로 유명한 박순혁 전 금양 홍보이사가 유튜브 등 온라인을 통해 자사주 매각 사실을 공시 전 밝혔기 때문이다. 박 전 이사는 회사가 곧 자사주를 블록딜 방식으로 매각할 것이기 때문에 주가가...
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[특징주] 금양, 불성실공시법인 지정 소식에 5%대 하락 2023-05-17 09:13:33
불성실공시법인으로 지정하고, 벌점 8.5점과 공시 위반 제재금 8천500만원을 부과했다고 공시했다. '밧데리 아저씨'로 유명세를 탄 박순혁 기업설명(IR) 담당 전 이사는 지난달 한 유튜브 방송에서 금양이 1천700억원 규모의 자사주를 매각할 방침이라며 장내 매도와 블록딜(시간 외 대량매매), 교환사채(EB) 발행...
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